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內容 |
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20251007
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2114號
案件類別
刑事
６號,ap,Ｂ１,俊熙,吳思,嘉俊,投區,林仙,正宗,萬里,蕭子,錢程,北投區,呂政燁,居桃園,張勝智,彭双浪,王巧玲,程萬里,黃正宗,○○○道,CHEN,居桃園市,刑事第二十一庭,隆利投資股份有限公司,臺北市政府警察局中山分局
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20250509
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字447號
案件類別
刑事
內湖,志興,智鈞,楊梅,欣榮,水電,王欣,錢程,尤志興,張哲誠,施吟蒨,林彥劍,權限者,監服刑,程似錦,艾蜜莉,許智鈞,謝浩瑋,陳登琪,陳靜怡,刑事第十四庭,開發股份有限公司,臺北市政府警察局內湖分局
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20250430
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字274號
案件類別
刑事
一心,三街,亨通,冠宇,向子,國光,天天,婷茹,守護,官方,張敬,志勝,惡劣,政宏,旅居,智富,歡喜,益加,育銓,迅捷,邱楷,郭育,錢程,鑫旺,關鍵,陳雨,韋霖,魏○,０５號,內湖區,劉筱美,台北市,吳俊偉,國國民,壬○○,子○○,張儷瓊,朱晧瑋,朱韋霖
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20250326
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字210號
案件類別
刑事
Yi,廣大,放假,朱宥,犯罪,萬里,西亞,錢程,垃圾桶,朱宥任,李欣潔,林天明,程萬里,葉伊馨,陳唯泰,雷雯華,馬來西,馬來西亞,Ｐｈｏｎｅ,馬來西亞國籍,隆利投資股份有限公司,臺北市政府警察局士林分局
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20250317
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字307號
案件類別
刑事
亨通,向葉,建嘉,智富,育銓,財源,邱楷,郭育,錢程,韋霖,黃東,住臺南,住花蓮,吳俊偉,大飯店,朱晧瑋,朱韋霖,李政賢,林孟濂,楊茵如,程似錦,蔡奇秀,許晉祥,通公司,邱楷翔,陳建嘉,住臺南市,住花蓮縣
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20241121
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2330號
案件類別
刑事
三民,任務,億元,全家,公園,向葉,國小,建嘉,拾月,智富,暗示,永康,玉里,育銓,財富,財源,邱楷,郭育,都市,錢程,韋霖,領域,飯店,黃東,住花蓮,吳俊偉,大飯店,有利行,朱晧瑋,朱韋霖,李如茵,林孟濂,程似錦,花蓮縣,許晉祥,邱楷翔,鎮○○,陳建嘉
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字400號
案件類別
刑事
何堪,余玫,克拉,劉勳,星展,本名,朱淑,永富,涵琳,潘穎,王仕,瑞河,進寶,酬勤,錢程,錦坤,陳寧,雅筑,黃煒,余玫萱,劉子明,劉專員,史涵琳,廖駿家,張秋慧,彰化銀,李欣洋,林子琳,林進寶,楊文瑞,楊雅卿,涂雅筑,潘穎芝,王錦坤,草屯鎮,許智倫,陳亮
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字622號
案件類別
刑事
何堪,余玫,克拉,劉勳,星展,本名,朱淑,永富,涵琳,潘穎,王仕,瑞河,進寶,酬勤,錢程,錦坤,陳寧,雅筑,黃煒,余玫萱,劉子明,劉專員,史涵琳,廖駿家,張家維,張秋慧,彰化銀,李欣洋,林子琳,林進寶,楊文瑞,涂雅筑,潘穎芝,王錦坤,草屯鎮,許智倫,邱淑
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字56號
案件類別
刑事
何堪,余玫,克拉,劉勳,星展,本名,永富,涵琳,潘穎,王仕,瑞河,進寶,酬勤,錢程,錦坤,陳寧,雅筑,黃煒,余玫萱,劉子明,劉專員,史涵琳,廖駿家,張家維,張秋慧,彰化銀,李欣洋,林子琳,林進寶,楊文瑞,楊雅卿,涂雅筑,潘穎芝,王錦坤,草屯鎮,許智倫,邱
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字785號
案件類別
刑事
何堪,余玫,克拉,劉勳,星展,本名,朱淑,永富,王仕,瑞河,進寶,酬勤,錢程,黃煒,余玫萱,劉子明,劉專員,廖駿家,張家維,彰化銀,李欣洋,林子琳,林進寶,楊文瑞,楊雅卿,草屯鎮,許智倫,邱淑櫻,關資料,陳亮佑,陳瑞河,陳耀宇,黃柏嘉,黃煒昌,LISA,
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20240226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字242號
案件類別
刑事
Yi,先鋒,小弟,楊岱,萬里,許佳,錢程,丁煥哲,吳明政,安琪拉,林冠宇,林意禎,程萬里,許佳玲,許嘉玲,陳柏諺,黃尚翊,ANGELA
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20240131
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5267號
案件類別
刑事
Ch,dN,俊斌,凱智,劉斐,嘉琪,大墩,富銘,庭宇,建豪,慧琳,技藝,施庭,朱玥,李恕,李昀,杜佳,林芸,江嘉,江怡,洪民,王姿,玥璇,瑋倫,白白,筱琪,育辰,范愷,蘇澳,鄭巧,鄭彥,錢程,RAT,劉伊庭,劉惠雯,劉斐玲,劉旻恩,劉芳如,吳俊賢,吳彥廷
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20240131
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5267號
案件類別
刑事
Ch,dN,俊斌,凱智,劉斐,嘉琪,大墩,富銘,庭宇,建豪,張雨,慧琳,技藝,施庭,李恕,李昀,杜佳,林芸,楊偉,江嘉,江怡,洪民,王姿,玥璇,瑋倫,白白,筱琪,育辰,范愷,蘇澳,鄭彥,錢程,RAT,劉伊庭,劉惠雯,劉斐玲,劉旻恩,劉芳如,吳俊賢,吳彥廷
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20230927
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度原訴字87號
案件類別
刑事
楊,Ch,YU,冠德,劉庭,劉欣,吳婕,富銘,張鈞,杜佳,林毓,林碧,林芸,楊俊,江嘉,江怡,王姿,王筱,謝智,馬修,黃綺,CHI,Han,RAT,劉旻恩,劉芳如,吳建豪,吳彥廷,吳欣怡,吳欣龍,吳炫叡,唐仕翰,張富銘,張筱琪,張至善,李浤銘,林嘉誠,林心彤,林怡廷,林碧秋,林祐增,江怡君,簡秀真,
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20230807
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度原訴字87號
案件類別
刑事
７號,Ch,SK,主持,佳恩,俊斌,冠德,凱智,劉欣,吳婕,嘉琪,居新,引導,張鈞,張雨,惠雯,慧琳,打工,文凱,施庭,李恕,杜佳,林毓,林芸,林雅,楊偉,江嘉,江怡,洪民,王姿,王道,玥璇,瑋倫,發文,白白,監察,老闆,育辰,范愷,蘋果,虛構,選舉,鄭彥,配置,錢程
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20230724
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度原訴字87號
案件類別
刑事
許,９樓,Ch,dN,SK,佳恩,俊斌,俊賢,億元,冠德,凱智,劉欣,勵志,吳婕,嘉琪,建豪,引導,張鈞,張雨,惠雯,慧琳,打工,文凱,施庭,李恕,杜佳,林毓,林芸,林雅,楊偉,江嘉,江怡,洪民,灣新,王姿,王道,玥璇,瑋倫,發文,白白,育辰,范愷,虛構,選舉,鄭彥,配置,
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20230710
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金簡上字37號
案件類別
刑事
克拉,官方,林進,涵琳,潘穎,進寶,錢程,錦坤,陳寧,陳泳,雅筑,００６,Max,史涵琳,吳天明,呂宛庭,廖奕淳,張秋慧,曾麗華,林子琳,林進寶,比特幣,江德民,涂雅筑,潘穎芝,王錦坤,草屯鎮,蔡宛軒,陳寧君,LISA,基隆市警察局第二分局
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20230628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字269號
案件類別
刑事
RU,YU,人才,劉新,劉明,吳寶,唐子,姚誌,安迪,怡華,憶萱,明志,時代,智鈞,曹楷,江璇,汪思,沈佳,沈諺,王屏,瑞麟,蘇湘,財金,Met,New,吳侑龍,吳思葦,孫光復,新時代,李晉廷,李書豪,李永自,林冠丞,林國昌,林德慧,林秉樺,潘怡華,羅君婷,許安迪,鄭家安,陳憶萱,陳湘瑩,陳瑋柔,高
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20230321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4325號
案件類別
刑事
ng,商場,嚴成,峻豪,標語,萬里,蔓蔓,道周,道理,錢程,阿祥,隆市,CHE,Met,可以嗎,安琪拉,廖怡貞,張峻豪,張思語,張惠立,張道周,彭秀玉,林博雅,林君倫,林晉毅,江亭侑,潘韋君,程萬里,陳冠宇,陳威廷,陳蔓蔓,高美智,CHEN,ＨＥＮＧ,Ｎ
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20230224
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度重訴字85號
案件類別
民事
00,中國,云云,催告,共計,判斷,前述,即陳,參與,另案,名義,善良,四月,地區,均同,尚未,希望,帳號,惟依,承受,投資,撤銷,改判,文件,新北,有如,有為,朋友,期限,李律,李樂,核對,業務,構成,樂生,死亡,母親,每月,比例,決議,河南,疾病,真正,確實,移送,程式,第七,第四,繼承,羈押,
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20230206
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度原訴字87號
案件類別
刑事
詹,７號,Ch,主持,交友,佳恩,俊斌,冠德,凱智,劉欣,吳婕,嘉琪,好友,居新,引導,張鈞,張雨,惠雯,慧琳,打工,文凱,施庭,杜佳,林毓,林芸,林雅,核心,楊偉,江嘉,江怡,洪民,流程,王姿,玥璇,瑋倫,發文,白白,監察,老闆,育辰,范愷,蘋果,虛構,遊戲,選舉,鄭彥,配置,
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20230116
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度原訴字87號
案件類別
刑事
７號,９樓,Ch,dN,SK,佳恩,俊斌,俊賢,億元,冠德,凱智,劉欣,吳婕,嘉琪,嚴謹,因之,建豪,引導,張鈞,張雨,惠雯,慧琳,打工,文凱,施庭,李恕,杜佳,林毓,林芸,林雅,楊偉,江嘉,江怡,洪民,王姿,王道,玥璇,瑋倫,發文,白白,育辰,范愷,蘋果,虛構,選舉,鄭彥,配置,
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20221212
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度原訴字87號
案件類別
刑事
鄭,Ch,dN,SK,任進,佳恩,俊斌,俊賢,億元,冠德,凱智,劉欣,勵志,吳婕,嘉琪,嚴謹,屋主,庭宇,建豪,引導,張鈞,張雨,惠雯,慧琳,打工,文凱,施庭,李恕,杜佳,林毓,林芸,楊偉,江嘉,江怡,洪民,王姿,王道,玥璇,瑋倫,白白,筱琪,美境,育辰,范愷,薇薇,請辭,賴姵,鄭彥,
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20221005
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偽造文書等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度訴字298號
案件類別
刑事
PI,YU,乙太,亨利,偉勝,先鋒,冠豪,國基,國清,孫碧,所長,珮瑄,萬里,邱秝,鄭富,鈺翔,錢程,Met,New,ＴＯＰ,劉定璿,外祖母,孫碧華,廖偉勝,張國清,張淑媖,彭鈺翔,新時代,林亨利,林姿吟,林秉毅,林秋田,洪慧娟,王品芸,程萬里,簡明賢,
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20221005
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字295號
案件類別
刑事
PI,YU,乙太,亨利,偉勝,先鋒,冠豪,國基,國清,孫碧,所長,珮瑄,萬里,邱秝,鄭富,鈺翔,錢程,Met,New,ＴＯＰ,劉定璿,外祖母,孫碧華,廖偉勝,張國清,張淑媖,彭鈺翔,新時代,林亨利,林姿吟,林秉毅,林秋田,洪慧娟,王品芸,程萬里,簡明賢,
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20220929
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度重訴字84號
案件類別
民事
８號,二年,企業,前列,前提,十年,岳龍,希望,惟依,投資,方知,朋友,李樂,業務,樂生,母親,河南,第六,簽收,羈押,護照,買賣,返回,銷售,錢程,門市,陸續,項目,鴻海,人民幣,刑事庭,劉博中,富士康,廣東省,張珈榕,張秀雪,張美秀,方南雄,李建軍,
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20220929
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字278號
案件類別
刑事
１號,OK,不要,世華,人民,來源,僅有,先生,分割,分行,十庭,嚴成,國泰,媒體,存款,宗儒,張峻,有利,林柔,櫃員,流程,清楚,烏日,現在,疫情,痛苦,真正,睿晨,美惠,萬華,角色,設定,警示,軌跡,通緝,還有,郵政,錢程,阿祥,陳威,騙術,高中,３
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20220615
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字230號
案件類別
刑事
兩岸,嚴明,廣州,方知,服飾,李樂,樂生,河南,海峽,深圳,珠海,資家,錢程,阿生,鴻海,黃意,黃春,嚴明輝,富士康,廣東省,張秀雪,張美秀,方南雄,曾進行,李建軍,李樂生,李清鵬,東莞市,林吟玲,楊志雄,習進平,遲中慧,邱筱涵,鄭植元,錢太多,陳振欣,
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20220407
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度金簡字129號
案件類別
刑事
６號,Yi,中信,中埔,交友,向如,呂雅,夏夏,大雅,好友,妍妍,學習,惡劣,新莊,旅館,未來,東港,現狀,理財,瑞麟,缺職,萬里,蘇澳,許○,謝雯,軌跡,金光,錢程,陳璐,Com,Jun,Met,ＴＯＰ,余○○,劉○○,吳明蓉,安琪拉,徐○○,林○○,
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20220331
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字28號
案件類別
刑事
三民,交友,克拉,周轉,官方,數字,林進,涵琳,潘穎,現狀,竹北,進寶,錢程,錦坤,雅筑,００６,Max,史涵琳,張秋慧,林子琳,林進寶,比特幣,涂雅筑,潘穎芝,王錦坤,草屯鎮,蔡宛軒,LISA,執法人員,富邦銀行,第一銀行,南投縣政府,新竹縣政府,台北
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