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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字149號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,二、,他人,企業,偵字,傳播,全部,公訴,共同,共計,具體,冒用,刑事,前段,參與,司法,名義,告 ,告訴,媒體,官 ,家庭,實施,對於,工作,帳號,年 ,惠雅,所有,撤銷,收受,政府,數額,文凱,文字,明細,時間,最高,有利,期間,本案,案件,機關,歷史,民 ,沂霏,法律,犯罪,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1654號
案件類別
刑事
不得,二、,人員,他人,偵字,傳播,公訴,六月,具體,冒用,刑事,前段,原因,參與,司法,名義,告 ,告訴,周純,嚴重,四海,國家,地址,姓名,媒體,存在,官 ,家庭,實施,對於,工作,年 ,年籍,所有,搜索,收受,政府,明細,時間,最高,有利,期間,本案,李唯,核心,案件,業經,權限,民 ,沒有,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字109號
案件類別
民事
葉,○○,○區,○路,３樓,上訴,不詳,二、,交友,他人,代收,任何,住所,催告,債務,債權,全部,共同,其中,判斷,前段,劉義,南區,原因,參與,告 ,地址,官 ,實施,對於,市○,帳號,年 ,年息,律師,所有,時期,時間,最高,期間,期限,本件,本案,李勇,案件,業經,權利,民 ,法律,犯罪,理
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20251031
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竊盜
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度竹簡字724號
案件類別
刑事
上訴,事實,二、,他人,以上,偵字,全部,分局,刑事,前段,合法,告 ,四、,地方,官 ,家庭,察官,工作,年 ,情節,所有,手機,收受,書 ,本案,東區,案件,業經,標準,毒品,民 ,照片,犯罪,現金,理由,目錄,竊盜,第三,第二,筆錄,紀錄,紫色,罪嫌,臺灣,英國,行為,被告,證明,財產,還予,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字2770號
案件類別
民事
部,中心,事實,二、,云云,亞太,他人,以上,任何,依據,偵字,催告,債務,債權,僅有,全球,共同,共計,判斷,前開,參與,取得,台灣,告 ,告訴,命令,商品,四、,因為,地址,地方,官 ,宣示,工作,市○,年 ,年息,年籍,律師,投資,文件,文玉,明細,時期,書 ,最高,服務,期間,期限,本件,本
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1649號
案件類別
刑事
吳,○○,３０,上訴,上述,不得,不詳,中華,事實,云云,他人,以上,依據,偵字,全部,公司,公訴,共同,具體,刑事,前段,前科,原因,取得,司法,告 ,告訴,國家,基礎,姓名,存在,審判,尚未,工作,帳號,年籍,彰化,所有,方式,明細,時間,書 ,最高,有利,有限,本件,本案,某甲,案件,業經,機
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字638號
案件類別
刑事
錢,一年,不得,主持,人員,他人,余澄,保留,偵字,傳播,先生,公訴,六月,具體,冒用,分局,前段,參與,司法,名義,吳冠,告知,告訴,國家,地址,妹妹,姓名,媒體,子女,家庭,對於,工作,年籍,強制,惠芬,所有,收受,政府,明細,時間,景明,最高,期間,本案,柏辰,桃園,案件,業經,權衡,法律,照
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20251031
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恐嚇取財等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度易字386號
案件類別
刑事
５號,DY,一樓,上述,下樓,不得,不要,中華,人員,住址,依據,偵字,先生,公司,公室,公訴,其中,具體,分局,前段,司法,名義,告知,告訴,國家,大學,大安,大陸,姓名,年籍,強制,影本,收受,更名,最後,最高,有利,有限,期間,未到,本案,板橋,林皓,權利,照片,營業,犯罪,現在,現金,真實,
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字1041號
案件類別
民事
項,不詳,中山,他人,傅祥,備註,催告,債務,債權,全部,共同,其中,分局,刑事,前段,前開,原因,參與,台中,合作,命令,姓名,字第,對於,帳號,年籍,律師,政府,明細,時期,時間,最高,期限,案件,權利,法律,真實,祥祐,程式,範圍,紀錄,經核,編號,繕本,聯絡,聲明,虛擬,行為,視同,資料,通
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字1218號
案件類別
刑事
○區,１號,TE,中華,人員,偵字,先生,公司,公訴,具體,分局,刑事,前段,司法,告訴,基礎,大陸,姓名,市○,強制,影本,收受,政府,明細,最高,柏林,桃園,楊梅,權利,照片,犯罪,真實,程式,符號,範圍,編號,聯絡,調解,財產,資料,起訴,辦理,通知,陳文,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字770號
案件類別
民事
不詳,云云,人員,他人,使用,催告,債務,債權,全部,公司,共同,其中,判斷,原因,去向,取得,古騰,名義,命令,姓名,字第,實施,對於,帳號,年籍,影本,律師,所在,所有,方式,最高,有人,有限,期限,業經,權利,權限,永富,法律,照片,犯罪,真實,移送,第一,範圍,聯絡,聲明,虛擬,號碼,訴狀,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審簡字1663號
案件類別
刑事
○路,０號,中華,人員,他人,偵字,價值,全部,公訴,共計,分局,分行,前開,劉蒔,加油,北縣,名稱,告訴,商品,子女,實施,工作,彰化,所有,承受,收受,政府,時間,本案,業經,照片,犯罪,玉女,現金,競合,紀錄,維志,編號,罪嫌,號碼,設備,詳卷,財產,資料,起訴,身份,軌跡,達成,邱信,銀行,
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20251031
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損害賠償
法院案號
沙鹿簡易庭
114年度沙簡字326號
案件類別
民事
00,不詳,云云,他人,使用,個人,偽造,催告,債務,債權,全部,公務,共同,冒用,分院,判斷,前開,原告,取得,合法,名義,命令,善良,對於,帳號,年息,律師,成員,所在,所有,授權,方法,最高,會員,期限,本案,業經,構成,權利,法律,犯罪,真實,移送,程式,聯絡,聲明,臺北,蔡信,虛擬,表明,
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20251031
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竊盜
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度易字1991號
案件類別
刑事
２樓,中心,中華,人格,他人,使用,係屬,偵字,傅建,價值,全部,公務,公訴,具體,分局,取得,告知,告訴,和平,基礎,大門,安寧,客觀,審判,居住,市警,建平,建築,應受,所有,搜索,收受,政府,方式,時間,最高,有人,有限,本案,業經,權衡,母親,比例,法律,照片,現金,痛苦,目錄,窗戶,竊盜,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字660號
案件類別
刑事
丁美,上海,中山,中華,主體,交友,人員,他人,任何,偵字,兆豐,全家,公訴,六月,具體,分局,前提,前置,原因,參與,司法,告訴,姓名,存款,害人,家庭,帳號,年籍,廖 ,態度,所有,收受,政府,明細,時間,曾志,最高,有利,本案,業經,檢警,權限,沒有,法人,法律,法第,照片,現代,目錄,真實,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字284號
案件類別
刑事
３０,一起,上班,不詳,中華,他人,企業,何紹,使用,偵字,價值,全聯,全部,共同,分局,去向,參與,取得,司法,告訴,回答,國內,基礎,媒體,安寧,家庭,察官,實施,審判,工具,帳號,彰化,後段,情節,成員,所在,所有,採信,政府,數量,方式,方法,明細,時間,更正,有如,本人,本案,格式,機關,
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20251031
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竊盜
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審簡字1665號
案件類別
刑事
下樓,中和,中華,云云,人生,他人,個人,偵字,價值,內容,全部,公訴,共同,分局,前科,前開,北市,取得,合法,名稱,告訴,地址,基礎,察官,審判,工作,態度,戶籍,所有,扣得,採信,政府,數量,易辰,本文,東西,業經,標準,清單,現金,生活,社會,竊盜,第三,筆錄,範圍,編號,罪嫌,處分,表明,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字66號
案件類別
刑事
上述,不詳,中華,中間,他人,任何,偵字,全部,公訴,共同,具體,冠翔,前置,前述,前開,參與,告訴,善意,嚴重,國內,國泰,團體,地址,好友,姓名,媒體,存款,害人,家庭,審判,帳號,年籍,廖 ,律師,後段,所有,指定,政府,明細,時間,最高,有利,業經,機關,法人,法律,現代,現象,現金,真實,
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字321號
案件類別
刑事
上述,不詳,中華,人格,他人,來源,全部,公訴,共同,共計,其中,具體,勞動,原因,參與,受刑,司法,告訴,嚴重,國泰,地址,多元,如何,姓名,官對,家庭,實務,工作,帳號,年籍,態度,應受,所有,明細,時間,更正,最高,李志,核心,業經,權衡,權限,歷史,決議,犯罪,痛苦,真實,社群,競合,編號,
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度簡上字168號
案件類別
刑事
○○,中信,中華,主持,他人,使用,個人,凱翔,分行,原審,合法,告訴,商業,地址,址設,基礎,大學,家庭,尚未,希望,帳號,建文,情節,態度,戶籍,所有,採信,方式,方法,明細,時間,有利,朋友,未到,本人,業經,模式,民族,洪欣,犯罪,現金,畢業,異議,確認,社會,經核,編號,考量,聲明,胡毓,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字23號
案件類別
刑事
不詳,中華,交友,人員,他人,內容,全部,公訴,共同,分局,前述,前開,參與,名稱,告知,告訴,國內,國家,好友,姓名,存款,家庭,察官,實施,審判,帳號,年籍,廖 ,後段,所有,指定,撤銷,政府,敦促,方式,明細,時間,有利,有如,業經,檢警,清單,真實,競合,第三,筆錄,範圍,編號,罪嫌,聯絡,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字638號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,楊惠芬,法務部,王俊元,王偉名,王聖傑,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺中市政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字812號
案件類別
刑事
麗,○區,○段,４樓,LI,三層,公訴,其中,具體,分局,分行,原因,吳凌,存款,市○,影本,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,第四,範圍,羅元,聯絡,說明,財產,通知,邱榮,配偶,附件,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金易字85號
案件類別
刑事
○區,２樓,中原,中和,云云,任何,住所,使用,公訴,具體,分行,勝翔,北市,區景,去向,告訴,因為,地址,址設,姓名,存款,宜蓁,居所,帳號,平路,平鎮,年籍,廖 ,戶籍,所在,投資,指定,方式,時間,更正,最高,本來,李睿,桃園,永良,社會,移送,竹市,罪嫌,虛擬,號卷,詳卷,誤載,通訊,金融,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字488號
案件類別
民事
不詳,九 ,任何,使用,依據,共同,前述,原名,善良,地址,廣告,律師,後段,惠珠,成員,投資,指定,方法,日期,時期,有如,楊鑫,權利,法扶,真實,組成,聲明,臺中,臺北,蔡董,虛擬,製造,要求,視同,說明,財產,買賣,車站,通知,通訊,連帶,金錢,錢包
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
114年度原上訴字72號
案件類別
刑事
３０,一天,一日,不詳,中心,中華,何以,何時,使用,僅有,分院,前述,原審,取得,告訴,回收,因為,客觀,害人,帳號,廖 ,律師,態度,所在,方式,日期,明細,時間,有時,本來,櫃員,正確,每月,沒有,法扶,照片,玉清,現在,現金,短短,社會,競合,第三,筆錄,範圍,花蓮,處罰,詳卷,說明,財產,
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20251031
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字1568號
案件類別
刑事
中壢,中華,仁寬,伍月,余福,使用,依據,係屬,備註,價值,全部,公訴,具體,分局,前科,反應,司法,合法,名稱,告訴,孟憲,家庭,審判,意識,態度,拍攝,方式,方法,時間,普通,有利,有如,桃園,構成,沒有,法庭,清單,照片,現金,社會,竊盜,第三,罪嫌,考量,處分,號碼,財產,路邊,車牌,邱仁,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字518號
案件類別
刑事
不,８樓,一年,一月,三民,世華,中山,中華,九月,公訴,共計,其中,分局,原因,司法,告訴,國泰,地址,址設,基礎,姓名,孟庭,工作,帳號,年中,廖 ,明細,時間,更正,最後,有利,桃園,淑娟,現金,真實,第四,範圍,聯絡,蔡閔,處罰,說明,調解,辦理,達成,鄭寶,銀行,陳曉,００號,任辯護,余安
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