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內容 |
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20251031
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給付簽帳卡消費款
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字7521號
案件類別
民事
０號,７樓,上海,上訴,中華,事實,二、,以上,企業,依據,保留,債權,公司,六月,共同,其中,分割,分行,原住,台灣,告 ,商銀,地方,官 ,年 ,彭昱,影本,律師,承受,明細,有限,本件,民 ,法律,營業,理由,真實,程序,第一,繕本,聲明,臺灣,被告,訟法,訴 ,訴狀,證明,起訴,通知,金融,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度金簡字25號
案件類別
刑事
上訴,不得,丙股,中華,二、,人員,他人,任何,企業,偵字,公司,公訴,六月,共計,具體,分局,前段,原因,參與,名義,告 ,告訴,址設,均同,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,對於,工作,帳號,年 ,年籍,收受,明細,時間,最高,有利,有限,服務,期間,本案,李倩,案件,業經,民 ,法律,犯罪,王寶,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4330號
案件類別
刑事
Ｂ１,上訴,不詳,中華,他人,依據,借款,偵字,全部,公訴,共同,具體,分局,前段,參與,台中,台灣,名稱,告訴,周文,因為,國家,基礎,好友,姓名,字第,家庭,實施,對於,市警,帳號,年籍,後段,態度,所有,收受,政府,明細,時間,最高,有人,本案,林朝,案件,業經,沒有,清單,照片,犯罪,理由,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度金字26號
案件類別
民事
一年,一樓,不要,中華,主管,九月,人員,人民,他人,代表,任何,依據,偵字,公訴,共計,分行,原因,參與,合約,名義,告知,告訴,商品,單位,嚴謹,因為,國泰,國稅,均同,如何,姿蓉,存款,富邦,左右,帳號,年息,後面,志隆,方案,時間,更改,最高,有利,桃園,業經,標明,權利,沒有,法律,法第,
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20251031
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給付簽帳卡消費款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字5031號
案件類別
民事
使用,個人,全部,分行,劉青,台灣,合法,吳旻,商店,委員,律師,應繳,承受,明細,期限,本金,業務,業經,權利,每月,消費,滿福,營業,現金,監督,真實,答辯,編號,義務,聲明,臺北,記帳,資產,辯論,通知,銀行,關係,附表,陳正,陳薇,陳述,項目,伍維洪,何聲明,信用卡,劉育燈,如附表,委員會,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字54號
案件類別
刑事
香,不詳,人員,任何,價值,公訴,共同,判斷,勞動,原因,參與,名稱,呂雪,告知,因為,國家,基礎,多角,姓名,存在,存款,家庭,實施,工作,帳號,常識,年籍,廖 ,廖雅,收集,數額,旗山,明細,有人,桃園,權限,源村,犯罪,痛苦,真實,真正,競合,範圍,罪嫌,聯絡,處罰,調解,警示,軌跡,農會,達
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字145號
案件類別
刑事
○區,不詳,人員,傳播,入境,全家,公務,共計,冒用,出境,前述,去向,參與,名義,哈哈,嚴重,國泰,外國,姓名,媒體,宸葳,實施,尚未,居留,工作,市○,帳號,明細,服務,林呈,機關,權限,歷史,永順,法庭,現象,組織,聯絡,臺中,藍新,角色,調解,買家,辯護,通訊,達成,達新,金融,陳燕,電子,
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20251031
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清償借款
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字1291號
案件類別
民事
一年,借款,冠廷,年息,影本,承受,明細,時期,本金,消費,現金,義務,訟法,辦理,高雄,孫文慶,張財育,準備書,現金卡,第一庭,莊佳崇,違約金,金管會,陳冠廷,韓靜宜,商業銀行,大眾銀行,委任律師,民事第一,臺灣高雄,六個月以內,民事第一庭,元大商業銀
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字839號
案件類別
民事
企劃,兒子,前提,參加,參與,合作,告知,單價,多少,如何,家豪,實施,帳號,年息,廖 ,廣告,彰化,成功,成員,採信,有人,李言,模式,現金,確實,細節,組織,經核,聯絡,製作,要求,通訊,連帶,達新,邱廷,鈞院,陳明,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,何聲明,供擔保,依指示,假扣押,假處分,刑事庭
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
114年度重小字2168號
案件類別
民事
00,七月,三重,上班,人性,人民,催告,傳播,六日,冒用,北市,另案,同行,名義,告知,善良,地址,均指,委員,媒體,存戶,官方,宣示,尤其,帳號,廣告,彰化,投資,指定,文件,期限,本人,永和,瑞鵬,畢業,監督,社交,職業,要求,親友,謝榮,連帶,郭鍵,郵政,金錢,門市,隨意,香港,依指示,委員
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20251031
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加重詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度嘉簡字908號
案件類別
刑事
00,０號,人員,公園,前科,可以,台灣,告知,商品,國泰,大林,好友,子芸,實施,少年,帳號,年齡,廖 ,廖俐,指定,數額,昱翔,曉慧,有利,權限,法庭,現金,男性,競合,藍星,要求,詳卷,警示,辯護,連結,達新,郵政,金融,陳佳,陳莉,順利,驗證,○○街,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字417號
案件類別
刑事
伍月,公務,分行,刪除,前科,去向,反應,可以,合作,合庫,周亞,孟蓁,小姐,尚佳,彰化,本人,本庭,犯罪,社群,競合,芸瑄,萬丹,語嫣,警示,越南,辯護,達新,郵政,陳姵,２５１,任辯護,何小姐,周亞蒨,屏東縣,張芸瑄,林孟蓁,林語嫣,業銀行,洪秀峯,金管會
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度原金訴字59號
案件類別
刑事
何等,全然,六月,冒用,前提,前置,包裝,去向,名義,向如,告知,商品,商店,因為,國家,大眾,存戶,存款,宣傳,家人,山鎮,弘昇,形成,意識,所在,投資,方芷,施以,有利,概念,母親,法扶,淨雲,犯罪,現已,現行,理財,畢業,疾病,目前,窘迫,立群,製作,製造,要求,設定,許弘,賣場,辯護,農會,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字4540號
案件類別
民事
九月,二日,交友,保證,借款,共計,冒用,前提,去向,叔叔,善良,國家,大眾,媒體,存戶,存款,宜蘭,察署,常識,張政,投資,檢署,檢警,歷史,永成,理財,第七,組織,經核,美芳,老師,股票,菲菲,製造,郵政,采葳,陳明,陸續,順利,類型,予駁回,住○○,何聲明,依指示,假扣押,假處分,刑事庭,劉采
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20251031
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給付違約金
法院案號
員林簡易庭
114年度員小字394號
案件類別
民事
員林,彰化,採信,提到,數額,方案,有利,服務,流程,燕子,玉山,薪資,行銷,陳稱,顧問,僅記載,合約書,徐寅軒,朱維華,李昕祐,簡燕子,趙世明,違約金,金管會,爭執事項,理由要領,臺灣彰化,臺灣彰化地方,行銷有限公司,創意行銷有限公司,捷風創意行銷有限
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20251031
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給付簽帳卡消費款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字4744號
案件類別
民事
上海,企業,六月,分割,分行,台灣,商店,商銀,四月,委員,應受,應繳,承受,本金,每月,營業,現金,監督,第七,記帳,訟法,豐銀,資產,追加,違約,麥克,Ａ１４,予原告,信用卡,向中華,委員會,律關係,李奎樺,林芯瑜,現金卡,第七庭,紀睿明,金管會,陳
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20251031
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給付簽帳卡消費款
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字5805號
案件類別
民事
九月,何書,劉毓,原名,商店,委員,心怡,惟依,應繳,承受,文誼,時期,更名,監督,第八,蔡世,號函,信用卡,劉毓惠,委員會,有限公,洪心怡,準備書,王璽睿,第八庭,蔡世芳,金管會,黃文誼,九月十二日,安信信用卡,民事第八庭,永豐信用卡,管理委員會,股份
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字242號
案件類別
刑事
係屬,備註,六月,十年,合作,周柏,國內,國泰,妙雪,媒體,左營,心理,怡靜,李明,權限,母親,法扶,現象,系統,製造,許婷,達新,郵政,門市,陸續,００５,１３２,１３３,任辯護,劉品妏,吳宛庭,替代物,李怡靜,李明益,楊子瑩,第五庭,許婷惠,金管會,
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
分行,地址,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,警政署,陳素娟,高國棟,黃瓊秋,黃詩晴,中國信託,徐劉淑媓,
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1346號
案件類別
刑事
三星,不一,交友,供參,係屬,僅有,億元,內心,冒用,分院,原審,台北,因為,國中,多少,大眾,好友,如果,媒體,存戶,害人,富裕,實務,寬裕,寶珠,常識,心態,志遠,改判,文字,明白,有人,李淑,根本,格式,案例,檢警,欣怡,法扶,理事,用來,疾病,目標,相信,簡稱,經營,翊翔,致遠,芳心,警示,
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2430號
案件類別
刑事
05,三重,中信,保證,因為,國內,天牧,子萱,曾對,有人,測試,演唱,父母,真正,西亞,註銷,誤載,農會,達新,錄音,門市,隨意,食品,馬來,驗證,１３３,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,律關係,書誤載,游涵歆,演唱會,潘婷婷,金管會
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字578號
案件類別
刑事
○區,○路,不用,不要,主管,交友,何以,備註,傳播,商品,單位,因為,國泰,團體,址設,大學,好友,委員,宣傳,市○,心態,成長,收集,有人,李奕,核心,權限,歷史,犯罪,男性,目標,真正,立場,薪資,虛擬,警示,郵政,附表,陳筱,陸續,離婚,驗證,LIN,可能性,基金會,委員會,新竹市,朱俶伶,
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
王,分行,委員,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,第五庭,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,陳素娟,高國棟,黃瓊秋,黃詩晴,徐劉淑媓,宜蘭縣
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字219號
案件類別
刑事
中和,分行,即時,天成,字第,廣告,引導,心理,數字,新聞,林馨,檢警,歷史,犯罪,理財,蕭如,行動,許可,輸入,遊戲,還有,隨意,順利,驗證,黃騰,劉天成,劉淑美,吳珈禎,山分局,廖明瑜,新竹市,林馨伶,楊志盛,王和勝,身分證,金管會,限公司,中華郵政
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20251030
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確認僱傭關係存在等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度重勞訴字1號
案件類別
民事
et,PI,三民,主管,九 ,僅有,兒子,前提,創造,加蓋,募集,吳姓,和諧,員會,單位,嘉宏,國內,團體,在場,均同,基金,外國,委員,媽媽,室內,專戶,小組,工資,待補,徐黃,惟依,意識,承諾,授權,提案,新人,日內,明白,曾二,朋友,末日,林姓,林麗,概念,母親,決議,營運,現在,生日,留存,
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20251030
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1177號
案件類別
刑事
○段,佳瑜,億元,先鋒,六月,刪除,劉嘉,卓漢,原名,台股,合庫,向上,呂育,周轉,嘉欣,孫曼,害人,對象,廠商,廣告,張汶,彩虹,怡辰,成長,抖音,文山,昱廷,有人,材料,東元,格式,楊佳,檢警,洪秀,流程,淑萍,現在,相信,社群,細節,組成,蘇于,警示,農會,離婚,高峰,高榮,黃宣,黃心,何丞唐
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20251030
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給付簽帳卡消費款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字5897號
案件類別
民事
代收,分割,分行,哲銘,商店,委員,應繳,承受,未到,李霆,產品,監督,記帳,試算,鄭汶,陳正,００９,予原告,伍維洪,住○○,何聲明,劉育燈,委員會,未到庭,李霆威,營業部,鄭佾瑩,鄭哲銘,金管會,陳正欽,叁拾玖元,星展銀行,民事第五,花旗銀行,計息本
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20251029
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給付簽帳卡消費款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字4479號
案件類別
民事
分割,分行,哲銘,商店,應繳,承受,滿福,營運,產品,監督,第七,記帳,試算,陳宇,陳正,龜山,予原告,伍維洪,何聲明,委員會,熊志強,營業部,第七庭,蔡斐雯,鄭哲銘,金管會,陳宇希,陳正欽,合作金庫,花旗銀行,計息本金,民事第七庭,管理委員會,金融監督
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20251029
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字346號
案件類別
刑事
１樓,LI,Ne,一日,入境,如果,寶山,徐郁,惟依,新光,李振,格式,楊明,演唱,立興,莊子,虛擬,西區,親友,警示,門市,關閉,高樹,ＯＯＯ,何旻霏,何杰霖,周杰倫,基隆市,屏東縣,彭淑珍,彰化縣,新竹縣,楊明宗,溫麗雲,演唱會,王冠雁,第三項,第二款,第二項,第四項,苗栗縣,莊子緯,鄭穎聰,<
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20251029
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字344號
案件類別
民事
no,善良,好友,岳榮,廣告,惠娟,會員,東西,格式,王哲,老闆,連結,陳雅,陸續,雅慧,雅琳,○○號,劉彥廷,張雅慧,李岳隆,林必勝,林秉賢,準備書,王哲榮,理事長,董大年,蕭惠娟,金管會,陳俊帆,陳雅琳,地址詳卷,刑事警察局,市○○○路,民事第三庭,
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