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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字565號
案件類別
刑事
不詳,何承,僅有,參與,告知,周宗,團體,埔里,士林,天母,子女,存款,實施,帳號,平鎮,建安,張忠,影本,撤銷,明細,有人,桃園,檢警,法人,營業,犯罪,真正,競合,第七,股市,股票,苓雅,虛擬,警示,財富,達新,郵政,配偶,內政部,劉家豪,合約書,吳中書,張語喬,彰化縣,徐啓惟,林詩怡,桃園市,
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字281號
案件類別
刑事
８號,中原,交友,何以,動作,吳居,媽媽,小孩,幕後,張忠,收集,數字,月鈴,永益,淑燕,現象,生日,相信,葉曉,輸入,高三,３３５,吳宣穎,基隆市,曼哈頓,林旻億,楊慧虹,謝宜靜,阮蕙慈,陳景雲,陳欣琦,饒志淳,黃淑燕,土地銀行,相關證據,基隆市警察局
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字555號
案件類別
刑事
３號,一號,佳恩,北投,向如,周宗,員林,團隊,埔里,夢想,宇宏,底層,廣大,張忠,得逞,振賢,敵對,明達,林享,決心,玖月,竹北,老師,莊慶,豐田,開元,陳曉,震宇,黃曉,何振賢,南投縣,古雅婷,吳明達,吳秉然,孫銘瞬,張心潔,張語喬,曾清峯,曾清峰,替代物,李柏親,杜妍慧,林凱軒,林詩怡,沈依萱
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20250926
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字710號
案件類別
刑事
三星,居新,林愷,老師,蘇信,劉芝毓,曼哈頓,林品馨,羈押中,許育誠,郭冠群,郭欣怡,阮蕙慈,陳孟謙,陳雨婷,居新北市,資料不詳,宜蘭縣宜蘭,年籍資料不詳,宜蘭縣政府警察局,順投資股份有限公司,○○○○○○○○○○,泓順投資股份有限公司,宜蘭縣政府警察局
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20250923
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字753號
案件類別
刑事
丁菱,北風,唐敬,地圖,張沛,易辰,朱秀,民生,江睿,海天,王妙,睿翃,謝易,靜儀,Ine,張沛翔,張靜儀,朱秀晴,莊惠真,謝易辰,阮蕙慈,陳映孜,黃老師,財產價值,瞳彩投資股份有限公司,王妙華律師(法扶律師),新北市政府警察局新莊分局
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20250905
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字781號
案件類別
刑事
SE,勤學,勤誠,南港,天才,扮演,林○,潘政,秀慧,羽田,林○丞,潘政煌,許雯婷,阮蕙慈,陳秀慧,陳銘宗,臺北市南港,恆股份有限公司,資股份有限公司,勤誠投資股份有限公司,弘逸投資股份有限公司,臺北市政府警察局信義分局
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字753號
案件類別
刑事
丁菱,北風,唐敬,張沛,易辰,民生,江睿,海天,睿翃,謝易,靜儀,Ine,張沛翔,張靜儀,莊惠真,謝易辰,阮蕙慈,陳映孜,黃老師,瞳彩投資股份有限公司
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20250828
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字433號
案件類別
刑事
天下,抖音,洪明,興隆,邱宸,郭學,順風,作業員,林欣儀,洪明煥,糖尿病,臺灣雲,許俊雄,阮蕙慈,高血壓,口湖鄉公所,文山第二分局,雲林縣警察局北港分局,臺中市政府警察局第四分局,高雄市政府警察局岡山分局,臺北市政府警察局文山第二分局,臺北市政府警察局文
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20250813
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審原訴字40號
案件類別
刑事
世揚,二路,即附,古雷,宋安,尹敏,工人,張尹,洪股,王筑,經貿,鄭世,鄭國,住花蓮,宋安濫,張捷瑜,李中義,李冠宜,林美欣,王筑威,蔡啟文,鄭世揚,鄭國照,阮蕙慈,住花蓮縣,臺北市南港,鄭國照律師,○○○○○○○○○○,○○○○○○○○○○○○○○○
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20250626
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字397號
案件類別
刑事
俊熙,勤學,嘉俊,季青,秀慧,邦彥,邱郁,吳嘉俊,李俊熙,林邦彥,邱郁涵,郭季青,鍾明紘,阮蕙慈,陳彥宏,陳秀慧,黃怡瑜,隆利投資股份有限公司
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20250519
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字628號
案件類別
刑事
０２,４號,Ａ３,Ａ５,oP,于婷,信箱,台南,品叡,員林,對面,智鈞,暗示,林口,柏文,泰元,都市,阮寶,Max,Pro,吉娃娃,吳佩珊,吳品叡,服役中,林建良,林雨晴,湯明純,蔡聯祐,許智鈞,阮蕙慈,陳柏文,黃于婷,便利商店,區○○○,台南官田,待證
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20250501
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字220號
案件類別
刑事
中原,信義,劉薰,勤學,周心,工人,放假,欣穎,住雲林,劉薰蕙,卓貴仁,居臺中,李冠宜,李美金,礦泉水,路易莎,阮蕙慈,住雲林縣,居臺中市,元股份有限公司,國際股份有限公司,元國際股份有限公司,泉元國際股份有限公司,臺北市政府警察局信義分局,○○○○○○
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字302號
案件類別
刑事
優質,學習,建中,建榮,文號,江佩,法國,米奇,統編,菲菲,運動,邱治,金蓮,預約,馬湧,龔昭,Air,吉娃娃,唐老鴨,施建榮,林書賢,江佩蓉,湯明純,許金蓮,邱治君,阮蕙慈,陳菲菲,香港商,黃姿涵,龔昭如,星創多投資股份有限公司,香港商法國興業證券股份
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2609號
案件類別
刑事
MR,吳庭,呂子,底層,朱秀,海天,羅兆,金堂,張金堂,曼哈頓,朱秀晴,楊慧虹,羅兆鈞,阮蕙慈,控股股份有限公司
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20250207
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字172號
案件類別
刑事
便當,目光,竹林,興盛,花園,觀音,李秀敏,林觀音,楊媗卉,賴怡伶,阮蕙慈,陳○融,陳冠宇,國賓投資股份有限公司
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20250205
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡字22號
案件類別
刑事
公主,前景,婉均,富國,謝和,高婉,朱哲群,李經理,許淳翔,謝和軒,阮蕙慈,陳柏凱,陳柏廷,魏士軒,黃法蓉,黃重鋼,白雪公主,黃重鋼律師
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20250123
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字989號
案件類別
刑事
０弄,iM,一天,人才,代表,傳播,億元,冒用,北投,合成,呂偉,在場,媒體,廣播,得逞,手機,捷運,搜索,新竹,沛臻,目錄,結束,羈押,行動,護照,資本,陸續,電腦,電視,００巷,住新竹,劉鈺淇,受搜索,張婉湘,張雅禎,新竹縣,梁志偉,法務部,王芷翎,第二庭,羅淳柔,胡俊偉,
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20210527
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都市計畫法
法院案號
最高行政法院
109年度上字315號
案件類別
行政
京采,律師,房仲,文意,格局,業區,Ａ１１,Ａ１２,Ａ１３,劉仁娟,王珍珍,蔡孟君,詹晉鑒,郭家君,郭家宏,阮上綺,阮蕙慈,黃一平,黃景茂,宜華國際股份,臺北市稅捐稽徵處,宜華國際股份有限公司,臺北市政府都市發展局
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20210422
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都市計畫法
法院案號
最高行政法院
109年度上字556號
案件類別
行政
安家,律師,格局,業區,劉禹劭,阮蕙慈,黃一平,黃景茂,萬豪酒店,臺北市稅捐稽徵處,臺北市政府都市發展局
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20200227
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都市計畫法
法院案號
臺北高等行政法院
108年度訴字979號
案件類別
行政
世欽,劉巧,吳庚,安家,康樂,律師,書局,曾先,派生,劉巧媛,劉禹劭,吳妙惠,李虹儒,林明侖,汪海淙,生活圈,盛子龍,盧世欽,盧葦純,邱美玲,阮蕙慈,三民書局,萬豪酒店,黃景茂（局長）,臺北市政府都市發展局
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20191231
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都市計畫法
法院案號
臺北高等行政法院
108年度訴字718號
案件類別
行政
京采,康樂,律師,Ａ１２,Ａ１３,劉仁娟,劉巧媛,吳妙惠,汪海淙,王珍珍,蔡孟君,許志堅,詹晉鑒,郭家君,郭家宏,阮上綺,阮蕙慈,陳清容,宜華國際股份,黃景茂（局長）,宜華國際股份有限公司,臺北市政府都市發展局
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20120410
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證券投資信託及顧問法
法院案號
臺灣高等法院
100年度金上訴字46號
案件類別
刑事
放空,盧寬,許浩,騙術,何金城,吳炳坤,曾俊哲,李蜀芳,翁立民,葉俊敏,藍新科,許立慶,阮蕙慈,陳祐治,陳裕璋,龍門客棧,期貨管理委員會,暨顧問商業同業公會,鉅亨網股份有限公司,華南商業銀行淡水分行,一六八網站股份有限公司,啟發證券投資顧問股份有限公司
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20110727
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違反證券投資信託及顧問法
法院案號
臺灣士林地方法院
100年度金訴字4號
案件類別
刑事
盧寬,筆名,許浩,騙術,丁克華,何金城,吳炳坤,張梅桂,李啟賢,李蜀芳,桂大永,翁立民,葉俊敏,藍新科,許立慶,阮蕙慈,陳基成,陳民郎,陳裕璋,龍門客棧,暨顧問商業同業公會,鉅亨網股份有限公司,華南商業銀行淡水分行,啟發證券投資顧問股份有限公司,大揚證券
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