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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1520號
案件類別
刑事
５樓,中山,主持,交友,人民,億元,公設,博弈,向吳,呂諺,學習,廣告,建置,法扶,理財,羈押,老師,萬吉,蔣柏,親友,連結,鈔錢,陳敏,陳文,風哥,高額,１３３,Ａ２８,Com,吳杰晉,扶律師,曾冠偉,沈芳萍,盧老師,翁毓潔,臺灣臺,莊書雯,葉詩佳,董
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20251027
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損害賠償
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度重訴字65號
案件類別
民事
公園,南投,埔里,好友,宏崙,理財,盧燕,簽收,部署,里鄉,鈔錢,陳偉,南投縣,向宏崙,林耀呈,準備書,葛耀陽,邱瑞賓,限公司,陳偉漢,陳德恭,陳玉佳,臺灣南投,鄉○○路,南投縣埔里,南投縣埔里鎮
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字929號
案件類別
刑事
ap,Fa,SE,上班,中間,休閒,內湖,古廣,名單,向葉,吳建,呱呱,命名,好友,娃娃,孫思,富國,察署,張兆,強雄,所長,提到,更名,李俊,水電,玫瑰,玲觀,白色,盧燕,紫色,老闆,聯盟,興趣,藍色,部署,鈔錢,鏡頭,關注,陳聿,隨意,預約,願景,黃
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20251015
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字388號
案件類別
民事
日盛,李皓,王偉,賺錢,部署,鈔錢,長億,雅慧,張雅慧,林秉賢,王偉平,進一步,陳惠香,答辯理由
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20251009
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1081號
案件類別
刑事
Da,ng,亨通,務部,協會,台股,合庫,名動,員會,大家,學院,徐銘,慧貞,明賢,曾雨,服裝,李梓,松山,楊梅,沈慧,現狀,生財,盧燕,禮物,立場,符號,艾琳,貞儀,賺錢,部屬,鈔錢,香港,鼎元,丁○○,劉貞儀,台灣省,壬○○,己○○,庚○○,戊○○,
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20250922
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加重竊盜等
法院案號
臺灣澎湖地方法院
114年度易字24號
案件類別
刑事
一樓,不住,仇恨,口罩,實力,庭院,張慧,慧貞,易澄,民族,示範,謝易,鈔錢,陳○,騎樓,黃政,中華路,子○○,庚○○,張慧貞,新村路,柳橙汁,歐○○,澎湖縣,癸○○,謝易澄,辛○○,開放式,陳○丞,陳立祥,馬公市,黃○○,黃政德,市○○街,承辦員警,澎
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20250915
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損害賠償
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度訴字352號
案件類別
民事
MR,仲威,何聲,李基,烏日,盧燕,豐云,部屬,鈔錢,雅雯,LIN,李基漢,李志雄,邱瑞賓,陳玉佳,陳雅雯,南投縣水里
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20250820
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字197號
案件類別
刑事
吳宣,埔里,宏崙,犯罪,盧燕,育民,花樣,部署,里鄉,鈔錢,陳偉,任育民,何玉鳳,向宏崙,吳宣憲,廖蘊瑋,張弘明,林耀呈,詹書瑋,邱瑞賓,陳偉漢,陳德恭,陳玉佳,顏代容,高利貸,南投縣埔里,南投縣埔里鎮,國際投資股份有限公司,張弘明律師（法扶律師）,財欣
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20250807
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字772號
案件類別
刑事
堅尼,建中,本名,盧燕,睿穎,簡○,羅○,藍寶,部署,鈔錢,陳睿,余政聰,林宇修,楊婉鈺,簡○杰,簡建中,簡昱杰,葉詩佳,TOYOTA,控股股份有限公司,潤成投資控股股份有限公司
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20250701
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偽造文書等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字257號
案件類別
刑事
信宇,大興,子健,鈔錢,余素蕊,共同體,林信宇,楊子健,楊慧雯,盧老師,黃政明,源投資有限公司,嘉源投資有限公司
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20250626
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2399號
案件類別
刑事
何彥,古廣,向葉,呱呱,孫思,富國,強雄,所長,潘翠,玲觀,盧燕,聯盟,部署,鈔錢,陳聿,願景,Ａ１７,何彥勳,劉峻宇,古廣奕,吳彥祖,呱呱呱,商啟泰,大聯盟,張傑勛,施昇輝,游建成,潘翠雪,王光展,董佳貞,董怡臻,薛皓謙,陳明昶,陳聿揚,陳貴宏,黃文課
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20250526
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字143號
案件類別
刑事
２號,主體,公設,基金,尚合,幕後,廣告,日盛,李皓,王偉,瑞隆,謹言,部署,鈔錢,長億,洪瑞隆,王偉平,王兆華,進一步,陳惠香,便利商店,指定辯護,刑事警察局,元大商業銀行,刑事第十五庭,內政部警政署刑事警察局,臺中市政府警察局霧峰分局
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20250526
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違反公司法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字401號
案件類別
刑事
２樓,不正,保存,址設,家豪,市府,張家,旭日,碧玲,籌備,經商,股東,資本,連同,鈔錢,鎮區,張家豪,會計師,林沂㐵,款明細,王奕筑,王如鈺,翁碧玲,合作金庫,居高雄市,玉山銀行,第一銀行,高雄市○,高雄市○鎮,企業有限公司,居高雄市○○,法務部調查局
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20250526
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字36號
案件類別
刑事
不祥,全家,公民,區長,基金,宜萱,廣大,張鈞,拾月,日盛,柏元,查理,淑娟,王偉,簡化,調和,財富,財政,資源,部署,鈔錢,陳燕,丹尼爾,住花蓮,吳宜萱,吳怡萱,命法官,廖志國,林思瑜,林淑娟,王偉平,花蓮縣,蔡柏元,譚系媛,陳惠香,○○○道,住花蓮縣
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20250513
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字163號
案件類別
刑事
LI,MR,Ne,中市,何蜜,公園,地圖,廖秀,李基,林宥,水泥,烏日,盧燕,老師,路線,車行,部屬,鈔錢,韋綸,廖秀晏,李基漢,李志雄,邱瑞賓,陳淑怡,陳玉佳,陳韋綸,彰化銀行,南投縣水里,臺灣臺中地,即告訴人乙○○,資股份有限公司,臺灣臺中地方法 ,
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20250416
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字45號
案件類別
刑事
Ｂ３,BI,ID,SE,二樓,亞太,人物,健銘,入戶,卓越,即移,取名,名單,如意,富財,寶島,建南,張朝,改名,朝陽,李偉,李廣,李運,李鴻,李鵬,正華,洪德,混沌,禮物,簡明,綠色,群力,耀輝,聯盟,胡欣,蛋糕,複製,財富,財金,車隊,連接,部署,金牌,鈔錢
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20250416
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字55號
案件類別
刑事
Ｂ３,BI,ID,SE,二樓,亞太,人物,健銘,入戶,卓越,即移,取名,名單,如意,富財,寶島,建南,張朝,改名,朝陽,李偉,李廣,李運,李鴻,李鵬,正華,洪德,混沌,禮物,簡明,綠色,群力,耀輝,聯盟,胡欣,蛋糕,複製,財富,財金,車隊,連接,部署,金牌,鈔錢
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20250407
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度原金訴字40號
案件類別
刑事
八字,創造,和美,婉玲,張媛,張睿,徐婉,徐莉,文駿,昭翰,沁宜,漢典,育承,邱沁,部署,鈔錢,鼎力,張睿方,徐婉玲,徐莉喬,林秋辰,林育生,林阿斗,林阿霞,留美華,邱沁宜,黃文駿,黃昭翰,黃木通,黃育承,義務辯護,陽信銀行,陽信商業銀行,中國信託商業銀
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20250226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字719號
案件類別
刑事
何安,大樹,奇異,徐秀,曉慧,美燕,翁銘,股市,興隆,艾宇,詹莉,鄭嘉,鈔錢,陳幼,吳文書,吳秉紘,張克麟,張正益,張美燕,徐秀鳳,曹素真,林永豐,林瑋真,涂裕洪,潘郁涵,翁銘駿,蔡長林,郭芳宇,鄭嘉鈴,陳曉慧,黃綵瑄,HSBC,宇企業社,嘉義縣政府,艾
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字929號
案件類別
刑事
SE,古廣,向葉,呱呱,孫思,富國,強雄,所長,玫瑰,玲觀,盧燕,紫色,聯盟,部署,鈔錢,陳聿,願景,Ａ１７,劉峻宇,古廣奕,吳彥祖,呱呱呱,大聯盟,張傑勛,施昇輝,游建成,王光展,葉淑玲,薛皓謙,陳明昶,陳聿揚,陳貴宏,黃文課,龍捲風,Ｄａｎｉｅ,臺灣
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20250123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1311號
案件類別
刑事
投,１樓,中間,備註,分行,前提,前科,前置,勞動,去向,參與,合庫,告知,國內,大隊,婉玲,實施,工程,帳號,年籍,徐婉,惠玲,所在,易明,有利,有如,未到,檢警,永富,沒有,現象,社群,程式,競合,聯絡,股票,行中,軌跡,通訊,達新,部署,酒吧,重本,金融,鈔錢<
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20250123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字947號
案件類別
刑事
１樓,中信,中間,備註,分行,刪除,前提,前置,勞動,即時,合庫,和美,國內,大隊,婉玲,工程,廣告,形成,徐婉,心理,惠玲,應用,拾月,易明,有如,未到,概念,檢警,永富,漢典,現象,理財,社群,程式,股票,行中,軌跡,達新,部署,酒吧,鈔錢,黃蕙,９
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20241231
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字929號
案件類別
刑事
０巷,SE,受搜,古廣,向葉,吳建,呱呱,娃娃,孫思,富國,強雄,所長,招募,日暉,更名,李俊,玫瑰,玲觀,盧燕,紫色,聯盟,藍色,號卷,行中,部署,鈔錢,陳聿,預約,願景,黃文,Ａ１７,Pro,劉峻宇,受搜索,古廣奕,吳彥祖,呱呱呱,大聯盟,張傑勛,施
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20241231
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字929號
案件類別
刑事
SE,何彥,名單,呱呱,娃娃,孫思,富國,強雄,所長,招募,日暉,智偉,更名,李俊,檢署,玫瑰,盧燕,紫色,聯盟,藍色,行中,部署,鈔錢,陳亭,陳聿,預約,願景,黃文,Ａ１７,Pro,何彥勳,受搜索,吳彥祖,呱呱呱,大聯盟,庚○○,廖智偉,張傑勛,性剝削
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20241105
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字142號
案件類別
刑事
no,侯明,半山,吉安,大東,徐婉,東區,楊雯,沁宜,盧燕,邱沁,部屬,鈔錢,陳姿,合作社,吳佳頴,廖春源,張豐麒,徐婉玲,徐志明,捷運站,林于心,林栢村,楊雯茹,洪涵汝,王卉蓁,王芷鈴,羅獻章,許勝文,許火炎,鄭博宇,陳正雄,陳美月,陳詩晴,陳鑕靂,黃
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20241025
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2289號
案件類別
刑事
Ｂ１,Ｂ３,SE,何秋,佳雯,入戶,劉啟,卓越,員會,商家,妙雪,張朝,徐哲,徐玉,李廣,李懿,李明,李運,林哲,林宥,林昌,江妍,玉娟,王品,王坤,王禎,王素,生日,秋蘭,稅款,素珍,胡欣,莊森,葉馨,蔡瑞,蔡英,蕭仲,許逸,趙晨,郭德,陳曉,黃泓,５１５,Ａ５７,ash,New,Pro,何秋蓉,
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20241025
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字1139號
案件類別
刑事
游,Ｂ１,Ｂ３,SE,何秋,佳雯,入戶,劉啟,卓越,員會,哲銘,商家,妙雪,張朝,徐哲,徐玉,李廣,李懿,李明,李運,林哲,林宥,林昌,江妍,玉娟,王品,王坤,王禎,王素,生日,秋蘭,稅款,素珍,耀輝,胡欣,莊森,葉馨,蔡瑞,蔡英,蕭仲,許逸,趙晨,郭德,陳曉,黃泓,５１５,Ａ５７,ash,New,
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20241025
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金重訴字977號
案件類別
刑事
游,Ｂ１,Ｂ３,SE,何秋,佳雯,入戶,劉啟,卓越,員會,哲銘,商家,妙雪,張朝,徐哲,徐玉,李廣,李懿,李明,李運,林哲,林宥,林昌,江妍,玉娟,王品,王坤,王禎,王素,生日,秋蘭,稅款,素珍,耀輝,胡欣,莊森,葉馨,蔡瑞,蔡英,蕭仲,許逸,趙晨,郭德,陳曉,黃泓,５１５,Ａ５７,ash,New,
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20240731
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1119號
案件類別
民事
乙母,乙父,何懷,嘉倫,節目,蕭涵,部署,鈔錢,鼎盛,何嘉倫,何懷青,所地址,溫祖明,蕭涵勻,鄭廳宜,黃明宗,鼎盛投資股份有限公司
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