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內容 |
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20251027
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字1017號
案件類別
刑事
中信,交友,偉峰,卓偉,台中,合庫,國內,好友,張弘,抖音,會員,林裕,林雅,榮輝,犯罪,玟君,留存,約會,經紀,老公,老婆,萱萱,親友,關心,關懷,陳青,雅淳,○○○,SIM,受搜索,均不詳,張弘明,李承諺,林裕松,第三項,第二款,簡芳潔,鄧曉萍,陳榮
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20240611
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字122號
案件類別
刑事
CO,亞太,仲言,先鋒,北斗,卡通,周知,外包,孫武,張雨,志成,慧萱,文宣,文雄,春華,李吉,案例,秀菊,蔡霆,財富,鄭欣,金牌,COI,LIN,吳彩綸,孫武仲,孫淑玉,張桂菁,朱祥銘,李吉修,李政賢,林宏珉,林慧萱,林權德,比特幣,洪千棻,莊琇婷,裘仲言,詹瀅平,謝宗岳,譚春華,邱暄婷,
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20240530
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字282號
案件類別
刑事
佩如,北斗,品文,天成,宏偉,慧萱,新化,洪佩,田尾,秀惠,財金,陳喬,陳鬆,頻道,龍潭,全家福,劉宏偉,劉漢通,劉老師,呂翊豪,命法官,大飯店,廖文章,朱哲群,李欣宜,李燕玲,李美金,林宏珉,林德銘,林慧萱,林琬軒,梁玉書,殷美菊,比特幣,洪佩如,游鎮源,胡秀惠,詹瀅平,郭志成,
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20180201
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拋棄繼承
法院案號
臺灣彰化地方法院
107年度司繼字138號
案件類別
民事
鄧厚根,鄧曉萍
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20091216
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣臺中地方法院
98年度訴字1216號
案件類別
刑事
何枝民,己○○,羅連宮,蘇志榮,鄧曉琪,鄧曉萍,黃賢婷,戊○○（即鄧曉琪),統營不動產行銷有限公司
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