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內容 |
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20251009
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1474號
案件類別
刑事
一段,任務,合庫,嘉宏,妍靜,存戶,德芳,沈能,犯罪,狀載,琳雅,用來,疫苗,益加,秋燕,筱涵,謝瑞,賺錢,郭依,郭羽,鄭采,高汶,龍建,３３５,不一樣,劉怡美,張嘉宏,徐婉柔,林筱涵,沈能淵,王雪琳,謝瑞娟,郭依淇,郭博益,郭羽萍,鄭淑瓊,鄭采瀅,陳妍
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20250609
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金易字6號
案件類別
刑事
兆立,嚴令,廖家,日進,犯罪,羽恩,羽緹,芷涵,邱太,郭依,鑽石,陳睦,陳衛,魏山,吳玉玲,周雅惠,廖家郁,張育銘,李芷涵,林述亨,王兆立,邱郁淳,郭依淇,鄧紹緯,鄭羽恩,錢慧蘭,陳慧慧,陳睦典,ELLA,Ｆａｎｃｙ,Service
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20250526
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字142號
案件類別
刑事
一段,三月,不少,中信,交友,任務,先生,兒子,共二,嘉宏,妍靜,孟君,會員,核心,梓翔,沈能,沈重,犯罪,琳雅,用來,疫苗,社群,秋燕,筱涵,華南,謝瑞,郭依,郭羽,鄭采,高汶,劉怡美,張嘉宏,徐婉柔,林筱涵,沈能淵,王雪琳,謝瑞娟,郭依淇,郭羽萍,鄭
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20250116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字715號
案件類別
刑事
世貿,五股,亞洲,余采,偉鵬,夏季,張忠,忠偉,朱音,柏源,沈能,沛蓁,玉雲,若瑜,蔡妤,郭依,鄭婉,鄭虹,采葳,余采葳,呂雅慧,張忠偉,林佑謙,林偉鵬,林朱音,楊惠瑛,沈能淵,游玉雲,盧淑敏,蘇柏源,言志遠,賴沛蓁,賴韋宏,郭依淇,陳澤偉,陳若瑜,陳麗
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字647號
案件類別
刑事
人生,依依,怡蓁,方會,郭依,居臺南,張建良,賴美珍,郭依淇,金管會,陳怡蓁,香港籍,黃依依,居臺南市,鄰○○路,居臺南市○,臺南市○區,臺南市政府警察局學甲分局
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