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20250618
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字270號
案件類別
刑事
aK,余郁,傅政,呂雲,奶奶,孔令,慧晴,承哲,朱湘,楊依,欣誼,約會,胡育,蔡智,蔡欣,襄理,謝慧,遲培,雅筑,Tec,傅政偉,劉畊甫,吳承桓,居嘉義,張永鋒,張銘峰,朱湘吟,李宗穎,林書城,林翊婷,林英吟,林詩婷,楊忠誠,沈雅筑,王冠霖,蔡啟文,蔡承
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20250414
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字354號
案件類別
刑事
孟,侯明,劉芳,半山,徐瑞,東區,林駿,楊雯,沈元,蔡欣,部長,金華,鍾志,閃電,鶯歌,５１５,吳婉婷,張豐麒,彭星穎,徐志明,徐瑞桃,曾辰希,李育宗,林栢村,林筱雅,林駿宇,洪國朝,洪素娟,王卉蓁,王子魁,羅獻章,許○菁,許勝文,許嘉城,許容菁,許火炎,詹鎮維,郭怡君,郭東曉,陳子婷,陳正雄,陳清
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20250331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字78號
案件類別
刑事
伊蓮,劉詩,華齡,遲培,史華齡,杜大江,林建樺,都韻荃,陳佳峰
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20250203
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字775號
案件類別
刑事
余天,卓秀,唐世,大觀,孟葳,志南,文忠,梅花,淑鳳,犯罪,白沙,盧正,葉燕,許孟,謝金,賴碧,遲培,鄭香,金澤,鍾志,閃電,高逸,魏豪,麗鳳,黃月,何豐年,吳俞玲,吳巡龍,吳建榮,吳秀英,呂麗鳳,孫建華,張廷光,曾麒翰,李冠儀,李孟娟,林德福,林淑媛,
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20241231
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1798號
案件類別
刑事
俊輝,信義,吉安,呂淑,娟娟,東區,梁淑,烏日,犯罪,臺北,苓雅,進華,遲培,郭琇,金山,鍾吉,劉秋香,吳明義,呂俊輝,張志謙,張雅婷,朱國華,林怡鵑,林逸梅,民權路,沈怡君,王珮君,葉靜宜,蕭雪玲,蘇靖淳,詹淑華,邱進華,金管會,陳珍如,黃梅榕,蘆竹分
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20241101
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3091號
案件類別
刑事
官方,惠玲,文山,李桐,李淑,桐欣,梅花,江澤,沁宜,烏日,王靜,章曉,組合,老師,若若,蘇澳,遲培,邱沁,陳國,陳語,陳銘,魏啟,鳳蘭,劉月貞,劉菊枝,卓訓宇,周德亮,張江澤,施昇輝,施昶宇,朱梅花,李婉婷,李桐欣,李淑賢,林美竹,林阿慧,林靜誼,湯郁
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20240910
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3564號
案件類別
刑事
ID,世昌,俊明,入戶,冒名,劉夢,力明,台股,吳竣,吳舜,周怡,國政,娟娟,子芸,惠珠,慧詩,慧雯,戎婕,放假,文哲,文婷,林梓,業社,沁宜,王坤,盧燕,秀月,蔡哲,蕭仲,薇薇,蘇仲,蘇睿,許婉,逍遙,進華,遲培,邱沁,野村,阿土,陳斐,陳請,麗英,Ａ
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20240828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字244號
案件類別
刑事
伊蓮,經商,遲培,施君蓉,杜大江,林建樺,林靜誼,補習班,陳雅惠,臺灣高雄地,臺北市政府警察局內湖分局
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20240820
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1875號
案件類別
刑事
侯明,傅國,冠霆,凌卿,吳月,吳榛,呂淑,國政,婉玲,廖娟,志瑋,文忠,明惠,智鈞,林芯,江麗,王凌,王鯤,白慶,莊碧,蘇仲,許忠,許玉,謝金,賴碧,輝明,遲培,郁明,郭琇,鄭雍,金澤,魏啟,魏麗,麗惠,麗鳳,余義山,倪成章,傅國軒,劉志瑋,吳冠霆,吳姿
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20240820
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1875號
案件類別
刑事
侯明,傅國,冠霆,凌卿,吳月,吳榛,呂淑,國政,婉玲,廖娟,志瑋,文忠,明惠,晉嘉,智鈞,林芯,江麗,王凌,王鯤,白慶,莊碧,蘇仲,許忠,許玉,謝金,賴碧,輝明,遲培,郭琇,鄭仁,鄭雍,金澤,魏啟,魏麗,麗惠,麗鳳,余義山,倪成章,傅國軒,劉志瑋,吳冠霆
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20240814
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1053號
案件類別
刑事
佳縈,凱博,宗佑,廖彩,文忠,王鯤,珮君,紀綠,羅婉,股市,許玉,遲培,唐正中,廖彩珠,張本立,擔保物,李佳縈,林則男,林志峯,林淑美,林育震,王文忠,王珮君,羅婉媛,翁世容,莊珉呈,蔡佳純,蔡川富,蔡廷宜,蔡雅玲,謝清鵬,賴宗佑,賴秋辰,郭學府,陳明慧
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20240729
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字324號
案件類別
刑事
信義,吉安,新莊,東區,林美,烏日,現狀,苓雅,進華,遲培,郭琇,金山,鍾吉,劉秋香,吳明義,嘉義市,張志謙,張恂嘉,朱國華,民權路,王珮君,花蓮縣,葉靜宜,蕭雪玲,蘇靖淳,詹淑華,邱進華,金管會,雲林縣,黃梅榕,刑事第七,玉山銀行,蘆竹分局,宜蘭縣政府
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20240718
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字463號
案件類別
刑事
ID,三民,交友,伯文,佳玲,劉容,吉安,呂品,呂昀,周靜,尹敏,平鎮,廖鳳,張尹,打工,新莊,李忻,林毓,核心,楊梅,正宇,洪凱,洪振,烏日,王泓,瑞芳,瑞雄,科長,素貞,股市,胡睿,虹君,袁佳,許佑,遲培,金城,錢包,陳琪,黃孟,黃巧,黃金,余銘軒,
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20240712
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金簡字82號
案件類別
刑事
３號,一天,中市,丹鳳,余萱,內湖,向吳,周世,員林,嘉俊,大樹,大觀,宗凱,張鈞,斗六,新莊,林揮,永和,總統,舒淇,蔡勲,蘇頤,蝦皮,輸出,遲培,鄭武,陳奕,黃汶,黃舒,兆豐銀,吳宗凱,吳秀英,周世玉,和解書,嚴瑜道,張鈞騰,林揮勝,楊嘉俊,華澹寧,
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20240520
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字32號
案件類別
刑事
冠廷,夷真,姿文,宇宸,宏偉,宜萱,年華,張慧,曾淨,王宣,遲培,一律師,何宇宸,劉冠廷,台東縣,向張慧,張育晟,李佳玲,林雁婷,楊松叡,江宏偉,王宣云,王晨豪,甘靜宜,田宏維,裴卿雅,許家瑜,鄭至雅,關天鈞,陳姿文,陳宜萱,陳泰安,黃璦彤,台東縣政府,
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20240516
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字124號
案件類別
刑事
ID,入戶,冒名,劉夢,力明,台股,吳舜,周怡,嘉順,國政,娟娟,怡婷,惠珠,慧詩,慧雯,戎婕,文哲,文婷,林梓,沁宜,王坤,盧燕,蕭仲,薇薇,蘇仲,蘇睿,許婉,進華,遲培,邱沁,野村,阿土,陳斐,陳請,麗英,Ａ６１,劉惠珠,唐正中,張台英,李婉婷,林慧
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20240425
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字122號
案件類別
刑事
余秉,張兆,李桐,桐欣,梅花,沁宜,若若,詹于,遲培,邱沁,陳語,魏啟,黃佩,劉月貞,劉畊甫,劉菊枝,卓訓宇,周德亮,張兆光,張毓軒,施昇輝,施昶宇,朱梅花,李婉婷,李桐欣,李淑賢,林美竹,林阿慧,林靜誼,羅雅雲,莊筑妃,蔡佳綾,薛雯文,蘇琬能,詹于槿,
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20240328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2789號
案件類別
刑事
劉尚,向萬,安琪,王菀,盧穎,財金,遲培,陳幼,陳琪,黃瑄,Boa,Cen,周佳靜,周德龍,張雪卿,林奕翔,楊安琪,王學庸,盧穎姍,盧美蒨,石佩璇,郭佩瑜,陳先生,陳幼麗,陳庭驊,陳智傑,陳琪美,陳琮棋,陳鳳如,黃子馨,CHEN,LILY,GRACE,H
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20240327
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1528號
案件類別
刑事
LA,偉辰,安和,安迪,富鑫,康寧,廖博,惠如,莊育,謝景,農場,遲培,采葳,鳳美,Bon,SIN,taj,倪宗賢,劉誌隆,周千雅,周至恒,廖博鎧,廖鳳美,張皓帆,李宗穎,林益鋒,林采葳,楊智琇,楊曼琳,永興宮,洪國朝,湯鎮瑋,程韋中,蔡惟丞,蔡惠如,蔣
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20240322
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請求損害賠償
法院案號
臺南簡易庭
112年度南小字1661號
案件類別
民事
儲藏,庭院,無損,珮君,遲培,朱桂珍,王珮君,貨櫃屋
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20240227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1582號
案件類別
刑事
任辯,何用,呂品,庭毅,文晟,日立,柯虹,漂亮,玉女,王依,竹市,胡育,蕭駿,遲培,劉玉書,吳宜展,吳庭毅,呂品儒,曾宜嫻,曾珮瑜,李佩宣,林宏達,林文晟,楊青芬,王冠智,莊玉女,蕭駿瓏,褚芳櫻,許雯茜,謝依婷,謝筱筑,連駿鴻,邱奕澄,邱建財,陳崇容,地
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20240126
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2602號
案件類別
刑事
伯特,俞佳,劉韋,北辰,周俞,大樹,導師,康寧,張屹,徐福,曾信,流暢,淑靜,漢民,王依,王欣,美芬,謝雪,遲培,長樂,雪娥,韓菲,飛翔,麥麥,Han,吳政寬,呂誌瑋,廖子皓,張婉如,曾開源,朱美芬,李佳音,林瑜莉,林郁凱,江慶松,汪銘祥,王櫻潔,王欣雅
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20231218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1171號
案件類別
刑事
主持,侯明,吳慧,吳月,呂淑,實力,廖娟,文婷,文忠,文章,智鈞,曾靖,林慧,林芯,江麗,王凌,王文,王鯤,白慶,蘇仲,行中,記帳,許忠,許玉,註銷,謝金,賴碧,遲培,郁明,郭琇,鄭仁,鄭雍,金澤,陳文,陳玄,陳銘,陳雅,魏麗,麗惠,麗鳳,Max,Pro
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20231205
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字618號
案件類別
刑事
臺,ID,中福,伯文,佳玲,六家,吉安,呂品,周靜,埔里,常識,平鎮,打工,捷運,方說,李忻,林毓,楊梅,楊秀,樹林,欣怡,正宇,瑞芳,瑞雄,福興,科長,素貞,股市,虹君,袁佳,許佑,買家,遲培,郭如,關注,高明,黃孟,黃巧,黃金,呂品儒,周靜莉,宋玉雲
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20231104
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1810號
案件類別
刑事
團隊,姿文,宜萱,家計,小小,張慧,溫柔,王宣,美股,聚新,遲培,王國展,王宣云,裴卿雅,許哲維,許家瑜,陳姿文,陳宜萱,陳智傑,陳泰安,馮浩庭,匯豐銀行,ＬＩＮＤＡ,Ｍａｎｄｙ
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20230901
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請求損害賠償
法院案號
臺南簡易庭
112年度南小補字312號
案件類別
民事
沈佩,遲培,朱桂珍,沈佩霖,王參和
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20230615
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字150號
案件類別
刑事
大哥,孟君,張永,忠誠,王朝,謝慧,遲培,吳爾文,張永鋒,感謝您,林孟君,林書成,林聰良,楊忠誠,王朝慶,蘇怡文,袁崇文,謝慧茹,黃宥瑋,黃鏵儀,臺北市○○區○○,新北市政府警察局汐止分局
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20221213
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給付服務費
法院案號
新店簡易庭
111年度店簡字1551號
案件類別
民事
德倩,遲培,張嘉崴,李佳堅,鄧德倩,陳勇志,慶豐保全股份有限公司,日安台北公寓大廈管理委員會
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20190603
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清償借款
法院案號
士林簡易庭
108年度士簡字501號
案件類別
民事
吳尚晏,李雨蒔,遲培麗,邱月琴,淡江大學,臺灣銀行股份有限公司
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