| 日期 |
內容 |
|
20240424
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字125號
案件類別
刑事
入出,入戶,政揚,沈佳,馨云,何慧珊,吳克鴻,吳念芹,張馨云,林子翔,鍾振鵬,馬竹君,高啓智,黃祺傑,黃鈺真
|
|
20240116
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字197號
案件類別
刑事
吳鳳,廖春,彥竹,文韜,書瑜,朱喬,楓葉,陳天,陳巧,何桂楨,侯文東,劉少輝,劉志成,劉恩瑜,大樂透,孫志翰,張若儀,李文韜,李采柔,林麗金,楊建軍,溫世傑,王鑫源,蔡書瑜,賴志遠,鄭嘉豪,鍾振鵬,陳嘉玲,陳巧欣,陳彥竹,陳蓉柔,黃偉竣,黃彩鳳,黃美菊,
|
|
20231018
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字58號
案件類別
刑事
世民,何庭,佳瑩,光明,劉錦,志中,志遠,施渟,旭昇,李旭,澳門,玉雯,素英,莊勝,華融,蕎溱,蕭偉,金城,銀河,陳偉,陳春,陳椿,黃家,OSE,下列事,何庭瑩,劉世民,劉錦波,廖政銘,張書恆,戴發奎,時瑋辰,李仲章,李建億,李旭昇,李昊沅,李桂珍,林先生,楊蕎溱,江佩娥,蔡心瑜,薛巧翊,賴志遠,賴
|
|
20230717
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字180號
案件類別
刑事
世傑,博弈,吳鳳,天豪,志遠,澳門,院國,陳巧,預約,飛機,香港,何桂楨,劉少輝,劉志成,劉恩瑜,均誤載,孫志翰,廖春源,張瑋庭,張若儀,應予更,李承曄,李采柔,林麗金,楊建軍,溫世傑,賴志遠,鄭嘉豪,鍾振鵬,陳天豪,陳巧欣,黃彩鳳,黃美菊,偵查案號,居
|
|
20230615
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字128號
案件類別
刑事
何過,宜芳,志隆,泰鋒,澳門,翠玲,能源,采蓁,鍾翠,雜誌,黃泰,何桂楨,個人戶,劉昌易,吳舜竹,威尼斯,張志杰,張雅禎,李佳靜,李志隆,李采柔,林采蓁,楊惠茵,江家賢,王耀廷,謝長夏,鍾振鵬,鍾翠玲,陳宏鑫,陳宜芳,陳翰庭,銀河娛樂有限公司
|
|
20230213
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字66號
案件類別
刑事
ID,上班,中信,交友,佳瑩,劉錦,博弈,向如,志遠,新聞,新莊,王歆,社群,紫婷,莊勝,蕎溱,遊戲,劉錦波,林家偉,楊蕎溱,莊紫婷,謝梨敏,賴志遠,鍾振鵬,陳玉嬋,餐飲業,高佳瑩,不詳人士,住新北市,RAHUL,兆豐國際商業,遠東國際商業,住新北市○○
|