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20250409
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字431號
案件類別
刑事
mS,分證,和美,團隊,廖晴,曾芊,柏彥,犯罪,築夢,耀眼,致富,鄭羽,阿迪,夢想家,居彰化,康庭瑜,張致瑋,林嘉尉,林妤璇,洪祥瀚,胡佩芬,蔡忻彤,薛雅芳,詹博惟,賴宥維,鄭玫寶,陳宇暄,居彰化縣,空軍一號,台新商業銀行,彰化縣警察局和美分局,現代財富
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20240819
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字248號
案件類別
刑事
大社,戴爾,新德,李奕,花樣,黃梓,吳承憲,投資客,李奕瑋,林豐正,蔡侑霖,鄭玫寶,陳姵君,陳茂城,現代財富科技有限公司,統一超商股份有限公司,新北市政府警察局永和分局,中華郵政股份有限公司西螺郵局
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