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20251029
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違反銀行法等罪
法院案號
最高法院
113年度台上字2098號
案件類別
刑事
４號,劉政,募集,厚德,原判,名冊,名單,吸金,嚴格,大小,家駿,富勝,序號,彩雲,授權,會計,林杏,永盛,福興,簽約,經理,經銷,總計,羈押,親友,記帳,譚婷,連結,黃政,１０６,中華民,合約書,張光樑,曾益堂,李彩雲,李英勇,林修弘,林杏美,林永盛,楊皓清,游阿昆,王敏慧,王福興,紀芳芝,葉翠鳳
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1506號
案件類別
刑事
LI,Ne,TM,中和,凌鈴,劉邦,即陳,吳汶,吳淑,嘉琪,嚴謹,回答,好友,安妮,寶貝,張清,徐敏,徐筱,思佳,應證,打工,新凱,旅館,曉婷,月圓,楊川,榮華,歐元,沐恩,牙醫,王筱,簡訊,老闆,蘋果,行蹤,許煌,註銷,豐富,車子,遠傳,郭英,重慶,金城,門口,陳聰,黃思,黃文,黃鄉,ＩＳＯ,劉貴
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20250625
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重訴字4號
案件類別
刑事
Ａ４,Ａ５,Ｂ２,Ｂ３,EW,IL,re,前景,副本,劉芳,嚴峻,威達,建豐,徐建,擔當,新加,明志,李光,李瑜,林芸,梁惠,梁麗,模擬,無主,王勝,福安,簡介,蘭英,記者,謝天,鄒宜,鈺錦,高利,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,Ａ３３,Ｂ１０,Ｂ１１
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20250529
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賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字780號
案件類別
民事
上述,不詳,任何,住所,催告,命令,國泰,委任,帳號,年息,成員,投資,數額,明珠,期限,本文,桃園,權利,移送,股票,處所,通訊,連帶,金融,金錢,附帶,附民,陳明,１０６,供擔保,刑事庭,按年息,第三庭,財產權,起訴狀,鄒沛淇,黃叡治,龍明珠,Lin
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字211號
案件類別
刑事
冠宇,學習,統稱,菲菲,逸文,Com,林易志,林瑞生,鄒沛淇,陳冠宇,陸雅婷,黃麗燕,中壢分行,被訴犯罪
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字98號
案件類別
刑事
冠宇,學習,統稱,菲菲,逸文,Com,林易志,林瑞生,鄒沛淇,陳冠宇,陸雅婷,黃麗燕,中壢分行,被訴犯罪
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20250117
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度附民緝字106號
案件類別
刑事
宜臻,呂宜臻,鄒沛淇,黃叡治,黃心姿,黃筱晴,刑事第十六庭
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20250117
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴緝字72號
案件類別
刑事
高,中和,中興,吉安,子軒,孟德,新莊,李宥,林口,民生,玉玲,若芸,蘇靜,賴碧,郭栩,金山,何季青,傅馨儀,吳佳蓉,吳宜展,呂宜臻,嘉義縣,居桃園,徐炳華,李佩宣,李宥蓁,李昕潔,林瑞生,林素華,梅翠華,江建科,洪世城,王國基,花蓮縣,苗栗縣,葉文吉,蕭雅尹,蘇子軒,邱慶忠,郝中興,陳孟德,陳玉玲
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20241225
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度簡上緝字2號
案件類別
刑事
孟德,宜臻,常德,智鈞,歐陽,秀滿,羅雪,若依,茂德,賴碧,劉貴珠,吳雅惠,周秀美,施吟蒨,林常德,林建良,林茂德,林蔚然,楊麗美,歐陽熹,羅雪舫,蔡宜臻,賴碧蘭,鄒沛淇,鄭兆廷,陳孟德,陳慧華,陳昭筠,陳秀滿,偵查案號,資料不詳,年籍資料不詳
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20240612
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金簡上字2號
案件類別
刑事
劉晏,吳汶,娟娟,安妮,廣興,張清,徐敏,徐筱,施家,林雪,楊川,盈盈,祐霆,綺夢,許煌,郭英,陳聰,青溪,劉玲宜,劉貴珠,吳佳蓉,吳欣怡,吳皓毅,唐婉莉,廖祐霆,張安妮,張建中,張志宸,林雅婷,楊智傑,王子謙,王怡蓁,王遠志,警備隊,邱桂燕,陳唯泰,陳岱君,陳秀霞,陳聰龍,陳雨桐,馮俊郎,花蓮縣警
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20240329
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
113年度重小字286號
案件類別
民事
乾淨,仔仔,博愛,吳昌,曾從,李重,許勝,關注,阿財,俞力文,奇異果,張惠閔,李重恩,許勝傑,鄒沛淇,地下錢莊,遠東銀行,俞力文律師,王家敏律師,訴狀應記載
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20240229
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度附民字65號
案件類別
刑事
政榮,鈞瑋,何秀燕,吳育霖,李良倩,鄒沛淇,陳政榮,陳鈞瑋
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5516號
案件類別
刑事
仔仔,博愛,吳昌,方會,李重,盈盈,羅郁,許勝,逸文,阿財,住高雄,奇異果,徐炳華,李宗翰,李重恩,林柏泓,滑手機,羅郁婷,蔡宜臻,蔡易霖,許勝傑,邱慶忠,鄒沛淇,錢衍蓁,陳正芬,住高雄市,遠東銀行,住高雄市○○,金門縣警察局,住高雄市○○區,雲林縣警察
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20240222
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北小字806號
案件類別
民事
惠婷,逸文,張百見,鄒沛淇,陳筱筑,黃惠婷
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20240131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字3199號
案件類別
刑事
孟德,常德,秀滿,茂德,賴碧,逸文,劉貴珠,吳俊賢,周秀美,彰化銀,林常德,林茂德,楊麗美,歐陽熹,王宏宇,賴碧蘭,鄒沛淇,陳唯泰,陳孟德,陳慧華,陳秀滿,日盛國際,板橋分行,台新國際商業銀,日盛國際商業銀行
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20240131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審附民字3077號
案件類別
刑事
歐陽熹,王宏宇,鄒沛淇
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20231122
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字116號
案件類別
刑事
予邱,何等,台股,吳心,呂佩,娟娟,學習,安平,富城,幹嘛,思雅,怪怪,抖音,烏日,玉婷,祐霆,秀滿,股市,苓雅,菲菲,謝雯,逸文,邱思,金城,鈞瑋,雜誌,黃玥,Com,余敏珠,余珈瑢,周秀美,官怡臻,巫金玲,康瑤倫,廖祐霆,張肇吉,方宣恩,李蓮花,林亭如,林婉婷,林裕傑,林雅婷,楊震坤,楊麗美,蔡
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20231026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字148號
案件類別
刑事
劉良,吳汶,娟娟,學習,安妮,廣興,張清,徐筱,惠婷,林雪,楊川,盈盈,祐霆,許煌,郭英,陳欣,陳聰,雨桐,青溪,麗芬,劉玲宜,劉貴珠,吳佳蓉,吳欣怡,吳汶蔧,吳皓毅,唐婉莉,廖珮雯,廖祐霆,廖素琪,張安妮,張志宸,徐筱婷,林雅婷,楊智傑,楊素芳,沈郁智,王遠志,福利社,蔡宜臻,蘇麗芬,警備隊,郭英
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20231004
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返還投資款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度重訴字901號
案件類別
民事
家駿,福興,李家慧,游阿昆,王福興,鄒沛淇,鄭永銘,錢家駿,鍾雯芳,才霸視訊網路股份有限公司
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20230927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度附民字896號
案件類別
刑事
佳妤,許勝,俞力文,廣于霙,楊筑婷,許勝傑,鄒沛淇,陳佳妤,黃自鴻,俞力文律師
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20230927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字743號
案件類別
刑事
乾淨,仔仔,佳妤,佳恩,博愛,吳昌,奇異,安心,平安,李重,許勝,財金,關注,阿財,俞力文,奇異果,廣于霙,徐炳華,李宗翰,李重恩,楊筑婷,許勝傑,鄒沛淇,金門縣,陳佳妤,黃自鴻,不詳姓名,地下錢莊,俞力文律師,金門縣警察局,中國信託商業銀,金門縣警察局
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20230927
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度重附民字54號
案件類別
刑事
玉婷,麗英,吳麗英,李文傑,游阿昆,鄒沛淇,黃玉婷
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20230918
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返還投資款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度重訴字901號
案件類別
民事
李家慧,游阿昆,鄒沛淇,鍾雯芳,才霸視訊網路股份有限公司
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20230724
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司促字20302號
案件類別
民事
游阿昆,鄒沛淇
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20230718
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司促字8993號
案件類別
民事
人才,任清,家駿,福興,定代理,游阿昆,王福興,鄒沛淇,鄭永銘,錢家駿,才霸視訊網路股份有限公司
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20230530
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本票裁定
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度司票字9802號
案件類別
民事
鄒沛淇,魏太郎
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20211020
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拋棄繼承
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度司繼字936號
案件類別
民事
末日,淑蘭,蕭員,區戶政,蔡淑蘭,鄒沛淇,鄒蕭員妹,五月二十二日,區戶政事務所,鄒沛淇（亡）,知悉被繼承人死亡
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20210805
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違反銀行法等罪聲請再審
法院案號
最高法院
110年度台抗字1199號
案件類別
刑事
下屬,吸金,家駿,富勝,林霖,游松,何文雄,傅偉勇,周忠凱,大富翁,張光樑,未經原,李家駿,林文瑞,林霖昇,游登瑋,游阿昆,蘇俞綸,蘇美華,鄒沛淇,鄭永銘,錢家駿,陳富勝,魏廷伃,黃政嘉,副總經理,何文雄律師,林東乾律師,財金通投資股份有限公司
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20210531
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度聲再字45號
案件類別
刑事
事長,優秀,募集,協理,厚德,唐偉,家駿,富勝,林東,游松,福興,何文雄,傅偉勇,劉元斐,周忠凱,唐偉珉,廖彥傑,張光樑,張柏雅,曾經才,李家駿,李文傑,林倩如,林婷立,楊皓清,江建明,泰銀行,游登瑋,游阿昆,王福興,蘇俞綸,蘇美華,鄒沛淇,鄭永銘,錢家
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