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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1342號
案件類別
刑事
０號,上述,人員,人民,企業,勞動,參與,媒體,實務,實施,帳號,張淑,後面,指定,文字,最後,有人,有利,服務,權限,每月,沒有,現代,現狀,現金,真正,競合,組合,背後,自得,薪資,虛擬,許佳,警示,財富,達新,重本,金融,錢包,陸續,高度,Max,SIM,住○○,依指示,內政部,吳雅琪,張淑瓊
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1469號
案件類別
刑事
世華,主管,事業,伍月,保證,信義,國泰,實務,引導,彰化,志峰,扮演,施以,服務,格式,歐華,營業,秀香,股票,葉惠,薪資,處所,虛擬,親友,註記,警示,買家,資產,郵政,關閉,陸續,驗證,黃珮,LIU,李佩玲,林桂蓮,林靜娥,法務部,翁毓潔,臺灣臺,許俊雄,許敏萍,陳嘉華,陳志峰,高承揚,黃珮瑜
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1937號
案件類別
刑事
Ａ１,ID,何以,信義,分行,劉修,包裝,即明,台新,回答,國力,媽媽,宣傳,左右,常識,年齡,廠長,心態,提到,有人,清楚,玉山,現在,現狀,社群,第七,細節,總計,薪資,虛擬,設定,警示,議定,軌跡,農會,連結,金虎,關心,陳勝,陳曉,飲料,高中,高達,魏呈,黃金,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字1159號
案件類別
刑事
中信,億元,劉宗,婉瑜,平鎮,核心,社群,虛擬,設定,調和,鄭朝,錢包,陸續,范綱祥,邱郁淳,高藝瑄,遠東商業銀,刑事第十二庭,遠東商業銀行,中國信託商業銀
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1710號
案件類別
刑事
何秀,吳崧,市警,張素,正文,碧珠,素月,蔡碧,解成,鄭愷,金霞,何秀燕,吳育霖,張金霞,紀建宗,蘭鈺婷,郭正文,假釋出獄,身分不詳,遠東商業銀,國泰世華銀行,臺南市政府警察局學甲分局,高雄市政府警察局楠梓分局
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1764號
案件類別
刑事
依柔,小組,沈煜,現狀,Max,劉忠霖,謝欣宓,陳依柔,黃傳穎,遠東商業銀,新北市政府警察局新店分局
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1180號
案件類別
刑事
ID,Yi,凱琳,劉嘉,周圍,周文,和美,國人,夢想,奶瓶,康樂,建華,房子,文祥,曾依,李雪,林朝,物流,真假,綠界,翁紫,老師,花旗,若依,藍新,貿易,連動,鄭儒,金主,陳芯,頭份,黃松,CAI,Jun,周珮琪,廖子緣,李子駿,李家豪,李雪蔭,林朝文,王聖豪,王詠舜,盧凱琳,蔡旻諺,許安婷,陳建
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20250919
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2364號
案件類別
刑事
余秉,底層,政雄,易辰,紫晴,茂榮,謝易,巫茂榮,張紫晴,李塏婕,梁家贏,謝易辰,辦事員,邱玉萍,陳珮瑜,高承翊,黃明絹,遠東商業銀,刑事第二十四庭,BitAsset,幣託科技股份有限公司
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20250915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字722號
案件類別
刑事
下層,子頤,孫奕,林園,游子,陳科,Cen,徐美婷,杜妍慧,林怡姿,許仲豪,陳彥彰,黃冠榮,遠東商業銀,調解程序筆錄
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20250910
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違反洗錢防制法等
法院案號
金城簡易庭
114年度城金簡字50號
案件類別
刑事
和股,廖修,王心,王珉,金城,住金門,居彰化,張維哲,王心婕,王鴻均,金門縣,陳岱君,黃雅琴,住金門縣,居彰化縣,王心婕律師,遠東商業銀,遠東商業銀行,金門縣警察局,福建金門地方檢察署,金門縣警察局金湖分局
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20250909
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職權裁定免責或不免責
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度消債職聲免字8號
案件類別
民事
文明,曾依,添財,許榮,陳雪,向中華,吳統雄,呂豫文,周添財,未陳報,李文明,楊智能,潘代鼎,紀睿明,許榮晉,鄭穎聰,陳威憲,陳雪鈴,顏景苡,黃文賢,張簡旭文,遠東商業銀,行股份有限公司,財政部南區國稅局,京實業股份有限公司,新光行銷股份有限公司,良京實
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20250827
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字967號
案件類別
刑事
SE,劉宗,埔里,張詠,李品,李珉,楊珮,王景,王環,王翊,蘇文,謝正,邱智,郭瑋,陳曉,鼎金,７０６,XXX,丑○○,午○○,卯○○,姜宜秀,宙○○,寅○○,尤○○,巳○○,廖振宇,彭大勇,徐汎德,徐雅雯,方培齊,未○○,李思婷,李政賢,李欣庭,林偉青,林士龍,林韋伶,林鴻青,楊茵如,楊雅媛,民權
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20250827
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字556號
案件類別
刑事
謝,SE,兼指,嘉興,埔里,張詠,日商,李品,李珉,楊珮,王景,王環,王翊,艾德,謝正,邱智,郭瑋,陳曉,鼎金,７０６,XXX,丁致齊,午○○,卯○○,姜宜秀,官振峰,宙○○,寅○○,巳○○,廖振宇,徐雅雯,方培齊,未○○,李岷翰,李思婷,李政賢,李欣庭,林偉青,林韋伶,林鴻青,柯漢威,楊茵如,楊雅
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20250827
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字556號
案件類別
刑事
SE,兼指,劉宗,埔里,張詠,李品,李珉,楊珮,王景,王環,王翊,蘇文,謝正,邱智,郭瑋,陳曉,鼎金,７０６,XXX,午○○,卯○○,姜宜秀,官振峰,宙○○,寅○○,巳○○,廖振宇,廖浚穎,彭大勇,徐雅雯,方培齊,未○○,李思婷,李政賢,李欣庭,林偉青,林士龍,林韋伶,林鴻青,楊茵如,楊雅媛,民權路
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20250827
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度原金訴字38號
案件類別
刑事
SE,兼指,劉宗,埔里,官振,張詠,李品,李珉,楊珮,王景,王環,王翊,蘇文,謝正,邱智,郭瑋,陳曉,鼎金,７０６,XXX,丑○○,午○○,卯○○,姜宜秀,宙○○,寅○○,巳○○,廖振宇,廖浚穎,彭大勇,徐雅雯,方培齊,未○○,李思婷,李政賢,李欣庭,林偉青,林士龍,林韋伶,林鴻青,楊茵如,楊雅媛,
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20250827
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1359號
案件類別
刑事
SE,劉宗,埔里,張詠,李品,李珉,楊珮,王景,王環,王翊,蘇文,謝正,邱智,郭瑋,陳曉,鼎金,７０６,XXX,丑○○,午○○,卯○○,姜宜秀,宙○○,寅○○,尤○○,巳○○,廖振宇,廖浚穎,彭大勇,徐汎德,徐雅雯,方培齊,未○○,李思婷,李欣庭,林偉青,林士龍,林韋伶,林鴻青,楊茵如,楊雅媛,民權
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20250827
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度原金訴字38號
案件類別
刑事
SE,兼指,埔里,天○,日商,李珉,楊珮,王景,王環,王翊,謝正,郭瑋,陳曉,鼎金,７０６,XXX,丁致齊,丑○○,午○○,卯○○,姜宜秀,宙○○,寅○○,巳○○,廖振宇,廖浚穎,徐雅雯,方培齊,未○○,李思婷,李政賢,李欣庭,林韋伶,林鴻青,柯漢威,楊茵如,楊雅媛,民權路,玄○○,王嘉豪,王竣傑,
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20250825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字366號
案件類別
刑事
RA,佳怡,妍希,昌平,漂亮,瑞芳,田中,秋月,郭庭,原所有,替代物,李陽昇,李靜雅,林佳怡,林秋月,林采蓉,江佩璇,江芷玲,王仁助,蕭瑞芳,許欣如,邱雅婷,陳妍希,陳彥伶,陳怡平,執迷不悟,湖內分局,蘆竹分局,遠東銀行,遠東商業銀,
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20250825
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡上字164號
案件類別
刑事
國維,楊盈,下列事,林文彬,林珮菁,楊盈茹,沈孟賢,洪英花,莊書雯,葉芳秀,許佩霖,謝忠翰,謝欣宓,遠東商業銀
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20250822
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字647號
案件類別
刑事
佳里,佳霖,凱翔,和美,宜芬,廖育,張恒,楊軒,洪英,澳門,犯罪,王冠,育賢,金城,金寧,銀河,陳學,劉麗伶,吳佳燁,廖育賢,張恒瑞,張淑瓊,林羽萱,林若淇,楊玲秀,洪英竣,王冠宜,蔡宜芬,許佳麗,詹佳霖,詹凱翔,警備隊,金門縣,陳思怡,黃傳賢,黃棋烽,黃楷中,遠東銀行,
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20250814
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1977號
案件類別
刑事
UL,何妙,內資,商圈,柏瑋,江澤,短短,章曉,蕭進,蘇郁,金芳,tra,倪金芳,兆豐銀,吳先生,咖啡店,張江澤,李世斌,王錦崙,白雲雅,章曉文,臺灣桃,蔡宜臻,蔣小姐,蕭進忠,蘇郁惠,郭惠玲,鄭堤升,鄭淑端,陳金泉,魏柏瑋,交易條件,遠東銀行,遠東商業銀
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20250813
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審原金訴字25號
案件類別
刑事
TH,余天,佩如,己○,林珊,水牛,清凱,簡潔,金語,黃佩,住屏東,余天興,劉彥伯,吳明儒,忠孝街,成功路,早餐店,替代物,李諾維,林千卉,林志傑,林珊羽,皮卡丘,蔡明蕥,陳湘琦,黃佩如,黃志皓,住屏東縣,居高雄市,待證事項,湖內分局,業銀行股份,臺灣高雄地,遠東商業
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20250812
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字434號
案件類別
刑事
余映,俊豪,孟庭,蔡雅,藝能,韓宜,王聖傑,蔡孟庭,蔡豐鍇,蔡雅竹,黃俊豪,黃郁婷,遠東銀行,遠東商業銀
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20250812
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1121號
案件類別
刑事
全啟,劉素,多角,惠敏,林進,臻適,進發,何永福,何玉嬌,劉素玲,林伯榮,林臻嫺,林進發,王全成,王美玲,郭玫利,金立倫,陳彥志,陳柏嘗,陳素娟,黃世賢,遠東銀行,遠東商業銀,臺灣嘉義地方檢察署檢察官
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2102號
案件類別
刑事
卉庭,叮嚀,周知,宇智,宇誠,張卉,微微,犯罪,美雲,股市,葉○,葉朝,謝○,陳宇,陳桂,黃楚,黃珮,丑○○,劉依伶,劉婉婷,卯○○,子○○,寅○○,張卉庭,彰化市,李微微,李長晏,蔡德倫,許佳麗,謝○珊,身份證,辰○○,鄭文正,陳○翔,陳宇帆,陳桂仁,黃楚晴,黃珮榕,Ｒｏｓｅ,信託財產,臺東分局,
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字569號
案件類別
刑事
佩琳,庭宇,沛晴,翁銘,郁翔,丁素真,廖沛晴,張巧筠,房地產,汪庭宇,洪聖祐,潘郁涵,王佩琳,翁銘駿,謝益明,陳郁翔,遠東商業銀,遠東商業銀行,現代財富科技有限公司
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20250730
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡上附民移簡字42號
案件類別
民事
周知,桂萍,永昌,劉桂萍,吳永昌,梁瑜玲,王雪君,趙友貿,現代科技,資料不詳,Ｂｅｌｌａ,遠東商業銀,年籍資料不詳,遠東商業銀行,現代財富科技有限公司,吳信文律師（法扶律師）
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20250715
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字630號
案件類別
刑事
如琳,宏育,局長,文林,曹奕,淑靜,犯罪,羅弘,莊瓊,華偉,黃羽,劉淑華,曹芳綺,曹雅雲,羅宏育,羅弘育,范永潔,莊瓊雯,蕭擁溱,黃淑靜,黃羽瑤,遠東商業銀,富科技有限公司,現代財富科技有限公司,新北市政府警察局三峽分局
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20250703
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度原金簡字11號
案件類別
刑事
AX,馬仕,張振中,愛馬仕,林財旺,陳韋曄,陽杰恩,黃敏俐,現代科技,遠東商業銀,遠東商業銀行,現代財富科技有限公司
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字2446號
案件類別
刑事
明達,正順,黃城,蔡明達,郭惠慧,黃城堂,遠東商業銀,遠東商業銀行
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