| 日期 |
內容 |
|
20250930
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4002號
案件類別
刑事
中市,何等,信義,借提,凱鈞,博弈,名單,吸毒,周圍,和美,國人,媽媽,存戶,家婕,寶貝,幕後,平鎮,廖仁,弘傑,松山,林園,柏文,柏青,澳門,用來,用意,盧詩,秋芬,經紀,蔡朝,蔡靜,蝦皮,賴金,金偉,陳俞,陳弘,點數,利百代,劉元斐,劉凱鈞,威尼斯,工作室,廖仁貴,曹馨方,李東益,李素誼,李美金
|
|
20250328
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字138號
案件類別
刑事
借提,凱鈞,博弈,吸毒,和美,家婕,寶貝,廖仁,弘傑,柏青,盧詩,秋芬,經紀,蔡朝,蔡靜,賴金,金偉,陳弘,利百代,劉凱鈞,威尼斯,工作室,廖仁貴,李東益,李素誼,李美金,林怡彣,江家婕,江柏青,游金環,王乙軒,王柏文,王雅惠,盧詩雯,簡志嘉,蔡朝立,蔡靜雯,謝火盛,賴金偉,
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字56號
案件類別
刑事
２樓,三民,上述,世華,人員,住所,公訴,其中,分行,原因,原審,司法,單位,基礎,夏琳,姓名,居所,工作,帳號,平鎮,年籍,旗山,明細,更正,有利,有如,照片,現金,真實,範圍,罪嫌,聯絡,處罰,西區,銀行,○○街,００號,１０６,２５１,之上開,住○○,內政部,如附件,居桃園,新竹縣,桃園市,楊
|
|
20230224
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字85號
案件類別
刑事
２樓,三民,世華,來源,分行,勞動,單位,夏琳,實務,平鎮,文字,新作,旗山,會員,有人,有如,檢警,歷史,水電,清楚,現金,瑞隆,競合,竹北,自得,西區,計畫,警示,軌跡,重本,龍鳳,１０６,２５１,內政部,即告訴,居桃園,市○○,新竹縣,法務部,洪瑞隆,級毒品,臺中市,臺灣高,許金田,警政署,高
|
|
20230113
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字277號
案件類別
刑事
GM,YU,三層,何儼,佳宜,劉靖,呂淑,宋子,張瓊,張裕,惠國,曾沛,李曉,李瑾,李郁,林珈,澳門,王少,程弘,美惠,范瑞,許淑,謝慶,鄭俊,陳智,陳淯,陳瑄,高進,麥克,黃偉,黃鈺,EVA,JIA,LEO,LIN,何儼珉,何珮綸,劉柏宏,合作社,吳依瑾,吳俊達,吳國欽,吳晨曦,呂鎧丞,張志偉,張
|
|
20230113
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字172號
案件類別
刑事
GM,YU,三層,何儼,佳宜,劉靖,呂淑,宋子,張瓊,張裕,惠國,曾沛,李曉,李瑾,李郁,林珈,澳門,王少,程弘,美惠,范瑞,許淑,謝慶,鄭俊,陳智,陳淯,陳瑄,高進,麥克,黃偉,黃鈺,EVA,JIA,LEO,LIN,何儼珉,何珮綸,劉柏宏,合作社,吳依瑾,吳俊達,吳國欽,吳晨曦,呂鎧丞,張志偉,張
|
|
20221228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字246號
案件類別
刑事
劉茜,合庫,向葉,團隊,大華,大雅,潘怡,王甜,胡麗,至尊,茜茜,蔣志,賴金,送貨,金偉,魏芳,麗英,Com,劉子瑩,劉茜茜,吳欣哲,崔曉雯,潘怡璇,真實姓,胡麗英,葉美玲,葉芳如,賴金偉,邱秀文,鄧國晨,魏芳怡,LIMITED,屏東縣政府警察局里港分局
|
|
20221004
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字87號
案件類別
刑事
TM,宇謙,惠珊,邱宇,林欣緣,江惠珊,潘藝雯,王又豎,簡汝珊,邱宇謙,鄧國晨,陳思翰,陳玉珊,黃振倫,黃沛文,真實身分不詳
|
|
20220919
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度中金簡字225號
案件類別
刑事
洪淑,羅織,軌跡,均不詳,李噯靜,蔡譽庭,鄧國晨,陳玟廷,居高雄市,年籍均不詳,中國信託銀行,居高雄市○○,○○○○○○○○,高雄市○○區○○街
|
|
20220525
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度審金訴字707號
案件類別
刑事
仲慧,劉仲,周雨,淨雲,雨彤,麗嬌,何麗嬌,劉仲慧,周雨彤,楊淨雲,王又豎,鄧國晨,起訴書漏載
|
|
20220224
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字32號
案件類別
刑事
品穎,大華,張勁,李希,李書,童年,萱穎,郭雅,集資,雯雯,WEI,呂益誠,李佳穎,李宗鎕,李書丞,林融徵,潘忠德,蔡萱穎,郭雅馨,鄧國晨,陳品穎,陳彥宏,黃秉榮,ANNA,RUBY,TINA,TING,不詳人士,偵查案號,渣打銀行
|
|
20080731
|
違反貪污治罪條例
法院案號
最高法院
97年度台上字3605號
案件類別
刑事
陳磐,吳振宇,姜東傑,張明仁,江錫昌,潘志豪,祥商號,簡文諒,羅志強,蔡志傑,鄧國晨,金忠賢,陳和傑,顏裕哲,魏豐鑫,內角商店,金祥商號,吳伯昆律師,台灣銀行嘉義分行,台灣土地銀行嘉義分行,甲○○（原名江錫昌）
|