| 日期 |
內容 |
|
20250917
|
違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
114年度台上字4320號
案件類別
刑事
三層,優勢,林裕,江素,素香,李英勇,李雅惠,林修弘,林怡秀,林昱伶,林裕鴻,楊皓清,江素香,王捷拓,羅禾紳,葉俊宏,邱暄婷,郭哲佑,高玉舜,不詳姓名
|
|
20250728
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字979號
案件類別
刑事
TD,勝裕,孫慶,守仁,守所,建豪,文星,昆煌,普丁,曉婷,柏軒,王祥,甲瑞,聖富,胡凱,蔡沂,劉禹劭,吳昆煌,吳曉婷,孫慶芬,居彰化,張志吉,張文星,張薰勻,徐靜雪,李家興,林勝裕,林原達,林士富,林峰銘,林楷文,林美緣,林辰儒,王守仁,王祥豪,盧建豪,胡凱翔,莊碧連,蔡沂珊,蘇原樟,邱偉倫,
|
|
20250728
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字15號
案件類別
刑事
TD,勝裕,孫慶,守仁,守所,建豪,文星,昆煌,普丁,曉婷,柏軒,王祥,甲瑞,聖富,胡凱,蔡沂,劉禹劭,吳昆煌,吳曉婷,孫慶芬,居彰化,張志吉,張文星,張薰勻,徐靜雪,李家興,林勝裕,林原達,林士富,林峰銘,林楷文,林美緣,林辰儒,王守仁,王祥豪,盧建豪,胡凱翔,莊碧連,蔡沂珊,蘇原樟,邱偉倫,
|
|
20250626
|
加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
114年度台上字2410號
案件類別
刑事
于倩,吳忠,李霈,王妙,蕭○,重光,吳冠霆,吳千卉,吳忠憲,廖年勳,李榮豐,李霈婕,林佳億,林碩韋,王妙文,石于倩,羅祥晉,蔡憲德,蔡明淵,蔡詩偉,蕭○宸,許辰舟,連重光,邱暄婷
|
|
20250415
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6346號
案件類別
刑事
侯靜,創新,和運,建華,林喆,永信,犯罪,王牌,許暄,財富,高建,何金融,侯靜雯,廖怡貞,張惠立,戴嘉清,李俊慧,李山明,林采蔚,林鈺淇,楊博強,楊尉汶,邱暄婷,陳永信,陳盈源,高建華,凱基銀行,創新科技,臺東分局,遠東銀行,臺東縣警察局,歐迪起亞企業有
|
|
20250103
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字612號
案件類別
刑事
克昌,名字,存戶,左營,扮演,方妍,明慧,有時,李淑,林育,淑娟,珮綺,疫情,老闆,連貫,都會,鄭益,重光,金主,吳克昌,李淑娟,林明慧,王珮綺,現金流,第一層,羅祥晉,蕭宛妮,蘇郁雅,連重光,邱暄婷,鄭益雄,關資料,陳志泰,高偉倫,黃則瑜,交易價值,汐
|
|
20241219
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度訴字1251號
案件類別
民事
克昌,品豪,悅芳,林喆,蕭維,邱逸,LIN,何悅芳,古品豪,吳克昌,洪嘉慧,羅祥晉,蘇郁雅,邱暄婷,陳志泰,九月二日
|
|
20241210
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1298號
案件類別
刑事
乙太,五入,亞太,侯詠,商場,孫武,有餘,林喆,某甲,案例,維京,陳亮,劉家芳,古哲安,孫武仲,張開源,比特幣,決誤載,賴宏庭,邱暄婷,陳亮逢,陳善欽,臺東分局,臺灣分公司,臺東縣警察局,英屬維京群島,英屬維京群島商,幣託科技股份有限公司,臺東縣警察局臺
|
|
20241101
|
請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度附民字2739號
案件類別
刑事
品瑜,子儀,林學,林學志,楊子儀,邱暄婷,黃品瑜,刑事第十七,刑事第十七庭
|
|
20241022
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字823號
案件類別
刑事
不少,人人,創新,周知,和運,建中,林喆,永信,王牌,短片,何以會,李俊慧,李山明,林采蔚,林鈺淇,楊博強,舒建中,邱暄婷,陳永信,黃勤涵,黃媚鵑,創新科技,高雄地檢署,真實身分不詳
|
|
20240930
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度原金上訴字4號
案件類別
刑事
仲言,台東,吳昭,吳軍,春梅,李心,洪偉,淑霞,秀珍,美惠,鄭欣,鄭采,金牌,陳筱,雅如,黎光,兆豐銀,劉英浩,吳宥蓁,吳彩綸,呂晨睿,廖經仁,張春梅,張開源,徐文彬,朱祥銘,李心榆,李水源,林俊宏,林宏珉,林崇達,林慧英,楊秋香,楊雅如,汪淑霞,洪偉城,臺灣宜,葉仲原,裘仲言,謝昀璉,
|
|
20240820
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1045號
案件類別
刑事
am,乙太,侯詠,原居,孫武,怡真,林喆,某甲,標語,維京,MER,中國信,古哲安,孫武仲,張開源,李怡真,楊家印,發行商,託商業,邱暄婷,陳善欽,臺東分局,Custo,原居臺中市,居臺中市○,臺灣分公司,居臺中市○區,英屬維京群島,英屬維京群島商,幣託
|
|
20240719
|
損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度附民字1254號
案件類別
刑事
籍設,鎮區,黃傳,徐嘉澤,林英奇,羅祥晉,邱暄婷,鄭仕暘,黃傳堯,高雄市○,高雄市○鎮,○○○○○○○○
|
|
20240627
|
損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
113年度雄簡字95號
案件類別
民事
林喆,武凱葳,比特幣,第一層,賴誌沅,邱暄婷,陳○○,饒志民
|
|
20240614
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字737號
案件類別
刑事
克昌,劉明,劉璐,吳韶,品萱,張凱,張鈞,心靈,曉燕,東海,林喆,盧品,育銓,蕭錦,黃弘,９４７,何應卿,劉明凱,吳克昌,呂東海,夜間部,張雅喻,徐志明,李育城,林承右,盧品萱,盧姝伶,許曉燕,許育銓,邱暄婷,陳佳煒,陳志泰,陳韻文,黃弘陽,黃聖樺,工作
|
|
20240614
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字794號
案件類別
刑事
克昌,劉明,劉璐,吳韶,品萱,張凱,張鈞,心靈,曉燕,東海,林喆,盧品,育銓,蕭錦,黃弘,９４７,何應卿,劉明凱,吳克昌,呂東海,夜間部,張雅喻,徐志明,李育城,林承右,盧品萱,盧姝伶,許曉燕,許育銓,邱暄婷,陳佳煒,陳志泰,陳韻文,黃弘陽,黃聖樺,工作
|
|
20240614
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字577號
案件類別
刑事
克昌,劉明,劉璐,吳韶,品萱,張凱,張鈞,心靈,曉燕,東海,林喆,盧品,育銓,蕭錦,黃弘,９４７,何應卿,劉明凱,吳克昌,呂東海,夜間部,張雅喻,徐志明,李育城,林承右,盧品萱,盧姝伶,許曉燕,許育銓,邱暄婷,陳佳煒,陳志泰,陳韻文,黃弘陽,黃聖樺,工作
|
|
20240611
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字122號
案件類別
刑事
CO,亞太,仲言,先鋒,北斗,卡通,周知,外包,孫武,張雨,志成,慧萱,文宣,文雄,春華,李吉,案例,秀菊,蔡霆,財富,鄭欣,金牌,COI,LIN,吳彩綸,孫武仲,孫淑玉,張桂菁,朱祥銘,李吉修,李政賢,林宏珉,林慧萱,林權德,比特幣,洪千棻,莊琇婷,裘仲言,詹瀅平,謝宗岳,譚春華,
|
|
20240430
|
返還不當得利
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度訴字1317號
案件類別
民事
仲言,呂辰,商家,型式,恐怖,文宣,春華,李吉,李心,桂英,淑萍,深夜,澳門,瑞彬,盧對,秀菊,道理,鄭欣,采綸,吳彩綸,吳采綸,呂晨睿,廖經仁,張桂英,張桂菁,朱祥銘,李吉修,李心榆,林宏珉,林怡芳,盧垣良,第五條,第五項,胡學真,莊琇婷,裘仲言,詹瀅平,謝宗岳,譚春華,起始日,
|
|
20240429
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字12號
案件類別
刑事
仲言,孫武,廖清,文中,郭鎮,黃珠,嘉年華,孫武仲,廖清松,張英尉,李惠芳,李芝菁,盧奕勳,裘仲言,邱文中,邱暄婷,陳子祈,陳慶安,察局第一分局,彰化縣警察局北斗分局,臺中市政府警察局烏日分局
|
|
20240429
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1318號
案件類別
刑事
周文,家和,張鈞,惠芬,文祥,楊雯,洪仕,珈瑩,秋芬,鄭惠,陳力,黃苡,周衡湘,張鈞政,徐珈瑩,林皇如,楊意萱,楊雯茹,江怡萱,江珈瑜,洪涵汝,羅秋芬,邱暄婷,鄭家和,陳嘉臨,黃婯惠,黃淑娥,黃美甄
|
|
20240429
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1491號
案件類別
刑事
向子,吳聯,周文,惠芬,文祥,林呈,楊雯,范雅,蘇亭,鄭惠,陳力,麗娜,卯○○,吳聯福,彭瑋如,林皇如,楊意萱,楊雯茹,江怡萱,蘇亭安,辰○○,邱暄婷,陳嘉臨,陳麗娜,黃婯惠,黃美甄,被告癸○○
|
|
20240429
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字221號
案件類別
刑事
吳聯,周文,家和,張鈞,惠芬,文祥,林呈,楊雯,洪仕,珈瑩,秋芬,范雅,蘇亭,鄭惠,陳力,麗娜,黃苡,吳聯福,周衡湘,張鈞政,彭瑋如,徐珈瑩,楊意萱,楊雯茹,江怡萱,江珈瑜,洪涵汝,羅秋芬,蘇亭安,邱暄婷,鄭家和,陳嘉臨,陳麗娜,黃婯惠,黃淑娥,黃美甄
|
|
20240429
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1738號
案件類別
刑事
吳聯,周文,家和,張鈞,文祥,林呈,楊雯,洪仕,珈瑩,秋芬,范雅,蘇亭,陳力,麗娜,黃苡,吳聯福,周衡湘,張鈞政,彭瑋如,徐珈瑩,林皇如,楊意萱,楊雯茹,江怡萱,江珈瑜,洪涵汝,羅秋芬,蘇亭安,邱暄婷,鄭家和,陳嘉臨,陳麗娜,黃婯惠,黃淑娥
|
|
20240425
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字518號
案件類別
刑事
創新,林喆,王牌,曾詩珊,李俊慧,林采蔚,林鈺淇,楊博強,邱暄婷,鄧希賢,陳盈源,創新科技,創新科技股份有限公司,歐迪起亞企業有限公司,現代財富科技有限公司
|
|
20240422
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字732號
案件類別
刑事
仁惠,十點,守仁,帥哥,張竣,怪怪,竣韋,陳麒,黎光,中國信,侯仁惠,共和國,劉英浩,張志杰,張竣韋,李欣宜,洪韻筑,營業部,王守仁,王德豪,詹福金,邱暄婷,陳博淵,陳映守,黎光容,苗栗縣警察局苗栗分局
|
|
20240412
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1851號
案件類別
刑事
國強,林喆,江素,簡妙,素香,能量,豐華,迅捷,中國信,吳逸儒,張國強,李雅惠,林昱伶,林秉賢,林育蘋,林裕鴻,楊欣妍,楊素娥,江素香,發行商,羅禾紳,葉俊宏,託商業,許月馨,邱暄婷,郭哲佑,郭姿吟,關資料,阮慕驊,陳子新,陳子祈,陳慶安,陳鵬榆,黃豐凱
|
|
20240412
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度簡上附民移簡字8號
案件類別
民事
CO,林喆,黃顗,吳翊鈴,方仕銘,王仲豪,王宗羿,邱暄婷,黃顗雯,九月二日
|
|
20240412
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字501號
案件類別
刑事
國強,林喆,江素,簡妙,素香,能量,豐華,迅捷,中國信,吳逸儒,張國強,李雅惠,林昱伶,林秉賢,林育蘋,林裕鴻,楊欣妍,楊素娥,江素香,發行商,羅禾紳,葉俊宏,託商業,許月馨,邱暄婷,郭哲佑,郭姿吟,關資料,阮慕驊,陳子新,陳子祈,陳慶安,陳鵬榆,黃豐凱
|
|
20240131
|
損害賠償
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
113年度投簡字7號
案件類別
民事
林喆,吳彬義,藍建文,許慧珍,邱暄婷,陳慶安,南投縣南
|