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內容 |
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20251022
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3973號
案件類別
刑事
０弄,７樓,８號,上班,不用,何以,何時,俊明,先生,劉翊,台中,商銀,居新,思考,採購,文忠,明白,李妍,林琬,民族,流程,相信,結束,經理,股東,芸蓁,蔡雅,謝謝,連絡,鄭維,陳仲,陳慶,雅芝,雅蘭,黃曉,住○○,余怡寬,吳春樺,呂浥頡,山分局,曾開源,李妍瑩,林隆華,楊志雄,蔡雅芝,許芸蓁,辦
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20250624
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡上字25號
案件類別
刑事
嘉慶,彭桂,新化,桂英,江偉,珮涵,義和,鈺豐,吳品杰,吳昭億,彭桂英,彰化商,李明漢,林鈺豐,王淑君,蕭榮澤,連珮涵,鄭曉盈,顏義和,黃嘉慶,台新國際銀行,基隆市警察局第四分局,臺南市政府警察局新化分局,新北市政府警察局新莊分局中平派出所
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20250508
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字28號
案件類別
刑事
８號,劉翊,商銀,文忠,李妍,林琬,民族,蔡雅,鄭維,陳仲,陳慶,雅芝,黃曉,余怡寬,吳春樺,呂浥頡,山分局,曾開源,李妍瑩,林隆華,蔡雅芝,鄭曉盈,鍾華楙,陳伯輝,陳秋君,黃文忠,黃曉妏,台中分行,臺北市○,三信商業銀行,板信商業銀行,國泰世華商業銀
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20250218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3975號
案件類別
刑事
何惠,入戶,劉翊,協和,南竹,康寧,建明,文忠,玉里,瑞芳,青溪,高明,鮮明,龍安,何惠文,劉保村,吳尚釗,吳真儀,呂學成,廖詩芸,林庭甄,林志皇,林時安,林相希,林芝羽,王昭順,蔡明哲,謝宏偉,謝玉卿,鄭曉盈,鍾國銘,陳冠銘,陳建宇,陳建明,黃威華,黃
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20250217
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字65號
案件類別
刑事
入戶,彭桂,新化,桂英,江偉,珮涵,義和,吳昭億,彭桂英,彰化商,李明漢,王淑君,蕭榮澤,連珮涵,鄭曉盈,顏義和,業銀行股份,台新國際銀行,業銀行股份有限公司,基隆市警察局第四分局,臺南市政府警察局新化分局,新北市政府警察局新莊分局中平派出所
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20250106
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1113號
案件類別
刑事
亨通,劉盈,劉穎,宗澤,彭桂,徐宜,思綺,思雅,敏惠,李妍,李珊,林敏,楊仁,永媚,永承,美琴,耀宗,莊依,莊則,陳芎,何丞唐,何麗玲,劉盈如,呂佳柔,呂嘉柔,姚佑軍,姚崇略,張靜純,彭桂英,李嘉欣,李妍瑩,李昇立,李珊珊,李素瑛,林敏惠,楊仁莊,楊美惠,江慧貞,王啟明,王芷翎,蕭榮澤,蘇永承,許毓
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20240815
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度原金訴字59號
案件類別
刑事
佩雯,偉凱,創業,吉安,徐宜,慧貞,文忠,新化,楊偉,美琴,股市,葉志,藍天,陳汶,張君如,楊偉凱,江慧貞,羅雅婷,蕭榮澤,鄭曉盈,陳佩雯,陳嘉慧,顏月碧,顧維政,黃文忠,顧維政律師,花蓮縣警察局吉安分局,成大創業投資股份有限公司,臺南市政府警察局新化分
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