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內容 |
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6834號
案件類別
刑事
榮,亞洲,佳宜,佳平,劉邦,多角,安娜,小麥,建霖,張瓊,怡華,晨熙,景翔,晴晴,曉慧,李庭,李筱,林語,梁韻,楊浩,檸檬,江翊,玉婷,王少,王裕,甜心,百達,盧語,約會,紅茶,聖富,聚寶,芸樂,莫莫,蔡品,許築,陳梓,韋霖,項陽,領峰,EVA,New,WEI,住板橋,劉子鳳,劉邦杰,吳孟縉,吳順發
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20241017
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字197號
案件類別
刑事
一舉,亞洲,佳宜,佳平,劉俊,劉邦,吳旻,安娜,小麥,建霖,張瓊,怡華,晨熙,景翔,晴晴,曉慧,李庭,李筱,梁韻,楊浩,檸檬,江翊,玉婷,王少,王裕,甜心,百達,盧語,約會,紅茶,聖富,聚寶,背後,芸樂,莫莫,蔡品,許築,陳梓,韋霖,項陽,領峰,５１５,EVA,New,WEI,劉子鳳,劉邦杰,吳孟縉
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20240223
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清償借款
法院案號
板橋簡易庭
112年度板小字4483號
案件類別
民事
原住,鄧介榮,鐘信德,陳奎名
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20230530
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字15號
案件類別
刑事
世豐,冠丞,劉聰,匯鴻,博元,吳博,嘉宸,宇誠,官方,小雪,惠鈴,慶龍,李存,李貝,楊秀,江宇,江璇,潘穎,瑜婷,維貞,聖恩,芸芸,蔡瓊,許詠,謝慧,謝榮,郭如,金山,陳致,韋傑,高凱,黃姿,黃韋,CHI,LIM,WEI,何昱志,吳嘉宸,吳峻陞,吳秋君,呂奇勳,張維貞,張育綺,李存清,李孟霖,李沛佳
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20221130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金簡字104號
案件類別
刑事
ID,冠丞,官方,白銀,聖恩,咖啡店,張佐榕,林冠丞,林子荃,林芯宇,連彩婷,鐘信德,黃聖恩,嘉義縣水上
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20220823
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡字60號
案件類別
刑事
世界,世豐,劉聰,匯鴻,博元,吳博,嘉宸,國信,團隊,宇誠,官方,小雪,張毓,慶龍,收集,李貝,李郁,毓芳,江璇,瑜婷,社交,芸芸,許詠,高凱,高飛,黃金,CHI,LIM,LIN,WEI,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,吳嘉宸,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張毓芳,戌○○,
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20220729
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字136號
案件類別
刑事
優,MR,乙太,于翔,任行,依依,偉民,前鎮,劉晏,吉安,向如,國信,團隊,大方,大雅,姍姍,官對,官方,帝國,張敬,慶龍,晉安,普仁,智凱,李哲,東港,柯千,楊盛,王育,羅馬,老師,興隆,蔡巧,財富,邱菲,黃羽,鼎金,Ine,Max,YUN,吳峻陞,吳怡蒨,周于翔,張敬軒,新視界,李依依,李偉民,
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20220729
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字361號
案件類別
刑事
優,MR,乙太,于翔,任行,依依,偉民,前鎮,劉晏,吉安,向如,國信,團隊,大方,大雅,姍姍,官對,官方,帝國,張敬,慶龍,晉安,普仁,智凱,李哲,東港,柯千,楊盛,王育,羅馬,老師,興隆,蔡巧,財富,邱菲,黃羽,鼎金,Ine,Max,YUN,吳峻陞,吳怡蒨,周于翔,張敬軒,新視界,李依依,李偉民,
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20220727
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字367號
案件類別
刑事
乙太,于翔,仁愛,佳玲,依依,偉民,優里,先鋒,劉佳,劉晏,劉芊,博弈,團隊,夜市,妍安,姍姍,官方,導師,帝國,慶龍,東港,林靖,楊盛,王育,羅馬,蔡巧,馨云,cim,Max,YUN,劉姿妤,吳峻陞,周于翔,安琪拉,張馨云,新世代,新視界,李依依,李偉民,林品喬,林國昌,林妤芷,林萱彤,林靖彬,楊
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20220713
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字111號
案件類別
刑事
ID,三和,任行,周風,夜市,奶奶,宏偉,山崎,庭羽,藍新,騰達,IMC,周風義,命法官,蕭孝如,謝宏偉,鄭庭羽,鐘信德,麥寮鄉,雲林縣麥寮,新竹縣警察局,即告訴人乙○○
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20220629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字254號
案件類別
刑事
中埔,冠丞,冠成,吳博,奶茶,孟哲,官方,心妍,新民,曹偉,李柏,林維,楊慈,王馨,許祈,陳瑄,黃憶,鼎金,Vic,台南分,張心妍,李冠成,李柏漢,林先生,林冠丞,林子傑,林琮鎧,林維玲,楊慈華,王馨霈,蔡淑娟,蕭婉禎,鄭禮倫,鍾邦久,鐘信德,黃憶筑,黃
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20120119
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違反銀行法
法院案號
最高法院
101年度台上字396號
案件類別
刑事
曹天,盛賢,靜願,徐揆智,曹天華,朱盛賢,朱靜願,李昌源,林威任,蕭維剛,鄭智明,鐘信德,鐘辛金,余欽博律師,徐揆智律師,璽科技有限公司,台北市政府建設局,綠色國際有限公司,龍璽科技有限公司,國聯通資訊有限公司,強固保全股份有限公司
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20101029
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違反銀行法等
法院案號
臺灣士林地方法院
99年度金訴字2號
案件類別
刑事
徐芸,施水,曹天,朱愷,朱靜,林愷,盛賢,靜願,韓維,五星級,劉先皋,吳吟秀,吳榮崇,吳正衡,姚欽懷,張智剛,張秀華,曹天華,朱偉民,朱盛賢,朱素蘭,朱靜願,李昌源,李進軒,林威任,林愷莉,林治平,林瓊珠,林麗娥,林黃麗,甲○○,葉麗珠,蔡梁鴻,賴秋善,鍾信德,鐘信德
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20090911
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違反銀行法等
法院案號
臺灣士林地方法院
97年度金訴字4號
案件類別
刑事
徐芸,施水,曹天,朱愷,林愷,盛賢,靜願,五星級,劉先皋,吳榮崇,吳正衡,姚欽懷,張秀華,曹天華,朱偉民,朱盛賢,朱素蘭,朱靜願,李昌源,李清輝,林威任,林愷莉,林治平,林瓊珠,林麗娥,林黃麗,葉麗珠,蔡梁鴻,蕭維剛,賴秋善,鐘信德,鐘辛金,林黃麗華,J
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20021121
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請求返還價金等事件
法院案號
最高法院
91年度台上字2352號
案件類別
民事
張省,彩衣,陳坪,Ａ○○,Ｂ○○,Ｃ○○,Ｄ○○,Ｅ○○,Ｆ○○,Ｇ○○,Ｈ○○,丁○○,丙○○,乙○○,亥○○,午○○,卯○○,地○○,壬○○,天○○,子○○,宇○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張省吉,戊○○,戌○○,未○○,林順德,洪耀林,玄○○,王金世,甲○○,申○○,癸○○,辛
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20021121
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返還價金等
法院案號
最高法院
91年度台上字2352號
案件類別
刑事
剛正,張省,彩衣,陳坪,于世揚,呂癸英,周文嬌,張智維,張梨雅,張清池,張省吉,張麗華,徐清雄,方柏盛,方瓊玲,曾淑媛,曾淑富,曾銘勳,李慧美,李文亮,林順德,楊賽英,洪耀林,王惠玲,王金世,王鴻章,簡剛正,蕭碧卿,邱益成,鄭千惠,鄭盛勇,鍾信德,鐘信德
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