| 日期 |
內容 |
|
20250709
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1398號
案件類別
刑事
安平,己○,張峻,張源,戴瑋,李雪,林聖,犯罪,許瀞,郭英,陳夢,高明,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,未○○,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊雯雯,沈詩怡,玄○○,申○○,簡詩展,莊月麗,許呈榮,謝昀庭,鄭秋英,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩
|
|
20250709
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1403號
案件類別
刑事
張峻,張德,張源,李雪,林義,林聖,犯罪,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李信誠,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊秋霖,楊雯雯,蔡文龍,謝欣穎,鄭稚蓁,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,
|
|
20250709
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1402號
案件類別
刑事
張峻,張德,張源,李雪,林義,林聖,犯罪,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李信誠,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊秋霖,楊雯雯,蔡文龍,謝欣穎,鄭稚蓁,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,
|
|
20250709
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1399號
案件類別
刑事
安平,己○,張峻,張源,戴瑋,李雪,林聖,犯罪,許瀞,郭英,陳夢,高明,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,未○○,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊雯雯,沈詩怡,玄○○,申○○,簡詩展,莊月麗,許呈榮,謝昀庭,鄭秋英,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩
|
|
20250709
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1397號
案件類別
刑事
安平,己○,張峻,張源,戴瑋,李雪,林聖,犯罪,許瀞,郭英,陳夢,高明,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,未○○,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊雯雯,沈詩怡,玄○○,申○○,簡詩展,莊月麗,許呈榮,謝昀庭,鄭秋英,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩
|
|
20240920
|
詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字340號
案件類別
刑事
可,mS,三層,北勢,吉安,吉泉,周靜,孔菁,安平,宏達,怡婷,文琴,春桃,東門,林碧,林芷,柏豪,楊珮,正忠,江蕙,珮珊,碧英,金華,陳水,陳瑛,順德,劉俊麟,劉宜嘉,劉文杰,吳美珍,工作室,張夢婷,施武昌,朱珮珊,李昱如,林吉泉,林彥儒,林美琪,林育正,林芷瑄,林金鳳,楊秋霖,江麗雯,王宇翔,王
|
|
20240829
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字99號
案件類別
刑事
張德,李雪,王惠,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,張友瑞,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,楊雯雯,王聖傑,蔡文龍,許弘毅,謝欣穎,鄭智文,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,陳浩宇,陳軍維,魏明煌,黃世明,彰化縣警,嘉義縣警察局民雄分局,彰化縣警
|
|
20240829
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字123號
案件類別
刑事
張德,李雪,王惠,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,張友瑞,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,楊雯雯,王聖傑,蔡文龍,許弘毅,謝欣穎,鄭智文,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,陳浩宇,陳軍維,魏明煌,黃世明,彰化縣警,嘉義縣警察局民雄分局,彰化縣警
|
|
20240829
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字123號
案件類別
刑事
張德,李雪,王惠,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,張友瑞,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李家慧,李建霖,李瑞欣,林俊男,楊雯雯,王永吉,蔡文龍,許弘毅,謝文凱,謝欣穎,邱鼎文,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,陳浩宇,陳軍維,魏明煌,黃世明,法律扶助律師,嘉義縣警察局民雄分局,彰
|
|
20240829
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字621號
案件類別
刑事
張德,李雪,王惠,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,張友瑞,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李家慧,李建霖,李瑞欣,林俊男,楊雯雯,王永吉,蔡文龍,許弘毅,謝文凱,謝欣穎,邱鼎文,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,陳浩宇,陳軍維,魏明煌,黃世明,法律扶助律師,嘉義縣警察局民雄分局,彰
|
|
20240829
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字123號
案件類別
刑事
己○,張峻,張源,李雪,林聖,高明,丑○○,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳緯,楊雯雯,邱鼎文,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩宇,黃○○,JOJO,嘉義縣警察局朴子分局,嘉義縣警察局民雄分局,彰化縣警察局溪湖分局,彰化縣警察局鹿港分局,新竹市警察局第
|
|
20240624
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度原訴字1號
案件類別
刑事
人才,商銀,圓環,孟君,海釣,珮珊,福興,財富,鄭哲,朱珮珊,李福興,江宛諭,營業部,王銘助,蔡富全,許呈榮,賴建廷,鄭哲俊,陳孟君,元大銀行,詳如附表所示
|
|
20240503
|
損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字5694號
案件類別
民事
er,威儀,富康,導師,曾將,鄭哲,何威儀,林冠宇,林芯瑜,營業部,王亮鈞,鄭哲俊,陳文傑,黃富康,陳文傑律師
|
|
20240429
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度原訴字1號
案件類別
刑事
入戶,圓環,夜市,孟君,珮珊,福興,鄭哲,阿美,外祖母,朱佩珊,朱珮珊,李福興,林家進,江宛諭,營業部,蔡富全,許家瑜,賴建廷,鄭哲俊,陳孟君
|
|
20230922
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡上字24號
案件類別
刑事
丈夫,余心,募集,呂東,周雨,啟明,大湖,安藍,引導,張德,德泉,新城,林曉,柯羽,欣穎,泰山,洪銘,王俞,珮珊,瑞芳,田振,福興,股市,謝易,謝貴,財富,財庫,雨彤,黃旭,ＴＯＰ,劉耀仁,吳美珍,呂依純,張家榮,施武昌,朱珮珊,李翊隆,楊秋霖,楊雯雯,洪銘鴻,王羽竹,翁伯道,莊勝傑,許呈榮,許弘毅
|
|
20230914
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字214號
案件類別
刑事
am,er,佳莉,吉安,向子,周玲,妍妍,宏達,悠然,文博,文杰,文林,晟睿,李鵬,江雨,漢民,薇薇,趙凱,鄭哲,陳曉,陳梓,陸文,雯雯,亥○○,余雯雯,劉文杰,午○○,孫建銘,巳○○,張佳莉,戌○○,未○○,李佳琪,林嘉怡,林豐正,林露露,營業部,王亮鈞,申○○,趙俊維,辰○○,
|
|
20230801
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字290號
案件類別
刑事
５號,６號,OK,一天,佳穎,信義,光明,全球,冠穎,和興,庭碩,旗山,更改,朱柏,李志,簡化,翁聚,車子,采穎,預約,飯店,馬公,黃金,５１５,午○○,卯○○,宋奇恩,宙○○,庚○○,廖俊豪,是不是,未○○,林偉倫,林思耀,林麗玉,滑手機,玄○○,王品惠,酉○○,陳冠穎,黃○○,黃美綾,LILY,
|
|
20230714
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金訴字41號
案件類別
刑事
am,er,仁武,俞翔,劉宛,南竹,博弈,均泰,宋源,宜臻,思慧,曉蘭,李元,柏崴,游逸,王俞,玥婷,程蕙,莊諭,謝宜,鄭哲,鄭宏,陳興,高泉,吳文馨,周凱珍,姚倩文,官陳興,工作室,戴淑貞,新加坡,曾柏方,李元華,李思慧,李翊萍,林詩媛,楊媚雯,比特幣,游逸群,營業部,王俞翔,王柏崴,王盈方,董建
|
|
20230518
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1461號
案件類別
刑事
何紹,俞翔,俞茜,國安,均泰,思慧,政揚,數名,易明,李亮,李元,林姓,林曉,永興,王俞,秉宏,程蕙,謝宜,連貫,鄭哲,Max,何紹輔,作業員,劉秉勳,吳承祐,吳明叡,吳雯靜,咖啡館,大家都,工作室,張宏賓,李元華,李國安,李思慧,李昇蓉,林岳賢,林曉蕾,營業部,王俞翔,謝佩陵,
|