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內容 |
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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字190號
案件類別
刑事
ID,元大,內心,劉德,劉誠,合庫,喬恩,常識,徐芳,得勝,心態,曉婷,本來,李詩,林姓,林庭,林業,林芷,林詩,林進,楊少,楊華,櫃員,欣怡,永紘,沁宜,流程,瓊瑤,細節,聯合,胡睿,詩涵,謝翊,賴妍,軌跡,進順,邱沁,鄭喬,重銘,陳姵,陳彥,雅靜,高明,黎子,５１５,住○○,何佩璇,劉永紘,劉瓊
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴緝字14號
案件類別
刑事
任行,侯康,吳建,容易,王碩,賺錢,輸出,還予,領域,高額,卓采薇,呂宥橙,監服刑,限公司,魏名苑,ANNA,相關證據,第一銀行,身分不詳,投資股份有限公司,金曜投資股份有限公司,新北市政府警察局淡水分局
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20251017
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1690號
案件類別
刑事
俊宇,向吳,官方,容易,思慧,林葦,永和,黃明,住宜蘭,吳文宏,宜蘭縣,張至善,李思慧,林葦華,現另案,現在監,黃俊宇,黃明絹,黃浩恩,住宜蘭縣,地址詳卷,○○○○○○○,刑事第二十六庭,國民身分證統一,國民身分證統一編號,金曜投資股份有限公司,○○○○
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20251009
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減少價金等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字1953號
案件類別
民事
KG,MM,尤孟,王紹,筱琪,維廷,美紅,臥室,餐廳,師公會,廖美紅,建築師,張筱琪,洪戩穀,洪維廷,王紹宇,號２樓,陳佳筠,交易價值,和解筆錄,建號建物,建築師公會,洪維廷律師,仲介有限公司,北市○○區○○,National,臺北市建築師公會,金曜房屋
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20251009
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1393號
案件類別
刑事
A,OK,上品,劉德,合庫,商號,喬恩,引導,張皓,彭玉,志軒,惠娟,易生,朝明,李永,李詩,林綉,林芷,柯淑,梁曉,永紘,江沂,溫嬌,溫玉,潘偉,王明,王素,盈豐,素珍,羅豐,美芳,胡睿,莎莎,華碩,蔡朝,詩涵,資本,迅捷,邱馥,鄭慈,鄭羽,金龍,陳靖,雅雯,企業社,何敏雄,何方伶,劉德虎,劉永紘
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20251008
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給付股利
法院案號
板橋簡易庭
114年度板簡字1892號
案件類別
民事
吳敬,孟哲,安樂,尤其,德明,技師,曹孟,柒元,監察,身份,魏賜,件影本,呂安樂,張慧中,董事長,魏賜琪,黎德明,金曜投資股份有限公司
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20250930
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度原訴字8號
案件類別
民事
前鎮,沈彤,古詩婷,沈彤檍,黃詩惠,高雄市前鎮,金曜投資股份有限公司
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20250930
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度簡字702號
案件類別
刑事
何方,何靜,吳素,吳錦,周清,姚泰,廖子,思穎,永盛,泰郎,素雲,翊芳,金曜,靜如,何靜如,吳品杰,吳素雲,吳錦華,林家汀,林曉楓,林美慧,沈君融,洪翊芳,王道銀,連伊甯,陳思穎,永豐銀行,簡林美慧,王道商業銀行,真實身分不詳
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20250930
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字779號
案件類別
民事
不負,建明,林綉,林雅,飛機,李建明,林綉華,不詳姓名,金曜投資股份有限公司
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20250926
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字977號
案件類別
民事
一路,信宏,十分,左營,建中,林綉,許佳,陳仙,高鐵,假扣押,假處分,林綉華,江忠國,王宗羿,許美怡,陳仙宜,陳信宏,陳建中,陳志誠,鼓山區,工作地點,高雄市鼓山,金曜投資股份有限公司
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20250924
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金簡易字46號
案件類別
民事
金曜,高英,劉石平,張元齊,謝安青,陳得利,高英賓,姓名不詳,主張之前開
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20250916
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡上字116號
案件類別
刑事
ID,LY,偉民,劉倩,博弈,向如,天下,彥竹,心怡,惠筑,文萱,曉慧,林琬,林碧,沈玉,王成,王紹,簡任,簡君,簡玉,美玉,老子,股市,芷萱,若依,蔡雅,詩涵,賴冠,趙心,重銘,金曜,雅茜,何美玉,凃韋君,周美子,宮孝慈,尤健宇,山分局,徐美婷,李佳靜
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20250821
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3274號
案件類別
刑事
Ａ４,三越,傑昇,天地,信義區,新天地,林哲賢,沈崇廉,王育潔,許永煌,郭豫珍,陳傑昇,馬啓峰,黃美文,黃鈺文,金曜投資股份有限公司
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20250820
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賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字1460號
案件類別
民事
哲嘉,彼得,林綉,金曜,劉哲嘉,尤彼得,施昇輝,林綉華,江忠國,温志傑,鍾宜君,生技有限公司,潤復健康生技有限公司
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20250820
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度原金訴字21號
案件類別
刑事
建生,志全,智富,李春,沁宜,犯罪,王梓,若瑜,貴英,賴建,邱沁,金曜,鍾巧,鴻運,CSC,吳南逸,吳曉綺,張思涵,曾奕凱,李佳和,李春英,林妙儀,林瑜彤,洪崇勝,王梓琳,王若瑜,謝長志,賴建生,賴玉晟,邱沁宜,郭思琪,金行璋,鍾承駒,陳志全,陳鈺婷,黃
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20250813
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2483號
案件類別
刑事
彼得,明道,林綉,樂活,泰山,秀珠,萬壽,金曜,作金庫,呂鑑晁,天堂鳥,尤彼得,張明道,施昇輝,林曉楓,林綉華,林馨慈,温志傑,游秀珠,郭法雲,高玉舜,黃子宜,生技有限公司,潤復健康生技有限公司
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20250813
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字480號
案件類別
刑事
底層,服飾,林綉,珮君,胡詩,莊珮,許佳,金曜,徐美麗,李宜錚,林綉華,胡詩英,莊珮君,許美怡
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20250807
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金簡字52號
案件類別
刑事
依依,怡蓁,犯罪,秀珍,譯名,金曜,金樹,黃戎,加百列,呂勇男,李秀珍,林季霏,林育聰,潘麒全,王怡蓁,菲律賓,蘇鈺婷,陳依依,陳振東,陳萬東,陳金樹,黃平和,黃戎慈,中文譯名,菲律賓籍,中文譯名：馬
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20250731
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字308號
案件類別
刑事
am,廖茗,朱皓,東祐,詹東,賴春,劉彥宏,劉思璇,劉郁廷,奧特曼,朱皓澤,詹東祐,賴春香,陳家豪,金曜投資股份有限公司,南投縣政府警察局南投分局
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20250708
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字931號
案件類別
刑事
倩倩,利芸,和合,愛情,李元,李奕,李憶,林姝,正文,江佩,犯罪,狐仙,股市,自律,處長,貝貝,賴彥,金曜,龍虎,劉秀美,吳婧瑀,吳文洋,戴利芸,李元平,李奕德,李憶亭,林姝伶,洪筱喬,王正文,王聖豪,賴彥瑋,鄭力熒,江佩珊律師,國立成功大學,臺南市立醫
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20250704
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中原簡字23號
案件類別
民事
金曜,鈞崴,古詩婷,張詩婷,路易莎,邵麗華,中市○○
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