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內容 |
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20241009
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
113年度板簡字1886號
案件類別
民事
何聲,名牌,安樂,盧國,魏賜,余佩軒,呂安樂,大樂透,盧國益,錢立庭,陳靜妍,魏賜琪,陽信銀行
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20240618
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字83號
案件類別
刑事
何方,何筆,光明,吳倩,吳哲,呂明,國信,大湖,太陽,尤彥,張良,彥竹,扮演,敏惠,李淑,林敏,澳門,玉里,短短,簡明,育婷,關注,雨軒,高松,００６,Com,何懿倫,各階段,吳倩容,家樂福,尤彥傑,張婉琪,張育禎,張良鏡,戴育婷,承洋行,李承洋,李淑惠,林家聖,林敏惠,比特幣,洪啟瑜,翁瑄禮,莊奇
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20240618
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字84號
案件類別
刑事
TM,何方,何筆,光明,即附,吳倩,吳哲,呂明,大湖,太陽,尤彥,張良,彥竹,扮演,承洋,敏惠,李淑,林敏,澳門,玉里,短短,簡明,育婷,關注,雨軒,高松,００６,Com,各階段,吳倩容,吳羽潔,家樂福,尤彥傑,張婉琪,張育禎,張良鏡,戴育婷,李承洋,李淑惠,林家聖,林敏惠,楊淑美,比特幣,洪啟瑜,
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20240618
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字85號
案件類別
刑事
TM,何方,何筆,光明,吳倩,吳哲,呂明,大湖,太陽,尤彥,張良,彥竹,扮演,承洋,敏惠,李淑,林敏,澳門,玉里,短短,簡明,育婷,關注,雨軒,高松,００６,Com,何懿倫,各階段,吳倩容,家樂福,尤彥傑,張婉琪,張良鏡,戴育婷,李承洋,李淑惠,林家聖,林敏惠,比特幣,洪啟瑜,洪曉萍,真實姓,第一商
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20240508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原金簡上字11號
案件類別
刑事
三友,曉慧,澳門,瀞文,莊蕙,蘇雅,韋傑,余佩軒,威尼斯,張瀞文,林豐富,王韋傑,莊蕙雯,郭蔧萱,錢立庭,陳家茵,陳芸珮,飲料店,黃三友,Jason,JENNY,Ｓｍｉｌｅ
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20240429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字50號
案件類別
刑事
劉芯,名牌,國珍,尚君,沁宜,海洋,牽手,盧國,美玉,邱沁,余佩軒,劉芯瑜,吳明憲,大樂透,廖宮仕,李國珍,楊佩蓉,盧國益,翁浩智,蔡尚君,謝美玉,邱沁宜,錢立庭,陳淑冠,陳美婷,陳靜妍,Cary,上海銀行,陽信銀行,CAPITAL
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20240423
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金字50號
案件類別
民事
張大,陸佳,余佩軒,大樂透,童秉三,蔡嘉裕,錢立庭
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20240417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字11號
案件類別
刑事
佳里,協理,呂耀,姜勝,宇翔,富達,山路,思宇,愛情,文聖,普仁,朱芷,楊均,民有,永興,淑萍,澳門,玉蓮,王啟,白珮,莉娟,莊玉,蘇珊,許秀,詠仁,阿華,陳毅,馨雯,魏豪,余佩軒,凱旋門,劉馨雯,向王莉,吳仁福,吳昭賢,威尼斯,孫啓強,廖春源,張志杰,李俊昊,李經理,李雅雯,林子程,林紫萱,林靜怡
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20240411
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字449號
案件類別
刑事
副本,原意,宇彤,家琪,戴家,澳門,統聯,許琇,轉運,魏宇,Lee,吳惠真,吳秀岑,周慧珍,威尼斯,戴家琪,林卉婷,蔡美英,譚淑玲,鄭智鴻,錢立庭,陳國龍,陳麗華,魏宇彤,黃怡婷,黃美鳳,費蔡美英,臺中商業銀行,臺北富邦銀行
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1367號
案件類別
刑事
佳蓉,博弈,合庫,吳錦,幕後,張大,李易,樹林,烏日,綠色,華融,蔣志,資本,錦龍,陸佳,香港,吳錦龍,大樂透,張雅晴,李易晨,鄭雅云,錢立庭,關資料,陳怡珊,餐飲業,不詳人士,富邦銀行,關山分局,台北富邦銀行,合作金庫銀行,臺東縣警察局,臺東縣警察局關
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20231123
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字302號
案件類別
刑事
TM,光明,吳倩,吳哲,大湖,太陽,尤彥,平鎮,彥竹,扮演,承洋,敏惠,林敏,澳門,玉里,簡明,關注,雨軒,高松,００６,Com,何懿倫,各階段,吳倩容,家樂福,尤彥傑,張婉琪,李承洋,林敏惠,比特幣,洪啟瑜,洪曉萍,真實姓,第一商,翁瑄禮,莊奇峰,錢立庭
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20231123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字420號
案件類別
刑事
光明,即庚,吳倩,吳哲,大湖,太陽,尤彥,平鎮,張良,扮演,澳門,玉里,簡明,關注,雨軒,高松,００６,Com,何懿倫,各階段,吳倩容,家樂福,尤彥傑,張婉琪,張育禎,張良鏡,承洋行,李承洋,比特幣,洪啟瑜,翁瑄禮,莊奇峰,錢立庭,陳川傑,陳正勳,黃文宏
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20231123
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字421號
案件類別
刑事
TM,光明,即附,吳倩,吳哲,大湖,太陽,張良,彥竹,扮演,承洋,澳門,玉里,簡明,關注,雨軒,高松,００６,Com,各階段,吳倩容,吳羽潔,家樂福,張婉琪,張育禎,張良鏡,李承洋,楊淑美,比特幣,洪啟瑜,洪曉萍,真實姓,第一商,翁瑄禮,錢立庭,陳佩君,
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20230921
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原金簡字16號
案件類別
刑事
多角,庚○,曉慧,澳門,莊蕙,蘇雅,威尼斯,廖春源,莊蕙雯,郭蔧萱,錢立庭,陳家茵,飲料店,Jason,JENNY,Ｓｍｉｌｅ,郭蔧萱律師（法扶）
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20230818
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字249號
案件類別
刑事
５樓,交友,代號,公民,創造,嘉芳,察署,市警,年月,李慈,永康,玉琳,簡稱,經理,總統,軌跡,香港,基隆市,己○○,張嘉芳,張玉琳,戊○○,李慈中,林瑞楷,王麗雅,郭素蓉,錢立庭,陳姿庭,交易價值,偵查案號,姓名不詳,臺灣基隆,臺灣基隆地方檢察署,臺南
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20230801
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字1902號
案件類別
民事
崇德,檢署,雖陳,香港,余佩軒,吳蕙玟,大樂透,威尼斯,楊思賢,簡昱承,草屯鎮,謝承祐,錢立庭,凱基銀行,執法人員,彰化銀行,南投縣草屯,臺灣臺中地方檢署檢察官
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20230428
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字500號
案件類別
刑事
大湖,富淳,昱仁,毛連,永利,趙杰,連香,道周,鈺涵,劉靜慧,廖明旭,張富淳,張惠立,張道周,曾盈婷,林家翔,臺灣士,蘇筠雅,鄭昱仁,錢立庭,陳妍菻,陳泳溢,黃鈺涵,Dale,另案通緝,PARIS,彰化縣警察局鹿港分局,新竹縣政府警察局新埔分局,新竹縣政
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20230424
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字161號
案件類別
刑事
北勢,國強,孟欣,導師,崇德,永興,秋雯,蕭如,詹益,部長,伍秋頻,余佩軒,吳先生,大樂透,威尼斯,房地產,新北勢,林國強,林忠澤,沈秋雯,王嘉仁,王建軍,簡昱承,草屯鎮,蔡國旭,蔡宇涵,蔣忠義,蕭淑子,詹益興,謝承祐,錢立庭,陳進榮,黃怡菱,黃美秀,凱
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20230328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字346號
案件類別
刑事
世忠,何芷,協和,吳驊,四平,姵吟,婉兒,實踐,少康,建中,文聖,新社,林暐,林濰,林鵬,永安,潘俊,牽手,穩贏,羽玄,耀華,蔡展,錦龍,阮明,黃凱,龍湘,劉姵吟,劉宏順,劉家銘,劉月娥,吳錦龍,吳驊恩,呂美芳,大樂透,太陽城,威力彩,曹麗青,林子豪,林映姿,林昱廷,林書豪,林賽珍,楊安茹,楊志雄,
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20221214
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1201號
案件類別
刑事
葉,依依,劉嘉,劉巧,嘉南,張君,快樂,愛華,旗山,李信,李昱,東港,林澤,澳門,王偉,羅湘,蔡寶,蔣璐,護神,郭文,采彤,金莎,關懷,阿祥,陳偉,黃心,劉嘉峻,劉家銘,劉巧翎,劉紀君,司美怡,吳振豪,呂孟娟,張瑛宗,張育禎,張詩萍,施勇志,李秋瑩,李芯家,林嬿妮,林瓊美,林美珠,林美齡,林逸梅,梁
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20221213
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字453號
案件類別
刑事
大雅,宿舍,林奕,林汶,永利,廖明旭,林汶潔,林涵雯,錢立庭,陳泳溢,Dale,PARIS,丙○○、戊○○,新竹縣政府警察局新埔分局,新竹縣政府警察局新湖分局,臺中市政府警察局大雅分局,臺中市政府警察局第三分局,中國信託商業銀行南高雄分行
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20220926
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度簡字1215號
案件類別
刑事
三重,中山,交友,仁愛,內湖,前鎮,台新,吉安,國內,左營,文山,柳清,清陽,警示,雅如,１３２,１３３,Vic,丁○○,丑○○,丙○○,依指示,分局長,可能性,壬○○,子○○,寅○○,己○○,庚○○,張雅如,戊○○,書誤載,李克強,檢察長,癸○○,花蓮縣,辛○○,錢
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20220630
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字800號
案件類別
刑事
凱文,劉秀,吳健,吳沛,周翠,康綸,張偉,張澤,張耀,李元,林天,楊濤,楊秀,楊雯,永清,王偉,王凱,王昊,王雄,謝振,謝榮,謝永,金鵬,陳于,陳偉,陳春,陳桂,陳震,黃琦,劉兆玄,吳佩珊,吳浩宇,吳秉諺,吳采芳,周國忠,周美如,姜金蓮,廖俊盛,張世鋒,張冠翊,張嘉倫,張子豪,張惠玲,張明俊,張淑華
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20220630
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字802號
案件類別
刑事
凱文,劉秀,吳健,吳沛,周翠,康綸,張偉,張澤,張耀,李元,林天,楊濤,楊秀,楊雯,永清,王偉,王凱,王昊,王雄,謝振,謝榮,謝永,金鵬,陳于,陳偉,陳春,陳桂,陳震,黃琦,劉兆玄,吳佩珊,吳浩宇,吳秉諺,吳采芳,周國忠,周美如,姜金蓮,廖俊盛,張世鋒,張冠翊,張嘉倫,張子豪,張惠玲,張明俊,張淑華
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20220630
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字801號
案件類別
刑事
凱文,劉秀,吳健,吳沛,周翠,康綸,張偉,張澤,張耀,李元,林天,楊濤,楊秀,楊雯,永清,王偉,王凱,王昊,王雄,謝振,謝榮,謝永,金鵬,陳于,陳偉,陳春,陳桂,陳震,黃琦,劉兆玄,吳佩珊,吳浩宇,吳秉諺,吳采芳,周國忠,周美如,姜金蓮,廖俊盛,張世鋒,張冠翊,張嘉倫,張子豪,張惠玲,張明俊,張淑華
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20220630
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字803號
案件類別
刑事
凱文,劉秀,吳健,吳沛,周翠,康綸,張偉,張澤,張耀,李元,林天,楊濤,楊秀,楊雯,永清,王偉,王凱,王昊,王雄,謝振,謝榮,謝永,金鵬,陳于,陳偉,陳春,陳桂,陳震,黃琦,劉兆玄,吳佩珊,吳浩宇,吳秉諺,吳采芳,周國忠,周美如,姜金蓮,廖俊盛,張世鋒,張冠翊,張嘉倫,張子豪,張惠玲,張明俊,張淑華
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20220614
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度訴字171號
案件類別
刑事
二層,俊凱,俊輝,嘉瑩,天地,廖育,張偉,成飛,文武,明俊,江煒,海明,澳洲,益加,紅酒,蘇容,謝振,謝榮,連美,陳曉,劉世興,劉成飛,吳秉諺,周汶慧,唐秋萍,威尼斯,廖育廷,張偉城,張惠玲,張明俊,張淑華,彭采婕,房地產,李嘉豪,李文祥,林孟韋,林宗霈,林麗絲,江佩儒,王俊凱,王瀅婷,王藝樺,童翊
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20220406
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字7號
案件類別
刑事
交友,信義,吉安,國宏,大安,好友,安裝,市警,常識,文山,柳清,楊健,洪秋,清陽,潘琦,灣新,現狀,虛擬,豐富,財富,車子,陳弘,陳燕,鼎盛,Pat,張慧惠,彭信富,曾文通,林育霆,江佩儒,花蓮縣,許駿彥,趙銘俊,金融業,錢立庭,陳怡潔,湖內分局,華南
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20220308
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴緝字1號
案件類別
刑事
世鋒,乙太,俊凱,俊翔,俊輝,劉良,同行,嘉俊,廖育,張澤,張馨,彥錡,成飛,戴硯,明俊,李銘,林姵,楊秀,洪偉,海明,澳門,秀娥,簡明,紅酒,美惠,美麗,謝榮,連美,陳偉,陳智,陳曉,雨彤,高級,黃曉,劉良輝,吳佩珊,吳浩宇,吳秉諺,周昱秀,周汶慧,威尼斯,廖俊盛,張世鋒,張子豪,張惠玲,張明俊,
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20211118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字2519號
案件類別
刑事
CD,余傑,博弈,富有,張芳,林東,林立,永利,耀興,葉騰,解碼,人民幣,台中市,廖紋妤,張淞富,張芳瑜,張菽茹,張雅菁,林先生,案外人,王文浩,王耀興,羅小姐,葉騰瑞,許家溶,錢立庭,陳寀慈,陳惠容,陳金梅,陳雅加,餐飲業,交易價值,姓名不詳,真實年籍
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