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內容 |
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20240710
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字339號
案件類別
刑事
三民,佳莉,施雅,楊祐,萬明,陳桂,余樹池,徐龍祥,曾佳莉,楊祐庭,王遠志,石靜惠,鄭萬明,陳惠鐘,陳桂香,陳紀語,彰化銀行,聯邦銀行,新竹縣政府,新竹縣政府警察局,新北市政府警察局新店分局,新竹縣政府警察局新埔分局,桃園市政府警察局中壢分局
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20240408
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字476號
案件類別
刑事
中路,周文,施雅,萬明,高明,周文如,彭慧真,早餐店,曾柏方,江育德,王遠志,石靜惠,胡簡齡,郭思成,鄭萬明,陳惠鐘,黃美盈,文山派出所,新竹縣竹北,新竹市警察局第三分局,新竹縣政府警察局新埔分局
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20240403
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡上字42號
案件類別
刑事
周彥,慧忠,簡泰,萬明,連動,吳淑雯,周彥薰,張焜傑,王義閔,石靜惠,胡簡齡,蔡旻珊,許淞傑,鄭萬明,陳意見,鮑慧忠,張焜傑律師,臺灣彰化地
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字152號
案件類別
刑事
３號,不詳,世華,佳玲,佳穎,備註,去向,台中,名稱,商銀,嚴格,國內,基金,好友,姓名,姚承,安信,實施,尚未,帳號,年籍,影本,惠娟,慧娟,成員,投資,文字,施雅,普通,智文,更正,有利,本人,洪福,清單,獨立,競合,股票,自得,萬明,董慧,處罰,製造,誤載,謝婉,通訊,邱麗,重本,金融,麗香,
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20230802
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字114號
案件類別
刑事
何況,內心,包廂,吳淑,周彥,存戶,常識,感受,案例,演出,芳苑,萬明,院長,飛機,中國信,住彰化,吳淑雯,吳若婷,周彥薰,工程款,張焜傑,曾嘉益,石靜惠,胡簡齡,鄭萬明,鍾宜津,黃佩穎,住彰化縣,張焜傑律師,彰化縣警察局彰化分局,彰化縣警察局芳苑分局,
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20230712
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字461號
案件類別
刑事
千惠,萬明,蔡靜,鄭翔,司名稱,吳千惠,蔡絜羽,蔡靜雯,詳附表,鄭萬明,姓名不詳
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