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20250616
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字151號
案件類別
刑事
幸如,方宛,明傑,林靖,金山,曾郁淇,李韋誠,林靖曜,洪幸如,蔣皓仁,銀進行,陳明傑,顏偲凡,高永棟,萬里區漁會,資訊股份有限公司
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20250520
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度原訴字77號
案件類別
刑事
５樓,aK,二層,人物,凌霄,居新,差額,平措,怡雯,成果,招募,新聞,暗示,會員,江宇,灣新,老鼠,興盛,葉建,蘋果,行中,謝瑩,譯文,郭浩,都市,項羽,領域,領導,香蕉,黃奕,Pro,受搜索,己○○,戊○○,曾雅瓊,林倩芸,林怡雯,演唱會,王筑萱,第一層,葉振廷,郭浩恩,鄭世脩,
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20250513
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金重訴字17號
案件類別
刑事
Ａ３,Ｂ１,ed,TX,中譯,主任,事長,仁宗,公室,公股,台南,名冊,吳心,呂欣,地段,曾看,監察,美國,莊麗,許妙,詹信,賴建,關心,陳幸,陳炳,陳福,９４７,New,下列事,傅祖聲,劉廣仁,合作社,吳欣怡,吳熾松,呂欣紋,周世斌,尤世儒,張家銘,朱祐慧,林幸怡,林祥曦,柯宏達,權讓與,洪正奇,
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20250422
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度聲自字31號
案件類別
刑事
仲毅,仲裁,信箱,凱文,明聰,松澤,柳碧,楊秀,轉型,AUD,Com,工作室,張雲芝,授權書,服務部,楊秀枝,盧仲毅,自訴狀,蔡明聰,蔡松澤,蘇裕琪,邱慈惠,鄧凱文,鄭欣怡,銀進行,錄音檔,陳佩玲,陳婉綾,陳孟皇,陳昭霖,陳珮玲,陳錦儀,陳鳳吟,顏世翠,
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20250221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字221號
案件類別
刑事
于心,商場,張媛,張芮,徐莉,林芷,吳佳頴,姚億燦,廖春源,張峻榕,徐莉喬,林于心,林芷盈,營業部,羅惠玲,蔡珮均,許俊傑,銀進行,陳政佑,陳美英,陳莉庭,高雄市政府警察局小港分局
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20250207
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字438號
案件類別
刑事
依晨,凱文,吳昭,周梓,喜樂,夏育,宋文,時代,育銓,鄭諺,金主,雅蘭,雅鈴,劉仕晨,劉子嘉,吳昭逸,宋文垣,李育芳,楊凱文,王依晨,王昕華,許育銓,邱國軒,郭淑芳,銀進行,錢毓華,陳淑鈺,陳雅鈴,黃于倫,空軍一號
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20250124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1378號
案件類別
刑事
服,○段,TE,一年,上述,世華,中山,主持,何炳,信義,傳播,六月,共計,冒用,卜佳,參與,名義,告知,商品,如玉,尤易,工作,帳號,年籍,廠商,扣得,搜索,更正,有利,柏安,檢警,權限,澳門,目錄,競合,第八,系統,組織,聯絡,自得,花旗,角色,設定,許妙,達新,郵政,重本,電腦,電視,高中,○
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20250117
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度金上訴字83號
案件類別
刑事
ID,不要,不負,佳怡,原意,嚴格,多少,好友,年齡,張明,得逞,新光,新聞,明芬,橘子,歷史,流程,理智,理財,相信,素梅,經理,親友,請問,謝智,賺錢,超越,邱麗,驗證,ion,Max,即被害,吳聲彥,張明芬,徐文彬,怡律師,是不是,李佳怡,李水源,林伶娟,林允熙,林慧英,王素梅,總醫院,謝宗祐
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20241129
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2922號
案件類別
刑事
警,中華,人員,偵字,公訴,具體,分局,前段,原因,司法,告知,告訴,基礎,姓名,宇○,張佳,收受,政府,明細,最後,最高,桃園,權利,犯罪,現金,真實,範圍,編號,聯絡,臺灣,苗栗,財產,資料,起訴,陳佳,陳國,黃○,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,基金會,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,
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20241129
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1951號
案件類別
刑事
○區,１號,７號,人員,任何,來源,保留,傳播,元大,全家,冒用,參與,受刑,名義,告知,周宜,周語,單位,國泰,姓名,媒體,孟凱,害人,富邦,工作,市○,帳號,年籍,彰化,搜索,新光,明細,星星,晨佑,最後,有事,有利,服務,板橋,櫃員,權限,現金,目錄,競合,聯絡,臺灣,莊孟,處罰,蝦皮,賣場,
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20241126
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3090號
案件類別
刑事
不好,于安,子凡,弟弟,扶助,歷史,留存,監護,組合,虛擬,親友,賣場,驗證,山分局,張于安,張子凡,有限公,洪國朝,謝念廷,趙先國,趙先華,路逸涵,銀進行,黃于娟,黃玉珠,法律扶助,詳如附表,檢察事務官,股份有限公,臺中市○○,臺中市北屯,詳如附表所示
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20241122
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侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
113年度花簡字246號
案件類別
民事
阿偉,驗證,周彥廷,施孟弦,蔡采凌,銀進行
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20241119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字713號
案件類別
刑事
不用,兒子,常識,林園,細節,總統,舒淇,賭博,賴建,高額,黃舒,林家妮,林炯宏,謝億樺,賴建旭,銀進行,陳予臻,黃舒淇,永豐銀行,如附表所載
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20241101
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字542號
案件類別
刑事
勝揚,卡通,向如,因之,德國,抖音,適之,金星,何啓榮,張善智,柯耀程,業銀行,江金星,第一商,蘇新元,銀進行,陳述時,黃致仁,新光銀行,嘉義縣政府,嘉義縣政府警察局,統一超商股份有限公司,嘉義縣政府警察局布袋分局
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20240926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4243號
案件類別
刑事
中路,卡通,安格,李蒨,潘雋,耀賢,興趣,許久,謝雪,關注,雪紅,黃昱,廖建瑜,曾耀賢,林呈樵,林孟皇,王聖傑,謝雪紅,謝順吉,銀進行,鍾宜君,業銀行股份,即告訴人乙○○,業銀行股份有限公司,國泰世華銀行股份有限公司,街口電子支付股份有限公司
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20240923
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字830號
案件類別
刑事
商場,張芮,林芷,欣妍,姚億燦,廖春源,張峻榕,李欣妍,林芷盈,營業部,羅惠玲,蔡珮均,許俊傑,銀進行,陳政佑,陳美英
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20240910
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返還不當得利等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度訴字1945號
案件類別
民事
全權,張鈞,有空,經商,鈞雅,陳科,雅芬,麻花,原告共,小吃攤,張鈞雅,李姝蒓,銀進行,台南分行,即原告甲○○,食品有限公司,泰食品有限公司,旭泰食品有限公司,臺灣高等檢察署高雄檢察分署
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20240826
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字257號
案件類別
刑事
博翔,抖音,林睿,盧相,經銷,Ａ１８,吳佳蓉,呂翊雯,張博翔,捷運站,李貞瑩,林睿琪,涂頴君,許致維,銀進行,陳嘉年,高千琇,黃子庭,黃貴臨
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20240816
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
113年度中簡字2239號
案件類別
民事
Lu,古惠,嘿嘿,惠婷,林芷,順風,古惠婷,周哲瀚,張清洲,林芷軒,梁倉豪,銀進行
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20240801
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字413號
案件類別
刑事
中埔,敏郎,金星,劉玉惠,康敏郎,張子涵,林小姐,江金星,銀進行,顏芷君,Marie,嘉義縣中埔,嘉義縣警察局中埔分局,甲○○、乙○○、丙○○,嘉義市政府警察局第二分局
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20240625
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字364號
案件類別
刑事
佳霖,妍希,姜妍,蔡靜,周佳霖,姜妍希,廖春源,耿登豪,蔡靜雯,蘇慧婷,詳附件,金管會,銀進行,陳巨綸
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20240605
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度金訴字186號
案件類別
刑事
不少,南港,商家,慧珠,文龍,柏宏,正裕,王楚,琬婷,瑜庭,紫彤,邱正,阿偉,陳禹,雅雯,吳嘉玲,吳琬婷,張君如,張文龍,張雅雯,李欣葦,林柏宏,洪慧珠,潘品佑,葉紫彤,蔡采凌,銀進行,陳思汝,陳怡伶,陳瑜庭,陳禹叡,顧云榛,交易價值,橘子支行動支付股份
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20240429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字466號
案件類別
刑事
林朝,葉俊,蘇榮,吳佳蓉,徐毓羚,戴巧雯,林朝文,林欣玲,蘇榮照,銀進行,真實身分不詳
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20240425
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字378號
案件類別
刑事
范,HO,Lu,佳霖,劉芳,卡通,嘿嘿,小小,小雪,惠君,承恩,文亮,明達,書局,曾敏,曾錫,東芳,林洛,林芷,森林,楊陳,檸檬,王森,王諭,范雅,蕭杰,裕翔,許湘,謝宏,財金,陳晉,RAM,劉惠君,劉春蘭,劉柏駿,劉芳妤,呂宏忠,周哲瀚,廖明義,張展華,彭裕翔,曾建榮,林佳葆,梁倉豪,楊家銘,楊明
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20240425
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字377號
案件類別
刑事
HO,Lu,佳霖,劉芳,卡通,嘿嘿,小小,小雪,惠君,承恩,文亮,明達,書局,曾敏,曾錫,東芳,林洛,林芷,森林,楊陳,檸檬,王森,王諭,范雅,蕭杰,裕翔,許湘,謝宏,財金,陳晉,高雄,RAM,劉惠君,劉春蘭,劉柏駿,劉芳妤,呂宏忠,周哲瀚,廖明義,張展華,彭裕翔,曾建榮,林佳葆,梁倉豪,楊家銘,楊
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20240425
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字3135號
案件類別
刑事
HO,Lu,佳霖,劉芳,卡通,嘿嘿,小小,小雪,惠君,承恩,文亮,明達,書局,曾敏,曾錫,東芳,林洛,林芷,森林,楊陳,檸檬,王森,王諭,范雅,蕭杰,裕翔,許湘,謝宏,財金,陳晉,高雄,RAM,劉惠君,劉春蘭,劉柏駿,劉芳妤,呂宏忠,周哲瀚,廖明義,張展華,彭裕翔,曾建榮,林佳葆,梁倉豪,楊家銘,楊
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20240423
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字394號
案件類別
刑事
偉哲,徐祥,明智,育婷,宗尚賢,徐祥森,曾偉哲,林俞貝,林劭威,簡單行,謝明智,謝欣宓,銀進行,板橋分行,曾偉哲律師,中國信託商業銀,臺中市政府警察局大雅分局
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20240220
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度原金上重訴字5號
案件類別
刑事
Eu,中銀,何用,何群,俊鴻,周炎,張俊,張揚,悅明,斯文,柏豪,歐盟,泰翔,海峽,白金,翁韻,葉柏,蘇悅,譚鈞,邱文,部屬,郭雪,金車,青怡,領導,何景東,吳璧娟,國國民,大陸地,張仁傑,張俊鴻,張鎮凱,施柏宏,林青怡,海產店,營運處,翁鏗鎮,葉柏豪,蔡凱宇,蕭意霖,蕭琬頤,郭伊庭,郭志偉,郭雪芬
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20240110
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更生事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度消債更字384號
案件類別
民事
介元,玉青,施介元,曾怡嘉,林玉青,楊淑惠,銀進行,廣鴻聯合科技有限公司,楊淑惠律師（法扶律師）
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4639號
案件類別
刑事
５樓,９號,何以,公正,包包,吉安,向如,吳錫,商人,夾層,奇異,安定,後面,心怡,惠敏,收集,文山,文貴,櫃員,營區,理財,留存,精準,羅東,花旗,蔡帛,蔣志,許亞,註記,賣場,軌跡,轉運,返回,連同,遊戲,金山,陳詞,順利,點數,１３２,博客來,吳錫欽,宜蘭縣,曾淑華,未經原,李國瑋,林怡嫺,林
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