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內容 |
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20251015
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1837號
案件類別
刑事
上上,好友,宏澤,打工,施家,總統,華姐,關閉,吳雅琪,梁宏澤,第一層,第二款,第四項,郭瑾瑜,金管會,陳麗敏,黃逸寧,年籍均不詳,新竹市政府,台新商業銀行,臺灣土地銀行,新竹市政府警察局
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20250909
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3678號
案件類別
刑事
劉瓊,千惠,建忠,新化,沈俊,賴韋,郭文,銘仁,陳坤,侯儀偵,劉瓊臨,劉麗婕,吳志明,張淑妮,李欣潼,林建忠,林昱彤,林誌緯,林隆生,江秋慧,王志耿,蔡烱民,許千惠,謝曜宇,郭文俐,郭瑾瑜,鄭銘仁,陳坤宇,黃學耶,京城商業銀行,臺南市政府警察局新化分局
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20250829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字206號
案件類別
刑事
仁智,佳真,國安,大雅,宜修,宜臻,憶萱,武宏,華文,謝宜,陳武,麗文,南昌路,廖偉成,張華文,李亞宸,李佳真,李羽庭,林欣緣,楊麗文,蔡宜臻,邱文正,郭瑾瑜,陳仁智,陳品鈞,陳美沄,黃憶萱,渣打銀行,五甲派出所,局中正第二分局,嘉義縣警察局民雄分局,新
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20250605
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字230號
案件類別
刑事
KI,YU,志輝,放假,政揚,林宛,育彰,萱萱,邱景,邱柏,馮錚,Ａ１５,吳俊廷,張育彰,林宛穎,林雨薇,楊啟民,湯堯文,程彥凱,翁子婷,臺灣地,蕭如閔,謝志輝,謝曜宇,賴建如,郭瑾瑜,黃品皓,Bank,旭盛國際投資有限公司
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20250507
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字92號
案件類別
刑事
am,世康,幕後,張淑,收集,李韋,楊蕙,現狀,秋月,芳心,英傑,衛青,陳坤,唐伯虎,居基隆,張晏甄,張淑妮,李韋誠,楊天宇,楊蕙鎂,田世康,真實姓,許秋月,郭瑾瑜,陳坤宇,不詳人士,居基隆市,基隆市○○,基隆市警察局,臺灣基隆地方檢察署,基隆市警察局第
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字2639號
案件類別
刑事
宜蓁,秦毅,葉惠,賴薇,雅茹,鳳敏,黃培,何昆益,劉芝蓁,張淑妮,張雅茹,李宜蓁,翁毓潔,蘇秦毅,謝佩羢,賴薇安,賴鳳敏,郭瑾瑜,郭盈君,黃培倫,刑事第二十二庭,新北市政府警察局新店分局
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20240919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字221號
案件類別
刑事
不少,富貴,廖梅,志輝,恩如,楊佳,淑梅,資助,關注,阿土,吳冠慧,張勝豪,張琇涵,張語慈,林士富,縣員林,謝志輝,辜淑梅,郭瑾瑜,鍾滿妹,阿土伯,陳伊琳,陳政興,陳治瑋,台中商銀,彰化縣員林,金融管理委員會,梓元投資股份有限公司,立鴻投資股份有限公司
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20240829
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字386號
案件類別
刑事
不少,俊逸,儉股,劉欣,吉泉,寶島,徐秀,志輝,文宇,文萍,柏霖,楊佳,永興,洪綸,鄭國,吳志強,建國路,彰化銀,徐秀喜,林吉泉,林香伶,楊雅能,洪綸謙,羅文苹,羅文萍,謝志輝,邱鈺婷,郭瑾瑜,鄭國儀,金管會,陳冠婷,陳姿伶,陳怡彣,陳泓翔,高文宇,黃振
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20240718
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字848號
案件類別
刑事
KI,no,YU,兄弟,合庫,國小,好友,妹妹,安裝,居留,幕後,弟弟,志輝,放假,林宛,楊佳,生意,花旗,萱萱,蝦皮,親友,賴建,邱景,馮錚,１３２,Ａ１５,居留證,書誤載,林宛穎,林雨薇,楊啟民,湯堯文,白承育,程彥凱,蕭如閔,謝志輝,謝曜宇,賴建如,邱柏鈞,郭瑾
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20240411
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字107號
案件類別
刑事
薛郁,賴薇,邱若,顏郁,戴江龍,李秋汶,賴薇安,邱若綺,郭瑾瑜,金管會,湖內分局,天諾投資有限公司
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20130801
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塗銷地上權等
法院案號
臺灣新竹地方法院
100年度訴字434號
案件類別
民事
李幸,丁金菊,吳國祥,吳思涵,吳春桂,吳詩苹,吳語潔,吳雄朗,吳雄財,吳雄鈴,吳雄麟,宋碧玉,宋金先,張鈺琪,彭建清,彭明麗,徐玉蓮,戴宋玉,方文正,曾福傳,曾福明,曾福泉,李方鈴,李淑燕,李秀滿,李秀鸞,李萬生,林建成,楊琇茹,潘姿蓉,王鳳凰,王鳳琴,王鳳鳴,章吉成,章文雄,章秀春,章秀滿,章秀霞
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20130801
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塗銷地上權等
法院案號
臺灣新竹地方法院
100年度訴字434號
案件類別
民事
李幸,丁金菊,吳國祥,吳思涵,吳春桂,吳詩苹,吳語潔,吳雄朗,吳雄財,吳雄鈴,吳雄麟,宋碧玉,宋金先,張鈺琪,彭建清,彭明麗,徐玉蓮,戴宋玉,方文正,曾福傳,曾福明,曾福泉,李方鈴,李淑燕,李秀滿,李秀鸞,李萬生,林建成,楊琇茹,潘姿蓉,王鳳凰,王鳳琴,王鳳鳴,章吉成,章文雄,章秀春,章秀滿,章秀霞
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20130530
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塗銷地上權等
法院案號
臺灣新竹地方法院
100年度訴字434號
案件類別
民事
李幸,丁金菊,吳國祥,吳思涵,吳春桂,吳詩苹,吳語潔,吳雄朗,吳雄財,吳雄鈴,吳雄麟,宋碧玉,宋金先,張鈺琪,彭建清,彭明麗,徐玉蓮,戴宋玉,方文正,曾福傳,曾福明,曾福泉,李方鈴,李淑燕,李秀滿,李秀鸞,李萬生,林建成,楊琇茹,潘姿蓉,王鳳凰,王鳳琴,王鳳鳴,章吉成,章文雄,章秀春,章秀滿,章秀霞
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20130412
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塗銷地上權等
法院案號
臺灣新竹地方法院
100年度訴字434號
案件類別
民事
彭,李幸,丁金菊,吳國祥,吳思涵,吳春桂,吳詩苹,吳語潔,吳雄朗,吳雄財,吳雄鈴,吳雄麟,宋滿玉,宋碧玉,宋金先,張鈺琪,彭建清,彭明麗,徐玉蓮,方文正,曾福傳,曾福明,曾福泉,李方鈴,李淑燕,李秀滿,李秀鸞,李萬生,林建成,楊琇茹,潘姿蓉,王鳳凰,王鳳琴,王鳳鳴,章吉成,章文雄,章秀春,章秀滿,章
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20120321
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竊盜
法院案號
臺灣臺北地方法院
101年度簡字778號
案件類別
刑事
張世龍,郭瑾瑜
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