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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1937號
案件類別
刑事
Ａ１,ID,何以,信義,分行,劉修,包裝,即明,台新,回答,國力,媽媽,宣傳,左右,常識,年齡,廠長,心態,提到,有人,清楚,玉山,現在,現狀,社群,第七,細節,總計,薪資,虛擬,設定,警示,議定,軌跡,農會,連結,金虎,關心,陳勝,陳曉,飲料,高中,高達,魏呈,黃金,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７
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20251013
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審易字243號
案件類別
刑事
于萱,何方,內心,善意,回收,工人,廣大,應用,昭明,林園,湘庭,用來,白白,裝修,西亞,馬來,張紋綺,林秀濤,王政閎,王祚銓,確實年,程克琳,賴于萱,鄭涵文,金管會,黃湘庭,台新銀行,理委員會,馬來西亞,金融管理委員會,金融監督管理委員會,臺北市政府警
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20250925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1800號
案件類別
刑事
丹鳳,呂辰,員會,姿蓉,惠玲,林羿,權威,江澤,沙拉,章曉,蕭進,蘇澳,謝雯,連貫,選項,雜誌,餐廳,張丹鳳,張江澤,林羿潔,檳榔攤,章曉文,等原因,蕭進忠,郭惠玲,陳姿蓉,陳怡龍,黃怡禎,不詳姓名,金融管理委員會,㈡按檢察官就被告犯罪
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20250711
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詐欺等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字270號
案件類別
刑事
浚民,王記,蓮縣,雯雯,黃琦,陳慶宇,黃琦媛,黃馨儀,王記茶舖,金融管理委員會,花蓮縣警察局吉安分局
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20250630
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度上易字167號
案件類別
刑事
Fa,全曜,劉素,天下,朝陽,李沖,林閔,楊若,瑩瑩,秀娟,舜雄,金曜,LIU,劉素玲,北極星,吳秀娟,周子瑞,林臻嫺,林閔翔,游舜雄,王全成,王美玲,郭玫利,理委員會,金融管理委員會,資訊股份有限公司,台灣桃園地方檢察署,南投縣政府警察局埔里分局,臺北
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20250623
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字149號
案件類別
刑事
姿瑩,數名,文忠,李姿,模型,盧燕,聖凱,育銓,許亞,黃牧,張詩語,李姿瑩,林飛宇,楊大松,葉玉英,許亞甄,許育銓,邱文忠,馬秀華,黃筱軒,金融管理委員會
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20250327
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檢舉
法院案號
臺北高等行政法院
112年度訴字221號
案件類別
行政
天牧,彭金,經紀,解任,金隆,關公,彭金隆,李毓華,林定緯,林璿嬥,楊坤益,王佩蘭,王綺華,蔡如惠,許婉茹,金管會,黃天牧,主任委員,理委員會,第一產物保險,金融管理委員會
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20250325
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違反保險法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度聲再字11號
案件類別
刑事
佩欣,創業,吳碧,品牌,商號,心念,文宣,明新,李忠,洪佩,莊晴,莊鎮,華僑,進寶,雅君,馬桶,乙商號,劉煥強,化糞池,向黃文,吳明如,吳碧蓮,吳進寶,方百正,曾見聞,李忠憲,林家億,林心念,林秋菊,洪佩欣,莊惠香,莊鎮遠,蕭宇凱,謝明新,陳雅君,顏薇倫,黃文燦,黃昱誠,友聯產物,安企業社,華僑銀行
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20250213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字934號
案件類別
刑事
丹鳳,姿蓉,林羿,沙拉,蘇澳,張丹鳳,林羿潔,陳姿蓉,陳怡龍,陳靜怡,金融管理委員會
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20250121
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度易字2347號
案件類別
刑事
Fa,OK,不要,分析,台南,國內,埔里,大家,天下,官方,宣傳,應用,朝陽,李沖,林閔,楊若,流程,瑩瑩,發文,監督,社團,社群,秀娟,舜雄,萬華,連結,金曜,高額,LIU,北極星,南投縣,吳秀娟,林閔翔,洪士傑,游舜雄,陳玫燕,刑事第二,新光銀行,臺南分院,起訴書誤,刑事第二庭,南投縣政府,管理
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20250114
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上重訴字14號
案件類別
刑事
１號,LI,St,七樓,中山,劉賢,吳冠,單價,國稅,專戶,市府,怡雯,李瑞,林川,林維,林龍,科長,紀念,約書,經理,蔡東,蕭慧,高銀,○○巷,停業中,吳淑君,己○○,庚○○,戴帥璋,書誤載,曾天才,有限公,未記載,楊淑茵,江雍正,經濟部,總經理,葉麗琦,董事長,蔡書瑜,蕭乙萱,辦人員,辦公室,邱
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20241226
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2448號
案件類別
刑事
下游,依柔,嚴謹,巫佳,弟弟,把風,新興,昱霖,松山,用意,符號,蘋果,阿偉,Max,one,Pro,劉忠霖,劉美秀,居臺中,巫佳蒨,差不多,投資騙,王巧玲,葉詩佳,蔡永修,陳依柔,陳宇庭,陳昱霖,住嘉義縣,地址詳卷,居臺中市,臺北市松山,臺北市松山區,詳如附表所示,刑事第二十二庭,
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20241030
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違反保險法
法院案號
最高法院
113年度台上字3954號
案件類別
刑事
佩欣,吳碧,商號,幕後,廣昇,忠孝,明新,李忠,案例,決策,洪佩,盧翊,莊晴,雅君,顏薇,乙商號,劉煥強,吳明如,張富評,李忠憲,林家億,洪佩欣,蔡廣昇,蔡松青,謝明新,鍾忠孝,陳雅君,顏薇倫,黃怡玲,黃文燦,黃昱誠,友聯產物,安企業社,企業有限公,億揚企業行,擁安企業社,聯有限公司,德聯有限公司,
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20241018
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確認債權不存在
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度簡上字279號
案件類別
民事
佳蓉,守真,小姐,建置,決策,產業,解任,配置,陳準,何佳蓉,司建立,定代理,曾先後,林修銘,梁夢迪,葉文籐,貴公司,金管會,黃渝清,黃馨儀,辦理事項,金融管理委員會,泰實業股份有限公司,昇鋒投資股份有限公司,興泰實業股份有限公司,台灣證券交易所股份有限
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20240919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字221號
案件類別
刑事
不少,富貴,廖梅,志輝,恩如,楊佳,淑梅,資助,關注,阿土,吳冠慧,張勝豪,張琇涵,張語慈,林士富,縣員林,謝志輝,辜淑梅,郭瑾瑜,鍾滿妹,阿土伯,陳伊琳,陳政興,陳治瑋,台中商銀,彰化縣員林,金融管理委員會,梓元投資股份有限公司,立鴻投資股份有限公司
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20240827
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重訴字5號
案件類別
刑事
AL,AR,cr,EW,Fi,HA,re,RT,SE,St,ty,uN,事長,余明,公室,利達,南路,員會,游國,胡欣,葉銳,金榜,陳守,黃敏,ant,ara,Art,bar,CO.,Gia,HAT,ity,lph,MAR,New,ONS,tar,劉仁閔,劉思誠,向永豐,吳元曜,吳忠福,周金城,廖嘉
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20240718
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審金簡字56號
案件類別
刑事
內湖,分支,募集,地下,徐長,明賢,梅子,王明,簡訊,經理,美國,股價,謝宏,贏得,陳泰,陳禹,高額,徐長瑛,林于捷,楊宸維,王俊升,王明賢,真實姓,第五項,董仲晃,謝宏傑,陳泰海,陳禹伸,黃梅子,另案羈押,居高雄市,第一銀行,管理委員會,被告乙○○,國際有限公司,居高雄市○○,法務部調查局,
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20240611
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給付工程款
法院案號
高雄簡易庭
113年度雄補字1150號
案件類別
民事
安信,林勁丞,陳安信,陳秀霞,金融管理委員會
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20240531
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
111年度上字32號
案件類別
民事
II,IV,亮嘉,信智,冒名,加蓋,即方,台東,存取,方昱,楊亮,耀輝,自律,變態,雲菁,III,不得代,張健河,張素娥,授權書,方俐懿,方信智,方寵智,方昱傑,方昱富,方耀輝,明原因,李仕俊,李貞靜,林信旭,林雲菁,楊亮嘉,湯文章,秦巧穎,聯合會,莊佳璋,郭淳頤,顏維助,中央銀行,視同上訴,台東分
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20240417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字191號
案件類別
刑事
文興,楊祐,玉娟,蕭碧,錦森,台南市,吳峻毅,張凱絜,星巴克,林姿君,楊祐庭,蕭碧圓,謝順龍,趙玉娟,陳紀語,陳錦森,台南市政府,金融管理委員會,台南市政府警察局,俊貿國際股份有限公司,國際投資股份有限公司,潤盈投資股份有限公司,量石資本股份有限公司,財
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20240322
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給付保險金
法院案號
斗六簡易庭
112年度六保險簡字1號
案件類別
民事
截肢,施裕,楊謹,瑛瑛,示範,鍾愛,大拇指,張瑛瑛,施裕琛,楊謹瑜,蔣冰然,起始日,蔣冰然診所,盛企業有限公司,金融管理委員會,子盛企業有限公司,行政院金融管理委員會,國立臺灣大學醫學院附設醫院
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20240229
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審金簡字45號
案件類別
刑事
分支,募集,林鑫,楊定,汪春,潘彥,白晟,素雲,股價,林秉鋐,林素雲,林鑫宏,楊定憲,汪春美,潘彥霖,白晟谷,賴彥宇,黃俐雁,金融管理委員會,荷登國際有限公司,法務部調查局北部地區機動工作站
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20231110
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給付簽帳卡消費款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字2759號
案件類別
民事
力元,婉瑜,慧玲,春雨,杜慧,玉瓊,花旗,黃婉,曲春雨,許力元,陳正欽,陳玉瓊,黃婉瑜,花旗銀行,MASTER,美商花旗銀行,金融管理委員會,金融監督管理委員會,行政院金融管理委員會,灣)商業銀行股份有限公司
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20231012
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字1642號
案件類別
刑事
作者,賴昕,高風,呂孟純,唐中興,張文君,李亢和,李宜娟,楊敏修,湯有朋,賴昕汝,金管會,陳純仁,凱基銀行,理委員會,上訴人即自訴,金融管理委員會
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20230912
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上字3號
案件類別
民事
CA,事長,劉兆,募集,台股,史綱,岳琮,李維,王品,美股,高瑞,不得代,劉兆珮,吳岳琮,彭朋熙,李維中,楊惠如,王怡婷,程明乾,許明宗,謝文欽,謝碧莉,郭思妤,金管會,韓蔚廷,高瑞君,黃明展,吳岳琮律師,敦南分公司,富邦綜合證券,民事第二十五庭,金融管理委員會
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20230829
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給付信用卡帳款
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字1506號
案件類別
民事
吳婕,商店,應繳,未到,板橋,記帳,讓與,選擇,何聲明,信用卡,即原告,委員會,未到庭,蘇承義,行政院,陳盈穎,債權讓與,平川秀一,平川秀一郎,管理委員會,金融管理委員會,北市○○區○○路,實業股份有限公司,渣打國際商業銀行,京實業股份有限公司,良京實業
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