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內容 |
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20230323
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字436號
案件類別
刑事
俊義,劉定,劉澤,吳方,廖佳,張森,志仁,慧瑜,文萱,昌隆,曉琪,書琴,朝盛,林恒,武義,童欣,芷維,蕭欣,許芷,謝國,陳淳,ken,劉定榆,劉澤偉,呂國泰,廖佳玲,張森凱,新興區,方櫻錡,李昌隆,林峻緯,林怡姿,楊家美,楊書琴,楊查迪,温朝盛,王志仁,童欣怡,蔡宗育,蔣文萱,蔣禮豪,蕭怡萍,許芷維
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20230309
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字181號
案件類別
刑事
何昇,劉丞,國信,建維,慧欣,昌隆,阿偉,陳延,員林分,大村鄉,廖健男,李昌隆,林慧欣,林立玄,林芬芳,楊雅芳,王祥豪,邱文奕,陳延政,黃建維,彰化縣大村
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20230119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字73號
案件類別
刑事
８號,三友,克勤,前鎮,合庫,園市,大雅,彥竹,新生,昌隆,曉琪,李昌,永和,永康,漢民,蕭欣,謝國,隆昌,黃金,龍潭,呂國泰,唐瑋駿,施建瑋,李昌隆,李隆昌,管理員,蕭怡萍,賴家平,邱文奕,鄭益民,陳婷婷,陳宗輝,陳彥竹,陳曉琪,陳芸珮,黃三友,元大銀
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20221012
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字75號
案件類別
刑事
乾坤,佳育,呂宇,喵喵,嘉盛,均指,威斯,宇生,文哲,文生,景文,曾昱,永富,盛達,金魚,阿龍,陳松,任森銓,劉和丞,劉育愷,吳李興,呂乾坤,呂宇生,呂文生,和解成,喵喵喵,廖威斯,張家軒,曾昱維,李倬銘,林永富,胡哲文,胡文哲,自訴狀,臺灣嘉,莊宏彥,蔡國禎,謝佳育,
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20221005
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1776號
案件類別
刑事
三元,三和,交集,克勤,叔叔,大林,嬌嬌,建忠,張雨,方會,普及,曾誌,李基,李訓,杰聖,林邊,標語,沈南,王三,瑤瑤,疫苗,美股,葉凱,蔣志,談明,謝國,黃孟,伍晨豪,何以會,吳淑娟,吳玉玲,呂國泰,呂景楠,威尼斯,廖建忠,張愷樺,張桂維,張雨欣,新世紀,李基彰,李杰聖,李訓正,林思睿,林素絨,林
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20220630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字121號
案件類別
刑事
克勤,曉琪,蕭欣,唐瑋駿,施建偉,施建瑋,王雪君,邱文奕,陳婷婷,陳曉琪,偵查案號,INTERNATIONAL
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20220602
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字920號
案件類別
刑事
三元,交集,克勤,大林,建忠,普及,杰聖,林邊,標語,沈南,玉楓,瑤瑤,疫苗,葉凱,蔣志,談明,伍晨豪,何以會,吳淑娟,吳玉玲,吳珈禎,呂景楠,大家都,威尼斯,廖建忠,張愷樺,張桂維,張玉楓,新世紀,李杰聖,李訓正,林芳如,林雅雯,蔣得龍,邱文奕,鄭雯綺
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20220524
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字346號
案件類別
刑事
嚴方,志能,怡蓉,諾德,郭建,何怡蓉,林育正,柳奕成,蕭擁溱,邱文奕,郭建志,陳冠云,陳幽蘭,黃筵銘,嘉義縣政府,苗栗縣警察局苗栗分局
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20211130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字221號
案件類別
刑事
宇謙,張凱,蔣采,賴威,邱宇,邱文,陳請,頭份,卓怡君,居新竹,張凱絜,彰化銀,林森路,營運處,真實姓,胡家寧,賈治魯,賴威誠,邱宇謙,邱文奕,陳冠升,居新竹縣,身分不詳,新竹營運處,臺東縣警察局,台灣北區電信分公司,亞太電信股份有限公司,臺東縣警察局大
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20210203
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審簡字86號
案件類別
刑事
吳鎮,嘉盛,威仁,吳威仁,吳鎮光,李柏誠,林思辰,柳奕成,邱文奕,陳佳琪,新北市○○區○○路○○號,苗栗縣政府警察局苗栗分局
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20200424
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違反社會秩序維護法
法院案號
中壢簡易庭
109年度壢秩字91號
案件類別
刑事
梁婕倩,盧佩翎,胡誌翔,邱文奕,桃園市政府警察局中壢分局
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20000516
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竊盜等
法院案號
臺灣高等法院
89年度上訴字1258號
案件類別
刑事
瑜琇,吳瑜琇,甲○○,邱文奕,琳有限公司,育琳有限公司
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20000131
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
89年度易字46號
案件類別
刑事
徐俊淇,甲○○,邱文奕,琳有限公司,育琳有限公司
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