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內容 |
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20250814
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字731號
案件類別
刑事
三層,何方,張○,李志,犯罪,簡靜,點心,張○源,李○民,李志明,林○達,林家賢,江泓儒,江鴻儒,漁家莊,王○勝,葉芳如,蔡德政,陳○華,陳智識,南門點心坊,台北市○○,臺灣士林地,迅逸事業有限公司,台灣漁家莊有限公司,南投縣政府警察局南投分局
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20240731
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字755號
案件類別
刑事
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字539號
案件類別
刑事
先生,分行,吳健,吳政,最後,楊梅,王文,陳偉,陳威,陳文,一覽表,內政部,吳政訓,宋芳綺,廖志勝,張哲源,張哲誠,彰化縣,扶律師,曾玟棋,未記載,李倫賢,李元鼎,李瑞芝,林育安,林鴻偉,王聖傑,經濟部,莊翔麟,蔡先生,蔡雅靜,警政署,郭靜宜,鍾淑惠,陳俊奇,黃傳育,黃坤山,黃鈺惠,中國信託,Hua
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1944號
案件類別
刑事
陳,先生,分行,吳健,吳政,楊梅,王文,陳偉,陳威,陳文,一覽表,內政部,吳政訓,宋芳綺,廖志勝,張哲源,張哲誠,彰化縣,扶律師,曾玟棋,未記載,李倫賢,李元鼎,李瑞芝,林育安,林鴻偉,王聖傑,經濟部,莊翔麟,蔡先生,蔡雅靜,警政署,郭靜宜,鍾淑惠,陳俊奇,黃傳育,黃坤山,黃鈺惠,中國信託,Huan
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字318號
案件類別
刑事
陳,先生,分行,吳健,吳政,楊梅,王文,陳偉,陳威,陳文,一覽表,內政部,吳政訓,宋芳綺,廖志勝,張哲源,張哲誠,彰化縣,扶律師,曾玟棋,未記載,李倫賢,李元鼎,李瑞芝,林育安,林鴻偉,王聖傑,經濟部,莊翔麟,蔡先生,蔡雅靜,警政署,郭靜宜,鍾淑惠,陳俊奇,黃傳育,黃坤山,黃鈺惠,中國信託,Huan
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字919號
案件類別
刑事
先生,分行,吳健,吳政,林裕,楊梅,王文,陳偉,陳威,陳文,一覽表,內政部,吳政訓,宋芳綺,廖志勝,張哲源,張哲誠,彰化縣,扶律師,曾玟棋,未記載,李倫賢,李元鼎,李瑞芝,林育安,林鴻偉,王聖傑,經濟部,莊翔麟,蔡先生,蔡雅靜,警政署,郭靜宜,鍾淑惠,陳俊奇,陳明期,黃傳育,黃坤山,黃鈺惠,Huan
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20240626
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字705號
案件類別
刑事
世昌,佳恩,供參,俊男,國信,永和,盧奕,吳宜展,尤世昌,曾俊男,李佳恩,林志鋼,林淑玲,權限者,江泓儒,涂頴君,萊爾富,託商業,不詳人士,事業有限公司,迅逸事業有限公司
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20240430
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字217號
案件類別
刑事
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20231226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字128號
案件類別
刑事
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20230706
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字755號
案件類別
刑事
柯玉,玉婷,示範,吳佩姍,張哲誠,李怡貞,李意芳,李瑞芝,柯玉婷,漁家莊,王文豪,蔡明億,郭靜宜,迅逸事業有限公司
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