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內容 |
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20251029
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字733號
案件類別
刑事
世界,二月,人民,人類,任務,任行,優越,嚴格,在場,外國,多角,大眾,娛樂,尚佳,幕後,年齡,數學,新聞,有時,林園,概念,模式,正確,澳門,王啟,蔡昀,雜誌,非常,類別,餐廳,Ａ３３,劉少偉,即被害,姜世明,林鈺雄,涂文豪,陳述時,麥當勞,物品名稱,被訴犯罪,高雄市○○,高雄市○○區,
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20250925
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1136號
案件類別
刑事
劉新,劉明,吳淑,宗澤,廖仁,李莉,李青,杜英,林川,林庭,林玉,林芷,林韋,楊莉,楊鴻,沈慧,洪桂,王明,王朝,莊淑,蘇玉,陳國,黃睿,Lee,何婉玲,劉仁芳,古明堂,吳佳穎,吳美瑩,廖建閎,廖美麗,張云慈,張學智,張守和,張家蓁,張朝明,曾昭牟,曾郁婷,朱純慧,李佳蓉,李佳靜,李國珍,李宜粧,李
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20250814
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
劉凡,哲嘉,家俊,方怡,月亮,楊牧,王品,珮琳,語嫣,郭兆,鏞霖,麗麗,BAY,吳芯頤,威尼斯,張哲嘉,張惠玲,張朕雄,徐漢堂,曾煒庭,曾鏞霖,林園婷,林圓婷,林大鈞,洪振益,涂淑芬,潘珮琳,王聖傑,蔡承諺,許博閎,郭兆偉,阮慕驊,陳彥廷,陳榮財,陳語嫣,高莉雯,Ａｌｉｃｅ,GREAT,
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20250728
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字455號
案件類別
刑事
下層,永利,礁溪,中國信,劉梓倫,林惠玲,現在監,陳怡龍,陳蒼仁,右列被告,湖內分局,銀河娛樂有限公司,○○○○○○○○○○,高雄市政府警察局湖內分局
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20250502
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3050號
案件類別
刑事
陳,仁武,佳芯,吳煥,唐桂,奕誠,張燕,張薰,斗六,李翎,桂榮,楊家,澳門,王道,現狀,盈竹,謝和,郭秉,陳請,香港,黃明,黃金,Com,Max,中正路,中華路,劉恆嘉,吳佳蒨,吳宜遙,呂學㞵,大樂透,山分局,張啟銘,張燕娥,張玉嬿,張玉燕,張薰方,林姿儀,林文楓,檢察長,第一層,藍海凝,購物網,陳
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20250401
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字102號
案件類別
刑事
三義,副本,劉錦,加油,吉安,慧玲,文凱,新作,犯罪,王立,瑞隆,美銀,趙楚,金山,陳智,丑○○,劉錦波,午○○,卯○○,子○○,寅○○,巳○○,曾右喬,未○○,李俊毅,李慧君,李振輝,李文凱,林國華,楊政勳,洪瑞隆,王澤宇,申○○,羅慧玲,詹益昌,辰○○,郭姿吟,酉○○,金管會,陳錦山,黃奕翔,匯
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20250124
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字135號
案件類別
刑事
一段,中山,中華,人員,偵字,公訴,具體,分局,分行,原因,台南,告知,告訴,基礎,大安,居所,強制,政府,新莊,明細,更正,最後,最高,有限,本案,板橋,楊梅,照片,犯罪,現金,範圍,聯絡,苓雅,處所,設定,說明,財產,辦理,陳佑,陳佳,陳智,陳雅,高郁,黃瓊,黃金,內政部,市○○,張俊仁,彰化縣
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20241219
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1057號
案件類別
刑事
８樓,ap,ID,mS,rM,三層,乙卯,乙地,亥○,亨達,佳穎,俊翔,原文,商家,城市,天○,宇○,宏達,宗澤,己○,戌○,振緯,林子,林川,林玉,楊鴻,玉娟,甲午,甲卯,甲宇,簡裕,美銀,葉燕,藍天,誠商,謝依,賴郁,辰○,重銘,阿義,陳國,陳曉,黃睿,５１５,９４７,ＴＯＰ,丑○○,何婉玲,劉
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20241218
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字354號
案件類別
刑事
佳蓉,劉玉,吳衍,林庭,蔡雅,財富,鄭翊,Max,劉玉書,大樂透,威尼斯,李岳軒,林佩蓉,林庭輝,林慈思,林月娥,王佳蓉,蔡雅竹,蘇千晃,謝沛妤,高健祐,原起訴書,銀河娛樂有限公司,蘇千晃律師(法扶律師)
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20241122
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字73號
案件類別
刑事
８樓,ap,一段,主任,于淵,交友,佳穎,信義,劉曜,卓岑,商家,國珍,天貓,好友,姿尹,富田,峻銘,廖仁,惠雅,惠雯,慧玲,慧貞,成就,新光,會員,林汶,林芷,林韋,樂天,櫃員,欣慧,毅勤,洪桂,淑琴,澳門,王詩,簡訊,美國,美銀,股市,葉銀,買家,賣場,賴慧,重銘,銷售,高于,黃金,黃鴻,ＴＯＰ
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20241028
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度簡上附民移簡字39號
案件類別
民事
４號,姚貴,澳門,趙楚,隆市,香港,姚貴美,施柏羽,許曉雲,郭廷耀,黃梅淑,不詳人士,應行注意事項,銀河娛樂有限公司,中國信託商業銀行基隆分行
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20240711
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1346號
案件類別
刑事
３號,交友,余麗,冠霆,創立,博弈,原來,吳冠,回答,娛樂,婉玲,子凡,常識,張呈,張芳,彭玉,感受,旅館,李明,杜佳,澳門,現已,生意,用意,細項,組合,總統,若依,親友,貿易,資本,賺錢,遊戲,金牛,關鍵,陳玉,陳銘,香港,黃穎,黃苡,Com,余麗梅,利張芳,劉佩珍,劉妙華,吳冠霆,唐春艷,張事
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20240711
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度簡上附民移簡字50號
案件類別
民事
凱婷,好友,娛樂,楊芷,澳門,簡訊,陳勝,大樂透,張啟銘,李宜樺,楊凱婷,楊芷心,許慧如,謝文嵐,黎氏鳳,上訴利益,銀河娛樂有限公司
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字730號
案件類別
刑事
６號,于珍,偉民,副業,劉修,北投,吉星,吳氏,姐姐,安妮,張藝,朱家,朱敏,松山,澳門,秀雲,苓雅,范瑞,遇見,金源,陳素,陽光,頭份,馬公,黃金,劉修言,劉紀君,台中市,吳巡龍,孫秀雲,山分局,廖春源,張瑛宗,徐于琇,徐煒倫,朱家泓,李政賢,李昭慶,李秋瑩,林于珍,林怡君,林金源,澎湖縣,王國緯
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20240620
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字37號
案件類別
刑事
一舉,下營,二名,光明,劉夢,平鎮,方說,明明,李鵬,海釣,海鈞,澳門,真假,礁溪,福興,簡單,豆漿,財金,辰○,隨便,預約,高峰,麗文,龍泉,LIN,丑○○,劉澤霖,卯○○,原物料,子○○,寅○○,巳○○,幹您娘,張曉菁,林豐正,湯育璁,王秀蘭,癸○○,蔥抓餅,賴建中,趙俊維,辰○○,鄭志鴻,鄭茗
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20240614
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字274號
案件類別
刑事
于萱,柯傑,澳門,琇惠,社交,秋梅,豐銀,兆豐銀,李佳穎,李秋梅,楊琇惠,臺灣桃,趙于萱,邱偉傑,黃振倫,兆豐銀行,遠東銀行,臺灣新竹地,銀河娛樂有限公司,桃園市政府警察局大園分局
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20240515
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1413號
案件類別
刑事
中埔,五金,信安,周一,周五,您好,新作,旗山,李曉,李洵,江濱,澳門,灣新,疫苗,秀玉,翁智,華融,鄭州,金城,金山,陳嵐,陽光,雅芬,JR.,人民幣,吳姿嬋,吳美秀,大樂透,張惠立,彭秀玉,戴嘉清,李建億,李惠瑛,李曉莉,楊仲農,洪崇哲,王子龍,王江濱,羅麗娟,臺灣基,許鈺佩,賴建如,購物網,金
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20240430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字190號
案件類別
刑事
原意,李廷,永富,澳門,王珏,顏郁,亥○○,午○○,命法官,威尼斯,寅○○,巳○○,張志杰,張新慧,戌○○,未○○,王珏萍,申○○,辰○○,郭蔧萱,酉○○,陳喜苓,陳芸葶,銀河娛樂有限公司
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20240425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2351號
案件類別
刑事
佳恩,健身,向葉,呂愛,春蘭,樂天,澳門,玉青,珊瑚,藍帆,財金,郭加,金燕,黃素,呂愛蓮,威尼斯,廖佩珊,張春蘭,張碧滿,徐家標,曾雯婷,朱學瑛,李欣霓,李雅慧,林真如,林金燕,葉明諺,蔡宛吟,薛佳甯,許漢平,許維倫,購物網,邱淑娥,陳易焜,陳瓊媛,陳藝涵,陶秀玲,顏玉青,（原名李雅慧）,
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20240411
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴字59號
案件類別
刑事
丈夫,三層,乾淨,侯明,國基,徐銘,振偉,明輝,柏霖,極品,歐豪,泰恩,澳門,莊富,詹志,陳泰,侯明輝,出車禍,張毓軒,張清環,彭秀英,徐國基,林安芹,柯婉羚,臺灣士,范振偉,范珮萱,薛雯文,蘇柏霖,要幹嘛,許庭瑜,鍾碧蓮,陳張清,陳泰恩,黃佩儀,黃聖儒,LIN.,芭比娃娃,亨有限公司,鬥亨有限公司
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20240326
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字17號
案件類別
刑事
何天,可可,吳喻,局長,新加,普及,書店,江陵,生成,董玉,遊玩,郭玉,何虹儀,共和國,博客來,受命法,吳喻文,姚俊清,李建凱,李明蕙,林嘉祐,林欣儀,林純羽,林采儀,程明泉,董玉珍,許錫榮,謝鳳珠,陳文修,陳秀如,中華人民,網路書店,信義區公所,警察局局長,中華人民共和,文山第二分局,檢察官朱啟仁
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20240301
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字265號
案件類別
刑事
古亭,孟婷,市集,抖音,永利,蘇澳,郭秋,重慶,共和國,劉嘉慧,吳雅雯,廖珮珊,張玉貞,李建凱,李明蕙,林建輝,林文傑,焦唯心,邊葆蕾,邱柏竣,邱耀進,邵孟婷,陳偉霆,陳紅霞,黃重慶,中華人民,匯豐銀行,KEVIN,加昌派出所,中華人民共和,中華人民共和國,銀河娛樂有
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字96號
案件類別
刑事
６號,７號,世安,交友,全球,劉芷,周知,售價,安妮,家有,市警,弟弟,待業,文宣,文敏,旗山,更改,李偉,林口,林鑫,楊榮,武松,澳門,稅款,買家,賣場,遊戲,鄭柏,錢逸,陳克,陳悠,陳文,陳曉,陳詔,侯秀盆,劉世安,劉家榮,吳俊穎,方麗玉,李思瑩,李秀安,林武松,林淑怡,林鑫伯,洪士傑,金管會,
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字428號
案件類別
刑事
交友,余麗,創立,博弈,原來,及第,吳舜,呈滄,土城,娛樂,子凡,張呈,張芳,彭玉,李明,杜佳,核心,澳門,組合,總統,親友,貿易,資本,賺錢,遊戲,遠東,金牛,陳銘,香港,黃穎,黃苡,Com,余麗梅,偵字第,劉佩珍,劉妙華,唐春艷,均不詳,張事鴻,張芳瑞,彭玉鈞,房地產,李伊津,李文正,李明蕙,林
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字406號
案件類別
刑事
交友,余麗,創立,博弈,原來,及第,吳舜,呈滄,土城,娛樂,子凡,張呈,張芳,彭玉,李明,杜佳,核心,澳門,組合,總統,親友,貿易,資本,賺錢,遊戲,遠東,金牛,陳銘,香港,黃穎,黃苡,Com,余麗梅,偵字第,劉佩珍,劉妙華,唐春艷,均不詳,張事鴻,張芳瑞,彭玉鈞,房地產,李伊津,李文正,李明蕙,林
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20231214
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字2423號
案件類別
民事
主任,八日,四月,娛樂,旅館,欣欣,澳門,用來,趙楚,遊戲,隨意,香港,律關係,施柏羽,林子弘,梁晉塵,陳政偉,銀河娛樂有限公司,臺北市○○區○○街
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20231122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3820號
案件類別
刑事
博,仁武,冷凍,分證,劉錦,四平,國光,塵塵,富國,志瑋,新作,曾志,朱奕,柏瑞,檢署,欣欣,澳門,生時,秋宏,舒適,趙楚,阮婷,雅芬,雅蘭,靠背,香港,馬公,黃燕,龍潭,ＯＯＯ,不一樣,劉少輝,劉恩瑜,劉錦波,吳佳昀,吳文菁,吳秋宏,廖柏瑞,張彩珍,張文濤,張育峯,施柏羽,曾志瑋,朱奕銓,林俊傑,
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4010號
案件類別
刑事
亨達,傅國,六家,冠霆,力明,千惠,博弈,合庫,吳健,吳冠,周靖,婉玲,建富,惠鈴,數名,文偉,旅遊,李家,李正,李淑,楊家,正明,永安,洪錦,澳門,王杰,花旗,蘇益,觀音,謝麗,財金,錦盛,香港,黃佳,黃明,Max,MAY,WEI,何桂楨,個人戶,傅國軒,吳冠霆,大樂透,張玉葉,張耕維,張若儀,成
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字58號
案件類別
刑事
亨達,唐家,國豪,安平,張蓉,愛情,文凱,施宜,明傑,林奕,澳門,福興,稅款,素秋,鄭芷,陳勝,陳國,顏郁,周素秋,孫文玲,張啟銘,張志杰,張晴惠,張馨云,戴勝吉,李宜樺,李文凱,李超陽,林基旺,林忠漢,林韓宇,洪育瑄,溫惠花,潘靜宜,聲明異,蔡明傑,許瑜容,許翊萱,謝長夏,陳國豪,馮君傑,人林基旺
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20230829
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1179號
案件類別
刑事
嘉欣,孟昕,文平,月華,楊雁,清隆,葉正,金賢,阮明,OSE,劉孟昕,吳思葦,太陽城,李月華,林錦忠,楊家誠,楊雁琳,王七妹,葉正豪,許珈寧,阮明翠,陳嘉欣,陳姵君,陳曉冰,高嘉勵,高嘉惠,魏清隆,黃星銘,台南市政府,台北市政府警察局,台南市政府警察局,銀河娛樂有限公
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