| 日期 |
內容 |
|
20251008
|
違反洗錢防制法
法院案號
最高法院 114年度台上字5311號
案件類別
刑事
于倩,林柏泓,石于倩,蔡憲德,許辰舟,阮志華
|
|
20250723
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院 114年度原金上更一字1號
案件類別
刑事
佳里,怪怪,普及,竹市,花旗,華山,鍾岳,陳曉,曾鈴媖,王俊彥,簡志瑩,鍾岳璁,阮志華,陳憲修,陳曉玲,黃見志,花旗銀行,鑫工程行,旺鑫工程行,新竹市警察局第三分局,黃見志律師(法扶律師),新北市政府警察局永和分局,臺南市政府警察局佳里分局
|
|
20250409
|
違反洗錢防制法
法院案號
最高法院 114年度台上字649號
案件類別
刑事
全權,吳茂,案例,汪梅,洪兆,茂松,陳曉,何俏美,何方法,吳茂松,汪梅芬,洪兆隆,許雅玲,關資料,阮志華,陳曉玲,黃慈茵,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官,臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官吳茂松
|
|
20241226
|
支付命令
法院案號
臺灣屏東地方法院 113年度司促字12899號
案件類別
民事
丁萍,許榮,許榮祥,許雅玲,阮志華,儲蓄互助社,屏東縣武潭儲蓄互助社
|
|
20241017
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院 113年度原金上訴字31號
案件類別
刑事
OK,不少,全權,吳茂,周轉,工人,怪怪,明璋,漂亮,美麗,老婆,花旗,若是,茂松,華山,萬金,陳曉,雜誌,高級,劉喻欣,吳茂松,張旻淇,徐美麗,李定洋,楊智守,許雅玲,謝明璋,阮志華,陳建瑜,陳曉玲,黃見志,元大銀行,聯邦銀行,花旗銀行,鑫工程行,旺鑫
|
|
20240913
|
支付命令
法院案號
臺灣屏東地方法院 113年度司促字9234號
案件類別
民事
蘇偉譽,阮志華
|
|
20240731
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院 113年度原金簡上字9號
案件類別
刑事
不得,云云,他人,使用,偵字,先生,判斷,原審,另案,合法,告訴,國內,基礎,家庭,對於,屏東,庭庭,態度,政揚,最高,未到,本案,案件,檢警,權限,犯罪,真意,第一,筆錄,範圍,紀錄,自由,處分,行為,製造,設定,調解,財產,資料,辯論,達成,部分,附民,陳明,陳述,駁回,高等,刑事庭,即被告,原
|
|
20240719
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院 113年度金訴字618號
案件類別
刑事
B1,上海,佩茹,依柔,便當,光明,全家,冠達,凱柔,劉幸,古峰,台新,合庫,吳冠,官方,市集,年月,張仲,張瓊,書局,書店,核心,温秀,王靖,瓊文,盧宥,紹彥,羅素,育樺,育辰,蝦皮,行中,賣場,陳素,露天,靜瑩,顏正,驗證,335,THI,丁克帆,傅思婷,全家福,劉志龍,劉育辰,吳冠達,吳宜謙,
|
|
20240430
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字123號
案件類別
刑事
佳里,全權,宛蓁,普及,某甲,竹市,花旗,華山,曾迪群,李宛蓁,阮志華,花旗銀行,鑫工程行,旺鑫工程行,新竹市警察局第三分局,陳宏哲律師(法扶律師),新北市政府警察局永和分局,臺南市政府警察局佳里分局
|
|
20240329
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院 112年度原金簡字58號
案件類別
刑事
明璋,華山,劉喻欣,張旻淇,李定洋,許雅玲,謝明璋,阮志華,花旗銀行,鑫工程行,旺鑫工程行
|
|
20191017
|
聲請沒入保證金
法院案號
臺灣臺中地方法院 108年度聲字4469號
案件類別
刑事
阮俊德,阮志華,臺灣臺中地方檢察署檢察官
|
|
20160414
|
竊盜等
法院案號
臺灣臺中地方法院 105年度審易字612號
案件類別
刑事
白清,周桂英,柳宗元,白清金,阮志華,陳志嘉
|
|
20150115
|
本票裁定
法院案號
臺灣高雄地方法院 104年度司票字233號
案件類別
民事
嚴凱泰,趙淑芬,阮志偉,阮志華,匯豐汽車股份有限公司
|
|
20141002
|
支付命令
法院案號
臺灣屏東地方法院 103年度司促字13118號
案件類別
民事
阮志華,陳毅築,第一國際資融股份有限公司
|
|
20130930
|
支付命令
法院案號
臺灣屏東地方法院 102年度司促字12736號
案件類別
民事
阮志華,陳建平,大眾商業銀行股份有限公司
|
|
20121130
|
前置協商認可事件
法院案號
臺灣高雄地方法院 101年度司消債核字1033號
案件類別
民事
蔡明忠,阮志華,陳建平,大眾商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司
|
|
20111228
|
本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院 100年度司票字14223號
案件類別
民事
蘇燕輝,阮志華,和潤企業股份有限公司
|
|
20040322
|
竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院 93年度簡字113號
案件類別
刑事
素淨,謝茜,廖結朝,徐啟東,阮志華,陳素淨,在押臺灣桃園,甲○○○○N
|