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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度聲再字236號
案件類別
刑事
世上,人物,係屬,分行,合庫,因為,地址,外國,好友,寶貝,彰化,心情,思緯,愛情,我們,文件,有利,朋友,歷史,母親,清楚,為何,王筱,現在,監獄,相信,確實,羅思,美國,耀興,虛擬,號卷,遊戲,過世,離婚,順利,２３６,Ａ０１,ark,VAN,予駁回,吳鴻奎,康皓智,戴嘉清,是不是,王筱寧,王耀
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20251009
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1321號
案件類別
刑事
am,er,中興,內心,即成,存戶,常識,文婷,朱介,用意,社交,福德,簡單,紡織,總統,集合,雜誌,駐地,鳳美,Gen,ham,丁○○,唐中興,敘利亞,案外人,梁文婷,比特幣,蕭鳳美,鄧雲奎,阿富汗,陳培維,○○○號,CART,不詳人士,義務辯護,起訴
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20250925
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違反洗錢防制法等罪
法院案號
最高法院
114年度台上字4277號
案件類別
刑事
于倩,劉竹,劉銀,大哥,春玉,曾將,楊春,王勇,脈絡,陳詞,何沅蔓,徐喬稜,房地產,林柏泓,楊春玉,比特幣,石于倩,蔡憲德,許辰舟,阿富汗,陳和堃,陳大哥,陳春成
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20250925
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴緝字76號
案件類別
刑事
EV,佳莉,供如,克拉,呂潔,外科,姚承,存戶,實力,張忠,徐銘,忠銘,怡婷,服役,民族,物流,美國,美玉,背後,英國,萬能,薛郁,陳偉,劉佩佩,劉怡婷,吳錫屏,張忠銘,張美玉,李佳紜,比特幣,游佳莉,游晨聿,藍雅筠,阿富汗,陳怡琇,陳怡龍,ALEX,中
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20250821
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字606號
案件類別
刑事
AG,TM,二段,二街,住地,借提,凱文,南縣,周文,圓環,團隊,天天,安平,安迪,完美,家駿,您好,承哲,揚智,收押,李旭,海釣,燕說,牙膏,瑞德,米奇,英文,范瑞,葉清,蔡弘,藍新,謝坤,謝盈,謝謝,賴傳,轉呈,ach,Han,Ｐｈｐ,一起吃,今日行,個人戶,冬山鄉,劉奕光,劉孝文,張瑞德,徐筱
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20250805
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字753號
案件類別
刑事
入交,品萱,宗教,快遞,朱隆,杜拜,瑞士,皇室,禮物,詩涵,邱舜,雅蘭,施育傑,李建廷,林品萱,紐西蘭,許泰誠,邱舜韶,鄭朱隆,鍾雅蘭,阿富汗,黃詩涵,Mark,Wang,馬來西亞,Scott
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20250627
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度原訴字20號
案件類別
刑事
Ch,Mi,佳誼,助人,宜庭,愛情,日子,林竫,武氏,ＡＥＬ,Chu,MIC,UNG,林佩君,林竫薇,武氏雲,江哲瑋,薛月秋,謝宜庭,賴國欽,邱佳誼,郭騰月,鄧瑄瑋,阿富汗,黃惠珍,Chun,HUNG,加拿大人,Chung,賴國欽律師,Michael,S
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20250626
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字427號
案件類別
刑事
方知,雅鈴,劉家昌,姚承瑋,林秀珍,阿富汗,馮潤生,馮雅鈴
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20250509
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字112號
案件類別
刑事
Ch,EV,LI,OK,三民,世忠,亞太,偉哲,利華,包包,印度,均同,夥伴,居中,常識,怪怪,提到,文章,曾敘,會長,月梅,有時,李昌,李淑,桂林,生日,疫情,英文,謝麗,身份,都會,金秀,高茂,高銀,４２２,Lee,伊拉克,伏英全,倪高雄,劉宛臻,合作社,姚崇略,安德魯,廖春源,張世忠,張美琴,
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20250509
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字69號
案件類別
刑事
６號,７號,Ch,EV,OK,一舉,三民,世忠,亞太,亥○,偉哲,利華,包包,印度,國文,均同,夥伴,宇○,居中,常識,怪怪,提到,文章,曾敘,會長,有時,李昌,李明,桂林,生日,疫情,英文,身份,辰○,都會,金秀,高茂,高銀,４２２,Lee,LIN,丑○○,伊拉克,伏英全,作金庫,午○○,卯○○,
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20250509
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字130號
案件類別
刑事
新,EV,OK,三民,世忠,亞太,偉哲,利華,包包,印度,國文,均同,夥伴,居中,常識,怪怪,提到,文章,曾敘,會長,月梅,有時,李昌,李明,李淑,桂林,生日,疫情,英文,謝麗,身份,都會,金秀,高茂,高銀,４２２,Lee,LIN,伊拉克,伏英全,倪高雄,劉宛臻,合作社,姚崇略,安德魯,廖春源,張世
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20250411
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違反槍砲彈藥刀械管制條例
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度訴緝字5號
案件類別
刑事
c:,優勢,內心,吳欣,型式,山頂,平靜,彈匣,彭秋,振源,日昇,林耕,梁昭,檢署,武士,浚民,答案,簡日,詹信,選舉,野外,鋼珠,開封,陳情,陳松,劉世郎,戴經倫,未陳報,李振源,林耕國,梁昭銘,王詠竣,簡日昇,縣大寮,蔡培元,被逮捕,通緝中,開放式,阿富汗
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20250410
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1690號
案件類別
刑事
ng,XU,丈夫,原文,婆婆,定則,宿舍,尤見,新生,百貨,福懋,蘇文,說謊,通譯,邊緣,邱竑,鑽石,伊拉克,何新生,劉美玲,林臻嫺,比特幣,王美玲,菲律賓,蘇文儀,郭玫利,阿富汗,黃晉展,黃立宇,CHEN,Wang,遠東商銀,CHENG,DAVID,Z
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20250327
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6283號
案件類別
刑事
世昌,李豫,游國,羅明,蘇芯,埔郵局,張凱絜,李豫雙,游國斌,羅明鏜,蕭世昌,蘇芯卉,連育群,鄧淑芬,阿富汗,陳思帆,官李豫雙,新竹郵局,Ｇｅｎｅｒａｌ,新竹縣政府警察局竹東分局
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20250321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1085號
案件類別
刑事
俊凱,入戶,禹安,詩涵,涂文豪,王俊凱,王禹安,王聖源,阿富汗,黃詩涵,黃鈺茹,台新國際商業銀,高雄市政府警察局林園分局
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20250314
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字278號
案件類別
刑事
Ch,恐怖,李辛,洪銀,特斯,芳苑,辛茹,高橋,吳寶玉,李品慧,李辛茹,比特幣,洪銀燦,臺灣基,阿富汗,陳家境,陳慶源,彰化縣警察局芳苑分局
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20250307
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字736號
案件類別
刑事
恐怖,洪銀,特斯,芳苑,高橋,吳寶玉,女朋友,李紫君,比特幣,洪銀燦,阿富汗,陳慶源,陳春天,顏偲凡,高永棟,基隆市○,基隆市警察局第三分局
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20250217
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4537號
案件類別
刑事
何紹,均多,徐承,林玟,犯罪,禮物,何紹輔,林玟君,阿富汗,報告機關,Garden,SUCHAT,EXPRESS,RICHARD,INDRIANI,臺中市政府警察局東勢分局,INDRIANI（印尼籍）
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20250214
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2264號
案件類別
刑事
Ge,孤兒,徐銘,愛情,曾雨,莫名,觀音,Hie,Lee,ric,分局長,劉沛淇,周梅英,徐月香,曾雨明,林姿儀,楊宇國,王淑珍,阿富汗,RICHIE,Ｇｅｎｅｒａｌ
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度金上訴字89號
案件類別
刑事
一番,內心,劉竹,劉銀,周轉,大哥,婆婆,尤其,尤未,幕後,明達,春玉,楊春,王勇,男性,紀鎮,美國,蘇澳,蘇璽,進度,過世,雜誌,何沅蔓,出車禍,合作社,崔紀鎮,張健河,徐喬稜,房地產,施雅怡,林信旭,楊春玉,比特幣,秦巧穎,蔡○榮,阿富汗,陳○○,陳
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度金上訴字90號
案件類別
刑事
一番,內心,劉竹,劉銀,周轉,大哥,婆婆,尤其,尤未,幕後,明達,春玉,楊春,王勇,男性,紀鎮,美國,蘇澳,蘇璽,進度,過世,雜誌,何沅蔓,出車禍,合作社,崔紀鎮,張健河,徐喬稜,房地產,施雅怡,林信旭,楊春玉,比特幣,秦巧穎,蔡○榮,阿富汗,陳○○,陳
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20241224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字841號
案件類別
刑事
何必,入出,副業,十分,品萱,宗教,工藝,彩霞,心情,快遞,杜拜,水果,永和,瑞士,疫情,皇室,益加,禮物,簡化,西亞,詩涵,護法,谷健,資助,邱舜,飛機,馬來,高級,ＧＡＮ,何必要,張家訓,日本籍,林品萱,比特幣,洪彩霞,紐西蘭,許翠燕,谷健一,谷本要,邱舜韶,阿富
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20241126
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1660號
案件類別
刑事
３號,一起,名字,外國,好友,家人,心態,新聞,林善,檢警,潘鈺,澳門,犯罪,相信,英文,虛擬,買家,軌跡,連結,錢包,關心,周品緁,杜佶修,林善雲,潘鈺柔,王國耀,阿富汗,彰化商業銀行,刑事第二十一庭,台新國際商業銀行,彰化商業銀行股份,彰化商業銀行股
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20241113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金易字387號
案件類別
刑事
MR,中埔,兒子,吳政,周轉,快遞,林毓,榮宗,毓珊,澳門,羅東,農會,Max,吳政儀,工作室,張瑾雯,替代物,林毓珊,興達港,薛榮宗,阿富汗,陳述時,ALEX,湖內分局,宜蘭縣政府,美髮工作室,中國信託商業銀,宜蘭縣政府警察局,華南商業銀行股份,宜蘭縣
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20241101
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2637號
案件類別
刑事
仁愛,園市,秀珍,龜山,劉家昌,吳宜遙,林秀珍,比特幣,藍海凝,阿富汗,馮潤生,南屯分行,地址詳卷,新光銀行,Michael,刑事第二十六庭
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20241030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1538號
案件類別
刑事
嘉薇,羅嘉,美國,老二,老大,戰芊儒,林俊傑,林鼎嵐,比特幣,沈淑琦,洗衣店,阿富汗,麥當勞,嘉義縣政府,RICHARD,嘉義縣政府警察局
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20240927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字252號
案件類別
刑事
游國,羅明,呂苗澂,埔郵局,張凱絜,游國斌,羅明鏜,阿富汗,魏瑞紅,新竹郵局,Ｇｅｎｅｒａｌ,新竹縣政府警察局竹東分局
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20240904
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字445號
案件類別
刑事
丈夫,吳振,周知,心情,您好,愛情,振發,漩渦,理智,秀珍,開心,陳松,騙術,黃月,余建國,劉宗慶,可以嗎,林秀珍,比特幣,汪廷諭,莊崑山,鍾岳聰,阿富汗,陳中和,陳松檀,黃月蓮,不詳姓名
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20240826
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字91號
案件類別
刑事
永輝,Lee,應予更,李佩宣,李永輝,菲律賓,蔣彥威,許致維,賴葵樺,阿富汗,Miraflor
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20240823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字217號
案件類別
刑事
不少,任晴,多樣,幽靈,張邁,抖音,有成,鄭任,向黃連,呂苗澂,李宇璿,林淑芬,楊麗文,王聖傑,許蓮芝,阿富汗,陳愛國,魏瑞紅,黃連陞,ALEX,新竹分行,鄭任晴律師,William,新竹市警察局第一分局,第一商業銀行新竹分行
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