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內容 |
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20250716
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上重訴字10號
案件類別
刑事
公室,吳庭,吳桂,惠敏,昌平,李盛,江佩,秀玉,胡曉,謝鳳,通譯,金偉,鍾龍,隊長,魏德,黃琴,何坤璋,劉羿伶,受處罰,吳文豪,吳權家,張志文,張紹省,徐政雄,徐正倫,李世平,李國寧,李如雅,李宛虹,李振漢,李柏緯,李柏鋒,李淑慎,李瑞貞,林月梅,林穎彤,林育詩,林鈺梅,楊榮宗,歐宇倫,江淑惠,洪勝
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20241127
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上訴字12號
案件類別
刑事
３樓,Ａ４,下層,不用,中壢,主持,主體,人民,代收,先生,印象,名字,呂瑞,呂翰,唯一,國內,地區,夥伴,大眾,宋松,宣傳,容易,市場,彭金,收押,文化,新光,曾領,會員,未來,沈蔓,澳門,產業,白忠,白金,立場,簡妤,素秋,經理,老闆,老鼠,股東,背後,虛構,號卷,行銷,賭博,都會,金偉,鍾龍,
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20240801
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違反銀行法等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字5320號
案件類別
刑事
凌緯,前例,創造,吸金,哲嘉,嚴峻,康朝,施宣,曾親,會費,江淑,獨家,珮鈞,甲級,福容,美花,老鼠,蘇義,觀光,銀河,鍾龍,陳修,順興,領導,高利,Wil,劉羿伶,吳孟勳,吳惠靖,康朝宇,張永宏,曾珮鈞,朱惟中,李敏隆,李月琴,林宗穎,林柏宏,林福容,林育如,林英志,柯傳鏢,柯彩燕,洪勝雄,温凌緯
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20230807
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上重訴字5號
案件類別
刑事
７號,南區,吳王,安平,己○,張瓊,惠敏,李元,李淑,林庭,林義,林進,林麗,泰國,洪錦,監察,邱明,鍾龍,陳豔,黃宗,黃金,ＯＯＯ,丑○○,劉夢涵,劉羿伶,午○○,卯○○,吳先生,吳秀婉,吳貞宜,周儀如,宙○○,寅○○,巳○○,庚○○,張嘉芳,張志杰,張財源,張雪娥,徐正倫,未○○,朱豐鑫,李婉鈺
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20211227
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度金重訴字10號
案件類別
刑事
CL,nB,亥○,入出,務處,吳珮,天○,居中,東路,江佩,澳門,理事,甲午,甲卯,甲宇,秀玉,翁素,蔡育,通譯,金偉,鍾龍,隊長,黛華,丑○○,午○○,卯○○,吳佩諭,周政憲,宙○○,寅○○,巳○○,徐政雄,徐正倫,服務部,未○○,李世平,李國寧,李瑞貞,李黛華,林鈺梅,歐宇倫,洪勝雄,洪麗雯,潘
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20211209
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違反銀行法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
108年度金訴字6號
案件類別
刑事
凌緯,劉霜,向如,吸金,呂瑞,彭金,徐會,曾銓,本利,李信,泡茶,淑燕,澳門,白金,秀蘭,簡妤,素秋,蔡賢,鄭振,金偉,銀河,鍾龍,鑽石,陳偉,陳囿,陳素,集資,雯雯,黃金,黃鼎,４２２,劉苑禎,劉霜潔,吳孟麗,吳權家,呂瑞凰,呂瑞澂,呂翰霖,姚懿珊,孫淑燕,張雯雯,徐正倫,戴佩渝,戴佩瑜,曾詮方,
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20210330
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
106年度金重訴字1號
案件類別
刑事
林,林青,蔡敏,利蕙米,劉羿伶,吳文豪,吳貞宜,張志文,張明達,張雯雯,張麗玲,徐蕾瑤,曾麗美,朱惟中,李元耀,李敏隆,李柏緯,李淑玲,李秀珠,李美靜,林威仁,林尚蓁,林淑梅,林錦煌,焦文城,王昱凱,簡麗研,胡峰賓,莊瓊玲,莊順興,葉耀中,蔡濬暐,蘇秀英,許哲嘉,許玉蘭,許芸萍,許財豪,謝昌興,賴俊
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20190114
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度聲判字333號
案件類別
刑事
家信,銀河,劉子豪,張良伃,江佳怡,游佳鈴,許漢仁,趙元昊,郭錦駩,鄒易池,鄭翔鴻,陳嘉偉,陳安石,趙元昊律師,鄒易池律師,聚企業有限公司,銳聚企業有限公司,元大證券股份有限公司
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20180612
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
106年度金重訴字1號
案件類別
刑事
莊順興,陳修安,許哲嘉律師,聚企業有限公司,銳聚企業有限公司
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20180531
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣高雄地方法院
106年度聲字2711號
案件類別
刑事
莊順興,陳修安,陳柏諺,黃郁雯,許哲嘉律師,陳秉宏律師,黃俊嘉律師,黃郁雯律師,聚企業有限公司,銳聚企業有限公司
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20161228
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聲請停止羈押
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度聲字5580號
案件類別
刑事
吳衍,啟華,孟淳,李盛,汪岳,沈蔓,穎彤,語嫣,趙芸,余淑華,卓豐閔,史培倫,吳崇雄,吳筱湘,吳衍清,張志銘,張汪岳,徐正倫,曾啟華,曾昭榮,李勝華,李慰慈,李瑞貞,李盛華,林博文,林建中,林穎彤,王月聰,莊順興,蔡崇文,蘇雅惠,蘇雅玲,袁啟銘,許芸萍,謝乙辰,謝秉憲,郭文權,郭明達,鄭翔鴻,鄭詠升
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20161228
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聲請停止羈押
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度聲字5579號
案件類別
刑事
吳衍,啟華,孟淳,李盛,汪岳,沈蔓,穎彤,語嫣,趙芸,余淑華,卓豐閔,史培倫,吳崇雄,吳筱湘,吳衍清,張志銘,張汪岳,徐正倫,曾啟華,曾昭榮,李勝華,李慰慈,李瑞貞,李盛華,林博文,林建中,林穎彤,王月聰,莊順興,蔡崇文,蘇雅惠,蘇雅玲,袁啟銘,許芸萍,謝乙辰,謝秉憲,郭文權,郭明達,鄭翔鴻,鄭詠升
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20161228
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聲請停止羈押
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度聲字5581號
案件類別
刑事
吳衍,啟華,孟淳,李盛,汪岳,沈蔓,穎彤,語嫣,趙芸,余淑華,卓豐閔,史培倫,吳崇雄,吳筱湘,吳衍清,張志銘,張汪岳,徐正倫,曾啟華,曾昭榮,李勝華,李慰慈,李瑞貞,李盛華,林博文,林建中,林穎彤,王月聰,莊順興,蔡崇文,蘇雅惠,蘇雅玲,袁啟銘,許芸萍,謝乙辰,謝秉憲,郭文權,郭明達,鄭翔鴻,鄭詠升
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20151019
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逕行搜索之事後陳報
法院案號
臺灣高雄地方法院
104年度急搜字16號
案件類別
刑事
卓暐彥,呂姿儀,許芸萍,詹松潤,陳修安,理有限公司,聚企業有限公司,銳聚企業有限公司
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