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內容 |
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20250311
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字540號
案件類別
刑事
ＭＵ,何峻,南北,周昱,夏昱,家琪,廣大,張佩,彭韋,徐淑,徐靚,梁紫,犯罪,玉琳,王欣,王洧,甘佳,盈潔,維琪,蘇建,謝維,進發,郁明,鍾碧,陳佑,韋傑,Met,作金庫,呂坤穎,周聖峯,唐進發,張佳甯,張惠琪,彭莉溱,彭韋傑,徐明光,李瓊如,杜鴻輝,林佩娟,林姿妤,楊奕泠,楊淑尹,比特幣,王欣廷,
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20241224
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1976號
案件類別
刑事
三義,佩欣,佳樺,佳穎,公正,北勢,孫瑞,平鎮,張宇,徐煥,徐若,李奕,李晨,犯罪,王浩,美淳,艾倫,萬丹,董明,連接,鍾碧,陳偉,韋伊,韓涵,飛翔,LIN,ＴＯＰ,劉千資,吳儀貞,周聖峯,孫瑞謙,張宇彤,李奕芳,潘士奇,王澤宏,穆玉琤,羅之妘,葉奕君,葉峻宜,蕭凱澤,蘇育仟,謝美芳,郭芳碩,鄭浩宇
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20240827
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1985號
案件類別
刑事
北勢,昌平,李奕,李瑜,林詩,歐佳,洪誠,王修,王川,王浩,艾倫,董明,謝東,７０６,ＴＯＰ,何俊龍,劉千鈺,劉育綾,吳怡萱,吳文翔,吳雅涵,周聖峯,周莉菁,周逸凡,康睿堯,張元昱,張宇彤,曾佩瑄,曾珮瑄,李俊賢,李奕芳,李熙如,李瑜萱,林佩欣,林子軒,林柏旭,游宏軒,溫士毅,潘士奇,潘志軒,王嘉銘
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20240827
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1083號
案件類別
刑事
亥○,天○,李奕,歐佳,洪誠,王修,王川,王浩,艾倫,董明,謝東,７０６,丑○○,何俊龍,作金庫,劉千鈺,劉育綾,午○○,卯○○,吳雅涵,周聖峯,周莉菁,周逸凡,宙○○,寅○○,巳○○,張宇彤,曾佩瑄,未○○,李奕芳,李熙如,林佩欣,林柏旭,游宏軒,溫士毅,潘士奇,潘志軒,玄○○,申○○,羅國斌,葉
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20240402
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3458號
案件類別
刑事
dS,ＤＵ,gu,MR,世揚,倩倩,劉曉,劉雲,呂葦,夏天,您好,文綺,李慶,東盛,楊天,王心,環球,簡言,精準,美娜,范源,葉力,逍遙,鄭世,鍾碧,關注,黃新,Inc,NEX,one,何宛華,劉俐妤,劉心怡,劉曉卿,劉雲飛,向黃鳳,孫惠琳,張先生,張嘉凱,張惠淳,張育彬,徐世堂,摺內頁,李安兒,李
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1744號
案件類別
刑事
俊翔,卓蘭,品妤,大湖,平鎮,張銘,怡靜,文聖,新作,朱曉,李悟,李秉,林玉,楊梅,汪承,淑琴,游淑,烏日,玉美,美惠,苓雅,蘇澳,鄭淳,鄭聿,銘偉,鍾碧,陳志,陳曉,難想,黃鳳,５１５,Jal,NEX,吳亞璇,吳宗哲,張子銘,曾榆凱,李雯珍,林佑倫,林昀嬛,林玉茹,楊月鳳,沈晉賢,程淑琴,菜市場,
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20230616
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字815號
案件類別
刑事
dS,ＤＵ,gu,MR,世揚,倩倩,公室,劉曉,劉雲,呂葦,夏天,張兆,您好,文綺,東盛,楊天,環球,精準,美娜,范源,路易,逍遙,鄭世,鍾碧,黃佩,黃新,黃鳳,Inc,NEX,one,何宛華,劉俐妤,劉心怡,劉曉卿,劉雲飛,向黃鳳,張兆光,張先生,張嘉凱,張惠淳,張毓軒,張育彬,徐世堂,李怡正,林
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20230531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字153號
案件類別
刑事
朱,何峻,北勢,吳翰,姐姐,孫瑞,寶珠,張涵,彥竹,徐若,新作,李晨,梁姿,永媚,美淳,范如,萊特,萬丹,許純,郭娟,鍾碧,阿強,韓明,高銘,one,吳怡蓁,周佳樺,周聖峯,孫瑞謙,徐若婷,林彤穎,王怡涵,王澤宏,穆玉琤,蘇育仟,郭芳碩,鄭永媚,鄭浩宇,鍾碧霜
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20230529
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字232號
案件類別
刑事
于萱,佩欣,棟樑,盈榛,葉鈺,許純,鍾碧,廖棟樑,廖麗敏,林佩欣,楊月鳳,涂頴君,莊于萱,蔡玉瑄,蕭靜雯,蘇麗雲,鍾碧霜,陳建禹,陳惠綺,陳詩心,黃盈榛,中國信託商業銀,新竹縣政府警察局新湖分局,臺中市政府警察局第四分局,臺北市政府警察局南港分局
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20230421
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度簡上字219號
案件類別
刑事
侯靜,心安,星星,曹宇,瑛瑛,紀素,羅穎,葉思,許諾,鍾碧,順德,侯靜雯,劉昭吟,呂寶玉,張敏玲,曹宇萱,杜杰為,林順德,涂曉蓉,王詠歆,羅穎堯,蕭靜宜,謝美芳,鍾碧霜,陳冠中,黃惠明,即附表所示
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20230215
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字590號
案件類別
刑事
交友,任行,伯文,俐伶,劉雲,台新,因之,好友,安琪,宜芳,察署,張明,李杰,林泓,林雅,游淑,王心,社群,細節,結婚,美惠,范明,葉凡,虛擬,軌跡,連結,鄭聿,銷售,黃光,黃金,Com,Max,NEX,何榮翔,劉俐伶,劉雲飛,各階段,吳佩紋,命法官,嘉義市,彭家葳,書誤載,曾子倪,李采蓉,李雯珍,
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20221215
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審原金簡字57號
案件類別
刑事
佩欣,俊良,劉季,呂葦,曾達,淨雲,琬琳,鍾碧,００７,侯淑媛,吳家文,吳玫娟,呂曾達,廖彥傑,彭咸運,林佩欣,楊喬翎,楊淨雲,楊雅涵,胡慈庭,號案件,詹佳佩,郝中興,鄭年豐,鍾碧霜,陳俊良,陳妍溱,陳淑惠,陳紀堯,黃喬郁,日盛銀行,湖內分局,臺東分局,
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20221128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字393號
案件類別
刑事
丹鳳,光明,子雲,廖慧,抖音,政揚,李聖,沛晴,游淑,玉玲,王心,蘇澳,謝旻,謝玉,鍾碧,馬賽,鼎金,何筱思,吳亞錡,尤玉玲,廖慧娟,張惠淳,李聖亞,李采蓉,李雅雯,林妍伶,林子雲,林淑華,楊芷螢,民權路,游淑鈞,王心怡,范維民,蔡欣芳,蘇麗雲,詹沛晴,謝旻娟,謝玉慧,資念婷,鍾宜君,
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20221103
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度簡字2542號
案件類別
刑事
心安,星星,紀素,羅穎,葉思,鍾碧,順德,劉昭吟,杜杰為,林順德,王令冠,王詠歆,程于恬,羅穎堯,謝美芳,鍾碧霜,陳小康,黃惠明
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20221018
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金簡上字16號
案件類別
刑事
BI,信安,星展,晨馨,蔡雨,郭阿,鍾碧,ＴＯＰ,余仕明,吳欣倫,大樂透,張孝吉,張容豪,王銘仁,蔡雨欣,許家偉,郭阿杏,鍾碧霜,陳信安,陳雅菁,馬竹君,ＨＯＭＥ,LANG,Trade,台新商業銀行,新北市警察局,高雄市政府警察局鼓山分局
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20190520
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清償貸款
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度司促字8813號
案件類別
民事
沛樺,鍾碧,吳沛樺,尚瑞強,鍾碧霜,吳沛樺即鍾碧霜之繼承人,台新國際商業銀行股份有限公司
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20080904
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請求返還不當得利
法院案號
最高法院
97年度台上字1846號
案件類別
民事
蕭枝,丙○○,乙○○,周育玲,張正興,徐秀美,曾素月,林健明,沈金宏,甲○○,鍾碧霜,陳樹生,黃武源,勞工保險局,廖克明律師,葉秀美律師,邑企業有限公司
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20070705
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返還不當得利
法院案號
最高法院
96年度台上字1470號
案件類別
民事
蕭枝,丙○○,乙○○,周育玲,張正興,徐秀美,曾素月,林健明,沈金宏,甲○○,鍾碧霜,陳樹生,黃武源,勞工保險局,廖克明律師,葉秀美律師,邑企業有限公司
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20060317
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返還不當得利
法院案號
臺灣桃園地方法院
94年度訴字720號
案件類別
民事
甲○,蕭枝,丁○○,乙○○,周金同,己○○,張正興,曾素月,林健明,沈金宏,游素密,辛○○,鍾碧霜,陳樹生,陳鳳禎,魏文科,勞工保險局,廖克明律師,范坤棠律師,葉秀美律師,陳鼎正律師,邑企業有限公司,情境企業管理顧問有限公司
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