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內容 |
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20250815
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字38號
案件類別
刑事
三層,原文,向陽,呂長,國城,天豪,志文,方慈,普及,本名,朱隆,李芃,李雨,林靖,柏豪,欣婷,洪展,王傑,秀滿,美銀,艾曼,芭樂,莊茗,許睿,詩涵,謝智,趙晟,邱浩,銀河,陳曉,隨便,靖傑,黃奕,黃欣,Gia,余佳錚,劉雅菁,卓昕縈,吳伶真,吳政穎,吳秀美,周金泓,孫銘聰,廖佩珊,張玉庭,張秀滿,
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20250815
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字53號
案件類別
刑事
三層,原文,向陽,呂長,國城,天豪,志文,方慈,普及,本名,朱隆,李芃,李雨,林靖,柏豪,欣婷,洪展,王傑,秀滿,美銀,艾曼,芭樂,莊茗,許睿,詩涵,謝智,趙晟,邱浩,銀河,陳曉,隨便,靖傑,黃奕,黃欣,Gia,余佳錚,劉雅菁,卓昕縈,吳伶真,吳政穎,吳秀美,周金泓,孫銘聰,廖佩珊,張玉庭,張秀滿,
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20240125
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字38號
案件類別
刑事
安康,尚品,林分,林行,牡丹,華融,銀河,陌陌,陳琳,LIM,分局長,劉佳川,威尼斯,易購網,江宗憲,蔡宜靜,謝長夏,陳佳傑,陳耀東,東森購物,瑞芳分局,Group,加昌派出所,龍華派出所,戊○○、辛○○,新北市政府警察局瑞芳分局
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20230504
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字791號
案件類別
刑事
伯文,明俊,李璐,泰山,澳門,華融,薛雯,金牛,黃佩,張毓軒,張瑛芳,曾亭瑋,李家豪,林伯文,江秋諒,簡淑貞,許菡容,鄧美慧,陳佳傑,陳志賢,陳政斌,陳碧容,黃佩儀,黃家富,黃明俊,黃祺堯,JENNY,Adrian,Villanueva
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20221207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審金訴字535號
案件類別
刑事
佳宜,傻瓜,劉澤,廖家,文婷,江俊,江景,簡誠,華融,Ine,SUN,中國信,廖家德,張雅婷,曾淑娟,林佳慧,林信任,楊貽婷,王綽光,白光華,號案件,陳佳傑,陳佳宜,陳志傑,陳雅萍
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