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內容 |
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1628號
案件類別
刑事
中和,企業,六月,十庭,國泰,好友,富邦,康勝,弟弟,櫃員,欣怡,湯鵬,犯罪,玉山,甲圍,簡訊,經理,總統,股票,郵政,金山,陳筱,馨雯,黃金,３３５,７０６,合作社,張介鈞,張耀明,新竹市,新竹縣,書誤載,楊宗憲,臺灣高,苗栗縣,見附表,訴代理,郭宗暉,陳彥同,兆豐銀行,國泰世華,土地銀行,用合作
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20241113
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上易字27號
案件類別
民事
仁寶,佳臻,保留,前景,務部,募集,名冊,名單,向如,周刊,周轉,善意,單價,回答,地下,大陸,宣傳,專利,小姐,建霖,張數,招募,文章,文誠,明達,榮發,汪宏,泰源,營運,目標,秀珠,簡介,總價,股東,行銷,被上,記者,許多,買家,資本,采緹,金主,金山,銷售,錢睿
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20241018
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聲請付與卷證
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度聲字2158號
案件類別
刑事
俊彥,呂欣,欣穎,錢睿,呂欣穎,楊世賢,江俊彥,許芳瑜
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20240916
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聲請付與卷證
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度聲字2158號
案件類別
刑事
俊彥,呂欣,欣穎,錢睿,呂欣穎,楊世賢,江俊彥,許芳瑜
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20240910
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支付命令
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度司促字16884號
案件類別
民事
錢睿麒
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20240823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴緝字34號
案件類別
刑事
不少,前金,劉仲,劉雨,國信,安宇,寶兒,寶蓮,市府,廖木,延吉,志煌,忠勇,明煌,朝宗,民族,江慧,游福,福昇,約會,聯誼,艾琳,進成,錢睿,陳紘,陳義,青霞,黃騰,００９,Mak,MAY,中國信,工作室,廖朝宗,張文婷,張金傑,戴忠勇,施建榮,李啟賓
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20240709
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字445號
案件類別
刑事
３號,仲慧,俊龍,凱文,劉仲,常識,晨曦,有為,林宣,號卷,西區,身份,錢睿,陳佳,陳請,ＴＯＰ,余安潔,劉仲慧,劉得民,劉繼盛,山分局,廖晨曦,施敦仁,是不是,曾承諾,李佳紜,林俊龍,楊博雄,檢察長,陳湘宜,陳錫福,高健祐,高基富,黃永福,新竹縣政府,
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20240709
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字607號
案件類別
刑事
３號,仲慧,俊龍,凱文,劉仲,常識,晨曦,有為,林宣,號卷,西區,身份,錢睿,陳佳,陳請,ＴＯＰ,余安潔,劉仲慧,劉得民,劉繼盛,山分局,廖晨曦,施敦仁,是不是,曾承諾,李佳紜,林俊龍,楊博雄,檢察長,陳湘宜,陳錫福,高健祐,高基富,黃永福,新竹縣政府,
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20240709
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字445號
案件類別
刑事
３號,仲慧,俊龍,凱文,劉仲,常識,晨曦,有為,林宣,號卷,西區,身份,錢睿,陳佳,陳請,ＴＯＰ,余安潔,劉仲慧,劉得民,劉繼盛,山分局,廖晨曦,施敦仁,是不是,曾承諾,李佳紜,林俊龍,楊博雄,檢察長,陳湘宜,陳錫福,高健祐,高基富,黃永福,新竹縣政府,
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20240329
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給付定金
法院案號
沙鹿簡易庭
112年度沙小字906號
案件類別
民事
錢睿,邱政男
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20230926
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給付簽帳卡消費款
法院案號
臺北簡易庭
112年度北小字3467號
案件類別
民事
錢睿,原姓名,吳昀蔚,吳昶毅,詹慶堂,錢羿承
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20230926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字750號
案件類別
刑事
何安,向葉,姍姍,張佩,張珮,晨曦,玉婷,王馨,蔡富,錢睿,馨雯,ＴＯＰ,吳塗發,廖晨曦,張珮珣,曾祖寬,李姍姍,林德雄,林靜怡,梁家贏,楊博雄,楊婉鈺,江祐丞,漲停板,王榆富,王玉婷,蔡富松,邱國林,鄭琬薇,陳鴻慈,高基富,黃鴻毅,忠孝東路,所在不明,
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20230607
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度簡上附民移簡字14號
案件類別
民事
翁伃,蔡予,錢睿,鴻昇,劉建廷,劉雲連,姚水文,張見智,溫祖明,翁伃瑩,翁挺育,蔡予倫,蔡美賢,謝敏貴,鄭沛緹,金管會,陳正昇,陳相廷,問有限公司,欣發國際有限公司,智科技股份有限公司,見智科技股份有限公司
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20230530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1046號
案件類別
刑事
HI,下營,向子,大湖,己○,庚○,建山,忠實,文婷,明峰,林苙,王祥,癸○,萬盛,財金,辰○,錢睿,劉泳宗,卯○○,寅○○,巳○○,張文婷,張雅婷,徐雅雯,未○○,林宇洋,林德雄,楊慧琴,王瑞芬,王祥緯,申○○,莊佳瑋,蔡明峰,辰○○,ANNA,日盛銀
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20230113
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司促字680號
案件類別
民事
錢睿,錢羿承,Ｃａｒｄ
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20221228
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聲請定應執行刑並諭知易科罰金
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度聲字2045號
案件類別
刑事
瑞成,錢睿,李佩樺,黃瑞成
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20221109
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給付簽帳卡消費款
法院案號
臺北簡易庭
111年度北小字4299號
案件類別
民事
進傑,錢睿,林純瀅,錢羿承,黃進傑
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20221011
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度司促字14612號
案件類別
民事
錢睿
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20220907
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返還借款
法院案號
臺北簡易庭
111年度北小字3348號
案件類別
民事
錢睿,陳黎,馬君,蔡玉雪,錢羿承,陳黎諭,馬君瀛
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20220818
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度司促字12024號
案件類別
民事
錢睿,錢羿承
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20220729
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度司促字22752號
案件類別
民事
錢睿,錢羿承
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20220630
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度司促字9420號
案件類別
民事
錢睿,錢羿承
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20220225
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
111年度北金簡字2號
案件類別
民事
富美,思源,汪宏,秀珠,蘇永,郭俊,錢睿,夏宸凱,徐天卓,應綺之,標明宗,汪宏俊,羅富美,郭俊滔,陳思羽,陳鳳瀴,駱玫琳,黎秀珠,被訴犯罪
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20220124
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違反公司法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金簡上字2號
案件類別
刑事
文,Ａ３,Ａ４,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,天母,市場,張銘,徐心,忠孝,更名,澎湖,股東,邱明,○○○,下列事,刑事庭,劉偉達,劉雲連,吳維剛,周家右,張凱鈞,有限公,未記載,李傑聖,李順景,林幸怡,泰銀行,王信懿,經濟部,苗栗縣,莊千慧,蘇奕潔,謝敏貴,邱明凱,鄭珮綺,陳小姐,高煥斌,黃振城,黃美蓁,國泰
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20211013
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支付命令
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度司促字22941號
案件類別
民事
張義豐,錢睿麒,中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司
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20210826
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因違反證券交易法附帶民訴
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度附民字633號
案件類別
刑事
思源,蘇永,錢睿,夏宸凱,徐天卓,應綺之,林勇如,林彥成,林意禎,標明宗,江俊彥,汪宏俊,郭俊滔,陳思羽,駱玫琳,黃銘憲,黎秀珠,籍設臺北,籍設臺北市,籍設臺北市○○區
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20210826
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因違反證券交易法附帶民訴
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度重附民字117號
案件類別
刑事
方怡,春桃,永仁,王純,萬輝,蘇永,邱方,邱松,金山,錢睿,陳招,黃旭,黃維,侯嘉妮,倪有康,夏宸凱,廖陳招,徐天卓,應綺之,曾健倫,李定承,林勇如,林彥成,林意禎,林育節,林萬輝,標明宗,江俊彥,汪宏俊,簡淑勤,蘇芮楨,趙婉毓,邱懷德,邱方怡,郭俊滔,
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20210826
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證券交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度金重訴字27號
案件類別
刑事
Ａ４,Ａ５,Ｂ３,如玉,建霖,張雨,李杰,林天,林芊,沛宸,羅政,蘇永,許玉,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１２,Ａ１３,Ｂ１０,Ｂ１１,劉建廷,吳安琪,吳朝隆,唐仲慶,夏宸凱,展公司,張凱鈞,張棋惠,張銘義,徐天卓,忻韋亨,李建霖,李沛宸,李雅蘭,林勇如,林天佑,林意禎,林維陽,林芊妤,梅耀中,汪宏俊,洪梓豪
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