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內容 |
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20250925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字307號
案件類別
刑事
中興,佳里,周亞,崇憲,平鎮,林雅,楊尚,玉雯,王崇,盧詩,羅玉,蔡瀚,財金,邵豪,黃家,劉芊秀,周亞蒨,山分局,張婕詡,李文秀,楊尚樺,王居珉,王崇憲,盧詩雯,羅玉雯,臺灣屏,蔡瀚文,許雅伶,鄭浚誌,黃家祥,姓名不詳,彰化銀行,新光銀行,聯邦銀行,五甲
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20230808
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字163號
案件類別
刑事
ID,一天,亞太,任務,俊良,健身,劉書,博弈,吳妮,吳昱,團隊,大方,天天,好友,娛樂,媽媽,宏仁,宜伶,家樂,導引,左營,幸福,惠雅,提到,數字,曉琪,木榮,李品,欣怡,欣羽,正德,江函,王伶,簡維,缺職,舒活,莊淑,萍砡,蕭欣,裕誠,鄭宜,鄭浚,陳興,陳芸,黃莉,Com,Ine,NET,劉俊良
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20230130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字157號
案件類別
刑事
ID,一天,亞太,任行,佳玲,俊宏,俊良,俊賢,前鎮,劉書,吳妮,吳昱,團隊,天天,媽媽,宏仁,宜伶,導引,左營,幸福,惠雅,提到,曉琪,木榮,李品,欣羽,正德,永和,江函,王伶,王心,簡維,缺職,舒活,莊淑,裕誠,鄭宜,陳興,陳芸,黃莉,Com,Ine,NET,劉俊良,劉天宇,劉河山,劉麗華,吳昱
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20221115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字269號
案件類別
刑事
吳筠,周仕,志翔,戴溎,改名,曾達,沛晴,淨雲,王長,田中,福安,鄭浚,雅淳,劉勝豪,劉福安,區志翔,呂曾達,周筱雯,張嘉杏,張沛晴,彭家葳,戴溎嬍,新興區,朱蕙欣,楊淨雲,游佳穎,號案件,許佩婷,許雅淳,郝中興,鄭浚誌,陳建宇,陳茵茹,馮鈺婷,麥嘉翔,
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20221019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡字209號
案件類別
刑事
佳里,大華,孟娟,崇憲,建嘉,張宇,李天,楊尚,正陽,永利,王偉,王崇,盧詩,秀蓉,紅酒,螞蟻,許夢,財富,貴榮,鄭浚,陳婉,中國信,分局長,劉芊秀,吳昭億,吳貴榮,呂孟娟,廖維中,張婕詡,張宇鑫,張志杰,徐麗萍,房地產,李天俊,李文秀,楊尚樺,王偉晨,王崇憲,王詩涵,盧詩雯,蕭秀蓉,託商業,許雅伶
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20220415
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度審金簡字69號
案件類別
刑事
侯江,夏夢,志斌,楊尚,鄭浚,侯江龍,吳炳佑,李文瑜,林哲民,楊尚樺,許文松,邱政發,鄭浚誌,陳志斌,高正祥,臺灣士林地方檢察署檢察官吳宇青
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