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內容 |
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20230119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字18號
案件類別
刑事
uT,WU,世昌,佩雯,佳穎,依璇,俊宇,劉容,南市,向如,向葉,周呈,均同,存戶,容辰,庭誼,方說,旅館,李畇,松山,林分,沈俊,牛排,王文,王珮,社交,科爾,簡瑞,葉德,靜靜,Com,IAM,之上開,何嘉仁,作業員,劉容辰,周呈霙,孫沅孝,廖文賓,廖春源,捷運站,施君蓉,朱庭誼,李畇樺,梁光宗,
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20221007
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字40號
案件類別
刑事
乙太,史蒂,和尚,大湖,富國,晨星,李曉,李雯,林分,欣穎,無損,璇璇,竹市,莊慧,解任,邱釋,陳哲,陳泰,顏郁,Lee,吳俊儀,吳雅琪,張凱陵,彭禹翔,曾巧如,李曉焄,李珮宜,李雯萱,林欣穎,楊智守,王建琳,簡祥紋,蔡博安,許美月,邱彥菱,邱育源,郭語
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20220614
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡上字10號
案件類別
刑事
XU,明翔,羅建,美股,薛雯,預約,中國信,博診所,呂承訓,張毓軒,李岡憲,李致賢,楊明翔,羅建漢,蔡守訓,薛雯文,蘇琬能,詹惠羽,邱育源,鄭宇恩,陳湘琦,智博診所,AUSTIN,高雄市政府警察局楠梓分局
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20220325
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字49號
案件類別
刑事
LI,MM,Ne,WU,世昌,中路,佳穎,依璇,俊宇,園市,存戶,斗六,李畇,林園,沈俊,王文,王珮,瑞芳,甄甄,礁溪,社交,科爾,苓雅,虛擬,靜靜,○○道,Com,IAM,中國信,居新竹,李佳軒,李宗諺,李爭春,李畇樺,王珮諭,王瑋德,真實姓,葉思婷,蔡博安,許舒涵,
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20220120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字44號
案件類別
刑事
４樓,AR,DY,ID,LI,Ne,中壢,五股,交友,仁愛,信安,信義,傳播,光明,內湖,創造,北勢,台中,吳森,員林,多元,好友,幕後,平鎮,廣告,廣播,政維,東區,東港,林育,林芷,格式,樹林,櫃員,礁溪,社群,羅建,羅煥,芷寧,西區,警示,財富,賺錢,軌跡,邱育,長樂,阿宏,電視,黃暐,黃泓,
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20220103
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度審金簡字131號
案件類別
刑事
林立,無為,社群,簡單,美股,蘋果,診所,邱育,隨意,Com,博診所,合作社,呂承訓,李岡憲,李文瑜,詹惠羽,邱育源,鄭宇恩,陳彥宏,智博診所,玉山銀行,第一銀行,臺灣士林地方檢察署檢察官卓巧琦
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20200707
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度訴字941號
案件類別
刑事
張舜,朱彥,邱育,吳迎花,張佑任,張舜華,戴韶儀,技有限,朱彥澔,李宗翰,李文弘,李淑婧,王家春,許庭維,許維庭,邱育源,技有限公司,台灣票據交換所,公設辯護人蔡承翰,皇宇綠色科技有限公司,財團法人台灣票據交換所,臺灣新北地方檢察署檢察官
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