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日期 內容
20230828 違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金簡字53號
案件類別
刑事
中路,交友,勝宏,南港,宜臻,居所,建華,張芳,承諾,文字,李鵬,格式,樹林,檢警,潘勝,社群,簡訊,蕭湄,虛擬,警示,軌跡,郵政,陳正,香港,黃振,張芳瑞,彰化縣,李建華,沈詩婷,潘勝宏,蔡宜臻,警政署,陳思帆,雲林縣,黃振釗,SHOP,中華郵政,刑事第一,匯豐銀行,國泰世華,臺中分院,鄉○○路,
20230330 加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字234號
案件類別
刑事
何正,凱文,多角,宗諭,何宗諭,劉凱文,林修賢,草屯鎮,蘇厚仁,資訊股份有限公司,上訴人即被告甲○○,彰化縣警察局溪湖分局,農金資訊股份有限公司
20230217 分割遺產
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度家繼訴字36號
案件類別
民事
一段,何造,凱翔,台中,合庫,否確,周全,和諧,國稅,地藏,媽媽,尤其,市場,市長,思嘉,應繳,本來,林正,林秀,正明,烏日,現值,現狀,生前,紀念,約書,索引,經理,總計,被繼,課稅,農會,還有,院區,項次,132,作金庫,勞動部,原告訴,合作社,國稅局,地藏殿,張嘉方,張嘉芳,徐鼎賢,應繼分,李
20221229 詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2797號
案件類別
刑事
丈夫,二名,入戶,冠勳,即附,周宇,天母,宗澤,官對,家明,尚君,廖仁,廖家,明志,春梅,李威,李耀,炳耀,王田,發文,羅蘭,蔡夢,蔡瑞,許勝,謝智,邱炳,金山,陳友,陳曉,黃敏,515,LIN,丑○○,午○○,卯○○,吳旻奮,宙○○,寅○○,巳○○,廖建瑜,未○○,朱春梅,李佳芳,李威晟,李張崴,
20221124 竊盜等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字2031號
案件類別
刑事
余達,廣場,新作,永勝,立仁,臥室,印尼籍,宋恭良,工業店,李玉秀,永勝店,羈押中,謝孟芳,辦事處,鄭永彬,陳如潭,SARI,外籍勞工,太平分行,業銀行股份,WIDASARI,臺中市大里區農會,資訊股份有限公司,業銀行股份有限公司,達工業股份有限公司,余達工業股份有限公司,
20221122 詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度審訴字212號
案件類別
刑事
凱文,宗諭,忠孝,何宗諭,劉凱文,曾湘云,林修賢,林昱志,草屯鎮,蘇厚仁,陳淑怡,臺灣彰化地,王道商業銀行,資訊股份有限公司,農金資訊股份有限公司,新北市政府警察局林口分局,王道商業銀行股份有限公司
20220323 洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
110年度原金訴字14號
案件類別
刑事
信仔,倒楣,全權,南華,吉安,向子,員林,工人,幽靈,廣大,抖音,李家,李誠,楊琳,樹林,潘國,環球,竹市,陳學,麗麗,三民區,匯投資,壬○○,子○○,山分局,己○○,庚○○,張志杰,張智傑,李家維,李誠明,楊宗翰,比特幣,癸○○,真實姓,粘凱庭,辛○○,陳甲霖,永豐銀行,渣打銀行,華南銀行,○○○
20211129 給付借款
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度訴字392號
案件類別
民事
偉文,光明,吳勝,蕭靖,吳勝福,林光明,蕭靖蓉,許振義,高偉文,瑞芳農會,起訴狀誤載,資訊股份有限公司,新北市瑞芳地區農會,農金資訊股份有限公司

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