| 日期 |
內容 |
|
20220616
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字951號
案件類別
刑事
Pe,克強,冠樺,劉宇,募集,吳侑,吳錦,團隊,宜倫,寶島,廖冠,政傑,李基,永興,江宏,白馬,秀惠,競賽,簡介,紅米,羅馬,阿里,仲哲玄,俄羅斯,劉倚杉,劉宇倫,劉炳杉,吳侑霖,吳俞瑩,吳明儒,吳錦德,宋秀惠,廖冠柏,戴政傑,曾冠樺,曾喬慈,李健瑋,李品慧,李基彰,李宜倫,林蓉蓉,柯季妍,楊千輝,
|
|
20220126
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度金訴字73號
案件類別
刑事
２樓,３樓,４樓,分行,劉宇,南區,台中,吳錦,單位,國泰,大隊,存款,扣得,搜索,政傑,李基,江宏,營利,秀惠,第七,羅馬,記帳,設定,黃家,３３５,４２２,SIM,仲哲玄,劉宇倫,吳俞瑩,吳明儒,宋秀惠,尚安雅,戴政傑,有限公,李健瑋,李品慧,林忠澤,楊千輝,歐岳峰,江宏恩,潘克強,王威宏,羅升
|
|
20210915
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字663號
案件類別
刑事
克強,劉政,即附,宏麟,宜倫,宥霖,廖冠,張臣,徐邦,政傑,李基,永吉,永興,江宏,沈重,秀惠,NET,仲哲玄,劉倚杉,劉政信,劉柏群,劉炳杉,吳侑霖,吳俞瑩,吳宥霖,吳明儒,吳錦德,周復興,宋秀惠,廖冠柏,張臣緒,彰化銀,戴政傑,曾冠樺,曾喬慈,李健瑋,李品慧,李基彰,李宜倫,林伯彥,柯季妍,江宏
|
|
20210128
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
109年度金訴字1號
案件類別
刑事
PT,克強,宏麟,宜倫,宥霖,廖冠,張臣,徐邦,政傑,李基,永興,江宏,NET,仲哲玄,劉倚杉,劉政信,劉柏群,劉炳杉,吳侑霖,吳俞瑩,吳宥霖,吳明儒,吳錦德,周復興,宋秀惠,廖冠柏,廖涵萱,張臣緒,戴政傑,曾冠樺,曾喬慈,李健瑋,李品慧,李宜倫,林伯彥,柯季妍,江宏恩,江秉儒,潘克強,營運處,王威
|