| 日期 |
內容 |
|
20251015
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字389號
案件類別
刑事
05,一段,不好,兒子,公所,包包,十分,卡通,數字,有時,櫃員,現狀,組合,若依,輸入,農會,連同,鄭苡,丁○○,不一樣,丙○○,己○○,庚○○,張恂嘉,戊○○,曹瑞宏,林恆如,簡廷恩,賴欣美,○○○號,不詳人士,出生年月,出生年月日,水林鄉農會,雲林縣水林,中國醫藥大學,雲林縣警察局,資訊股份有
|
|
20250627
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字589號
案件類別
刑事
HO,何照,佳瑩,劉健,劉姿,劉秀,卡通,士賢,孫郁,康俊,張瀞,惠鈴,文忠,文慧,方柏,木柵,李懿,李榮,江亮,浩霆,湘雲,王亭,薔薇,超夢,鄭絹,陳虹,陳靖,雅筑,黃芷,９４７,何惠玲,何惠鈴,何照慧,侯令忠,出車禍,劉健忠,劉姿雲,劉康俊,劉秀蘭,吳典哲,吳帛儒,周佳瑩,孫郁庭,山林店,廖政治
|
|
20250512
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度埔金簡字22號
案件類別
刑事
LI,Ne,三商,三民,勝華,商銀,埔里,大湖,天牧,存戶,左營,李冬,洪英,羅瑩,關心,人格權,住南投,劉芷吟,曾筠恩,石光哲,蔡霈蓁,許鳳珍,郭勝華,陳佳甄,陳建熒,陳思妍,高苡涵,黃天牧,住南投縣,台中商銀,鎮○○街,南投縣政府,年籍均不詳,三信商業銀行,台中商業銀行,苗栗縣警察局,訊股份有限
|
|
20250509
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金簡字88號
案件類別
刑事
９號,合庫,存戶,居新,志瑋,耀賢,邱瀚,○○巷,００６,庚○○,許志瑋,餐飲業,黃耀賢,居新北市,刑事第二十五庭,資訊股份有限公司,農金資訊股份有限公司,新北市政府警察局三峽分局
|
|
20250313
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4120號
案件類別
刑事
光明,全景,國強,張倖,昌平,曼寧,永興,蔡耀,謝慶,鍾佳,陳雍,合作金,庫商業,李朝富,林國強,王曼寧,蔡昀潔,謝慶良,貓罐頭,郭姿吟,金管會,鍾佳蓁,陳凱駿,陳宣妤,黃輝耀,陽信銀行,三信商業銀行,合作金庫商業銀,資訊股份有限公司,花蓮縣警察局花蓮分局,農金資訊股
|
|
20250304
|
詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金訴字334號
案件類別
刑事
傅鈺,千尋,本名,登峰,許亞,鈺惠,韋蓁,高啟,傅鈺惠,林佩榆,林易志,楠梓分,洪嘉妤,王柏雲,許豪宸,賴佳慧,陳韋蓁,黃右萱,資訊股份有限公司,農金資訊股份有限公司
|
|
20250227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字580號
案件類別
刑事
劉露,安琪,小弟,幸如,文雅,明芬,林聖,欣語,沁宜,泓勝,秀珠,蔡昆,邱沁,金澔,陳炳,吳佳齡,廖德發,張安琪,張馨雨,林俊維,林秀珠,林聖元,林舒雅,楊雅馨,段立駿,洪幸如,王俊筌,王淑敏,羅愛珍,葉欣語,蔡昆隆,蕭漢森,要回家,謝明芬,邱沁宜,高嘉蔚,高永棟,黃文雅,DEAN,基隆巿警察局,資
|
|
20250227
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金簡字83號
案件類別
刑事
建置,新生,洪明,瑞真,窘迫,雷達,Lan,林瑞真,洪明煥,演唱會,許俊雄,麥寮鄉,JUAN,CARLOS,GONZALE,資訊股份有限公司,農金資訊股份有限公司,臺中市政府警察局第四分局
|
|
20250211
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1035號
案件類別
刑事
邱麗,謝享穎,邱麗芬,陳映汝,即被告甲○○,資訊股份有限公司,上訴人即被告甲○○,農金資訊股份有限公司,南投縣政府警察局集集分局,中華郵政股份有限公司水里郵局
|
|
20241224
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字705號
案件類別
刑事
劉蕊,羅仕,翁禎,調和,選項,史永生,命法官,彭姿靜,李宗林,羅仕杰,黃品禎,真實年籍,台北富邦銀行,新竹市警察局,資訊股份有限公司,新竹市警察局第三分局,農金資訊股份有限公司
|
|
20241218
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字498號
案件類別
刑事
吳宣,小姐,意芬,洪意,翔宇,黃益,住南投,吳宣憲,姚玎霖,徐于琁,戴翔宇,李育貞,鄭芳妮,顏代容,住南投縣,被告死亡,刑事第四庭,資訊股份有限公司,農金資訊股份有限公司,南投縣政府警察局信義分局
|
|
20241120
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金易字15號
案件類別
刑事
交友,佳樺,劉潔,北勢,即許,呂碧,平鎮,怡婷,萬里,許彤,邱明,金山,黎明,３３５,住雲林,呂碧容,宜蘭縣,彭妍慈,業銀行,王怡婷,莊舒淇,詹皇輝,阮聖翔,雲林縣,住雲林縣,兆豐銀行,原起訴書,市○○街,玉山銀行,空軍一號,聯絡方式,鎮○○路,宜蘭縣政府,彰化縣○○,業銀行股份,中國信託銀行,兆豐
|
|
20241119
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字767號
案件類別
刑事
存戶,幕後,張慧,戎婕,放假,文化,明慧,林愷,蘇澳,資本,農會,鎮○,隨意,高慈,黃富,住宜蘭,劉益順,吳雲玲,宜蘭縣,張亞楠,張原榮,書誤載,林怡伶,程明慧,陳羿妃,陳述時,高慈徽,黃三泰,黃富琮,黃川銘,住宜蘭縣,永豐銀行,起訴書誤,宜蘭縣政府,檢察事務官,起訴書誤載,投資有限公司,宜蘭縣政府
|
|
20241107
|
聲請撤銷緩刑
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度撤緩字40號
案件類別
刑事
信宇,合庫,惠雯,玉媛,莊惠,葉玉,個人戶,曾先後,林信宇,萬鴻章,資訊股份有限公司,農金資訊股份有限公司
|
|
20241030
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2598號
案件類別
刑事
亭妤,北勢,平鎮,幸運,曼寧,烏日,犯罪,蘋果,關懷,馬公,Pro,之上開,壬○○,幸運兒,庚○○,林亭妤,澎湖縣,王曼寧,癸○○,翁瑋駿,葉憲森,蔡昀潔,詳附表,辛○○,新竹縣政府,澎湖縣政府,臺中地檢署,ＥＬＥＶＥＮ,新竹縣政府警察局,澎湖縣政府警察局,資訊股份有限公司,
|
|
20240930
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度簡字176號
案件類別
刑事
彥甫,文欽,明志,林彥甫,林明志,林聰良,羅文欽,陳孟皇,資訊股份有限公司,農金資訊股份有限公司,臺北市政府警察局士林分局
|
|
20240729
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字877號
案件類別
刑事
坤志,宇謙,害人,廖恕,心怡,忠偉,柏森,楊忠,股市,資本,軌跡,黃心,１３３,原審判,林坤志,林志峯,林靜君,楊忠偉,蔡川富,蔡廷宜,謝宇謙,陳柏森,黃心怡,刑事第二,臺南分院,詳如附表,調解筆錄,刑事第二庭,中國信託銀行,詳如附表所示,資訊股份有限公司,臺灣臺南地方檢察署,
|
|
20240626
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字104號
案件類別
刑事
員林,土城,天母,婆婆,學生,己○,志森,檢署,沙拉,洪英,育民,邱麗,麗芬,任育民,何玉鳳,山分局,李怡貞,沒關係,詹書瑋,謝享穎,邱麗芬,陳志森,陳映汝,○○○號,臺中地檢署,南投縣政府警察局,資訊股份有限公司,彰化縣警察局員林分局,農金資訊股份有限公司
|
|
20240216
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度埔原金簡字3號
案件類別
刑事
姜霖,民有,羅子,許印,方秀美,林佩儒,羅子俞,魏廷翰,黃裕冠,資訊股份有限公司,農金資訊股份有限公司,郭沛諭律師(法扶律師)
|
|
20230828
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金簡字53號
案件類別
刑事
中路,交友,勝宏,南港,宜臻,居所,建華,張芳,承諾,文字,李鵬,格式,樹林,檢警,潘勝,社群,簡訊,蕭湄,虛擬,警示,軌跡,郵政,陳正,香港,黃振,張芳瑞,彰化縣,李建華,沈詩婷,潘勝宏,蔡宜臻,警政署,陳思帆,雲林縣,黃振釗,ＳＨＯＰ,中華郵政,刑事第一,匯豐銀行,國泰世華,臺中分院,鄉○○路,
|
|
20230330
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字234號
案件類別
刑事
何正,凱文,多角,宗諭,何宗諭,劉凱文,林修賢,草屯鎮,蘇厚仁,㈠上開客觀,資訊股份有限公司,上訴人即被告甲○○,彰化縣警察局溪湖分局,農金資訊股份有限公司
|
|
20230217
|
分割遺產
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度家繼訴字36號
案件類別
民事
一段,何造,凱翔,台中,合庫,否確,周全,和諧,國稅,地藏,媽媽,尤其,市場,市長,思嘉,應繳,本來,林正,林秀,正明,烏日,現值,現狀,生前,紀念,約書,索引,經理,總計,被繼,課稅,農會,還有,院區,項次,１３２,作金庫,勞動部,原告訴,合作社,國稅局,地藏殿,張嘉方,張嘉芳,徐鼎賢,應繼分,李
|
|
20221229
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2797號
案件類別
刑事
丈夫,二名,入戶,冠勳,即附,周宇,天母,宗澤,官對,家明,尚君,廖仁,廖家,明志,春梅,李威,李耀,炳耀,王田,發文,羅蘭,蔡夢,蔡瑞,許勝,謝智,邱炳,金山,陳友,陳曉,黃敏,５１５,LIN,丑○○,午○○,卯○○,吳旻奮,宙○○,寅○○,巳○○,廖建瑜,未○○,朱春梅,李佳芳,李威晟,李張崴,
|
|
20221124
|
竊盜等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字2031號
案件類別
刑事
余達,廣場,新作,永勝,立仁,臥室,印尼籍,宋恭良,工業店,李玉秀,永勝店,羈押中,謝孟芳,辦事處,鄭永彬,陳如潭,SARI,外籍勞工,太平分行,業銀行股份,WIDASARI,臺中市大里區農會,資訊股份有限公司,業銀行股份有限公司,達工業股份有限公司,余達工業股份有限公司,
|
|
20221122
|
詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度審訴字212號
案件類別
刑事
凱文,宗諭,忠孝,何宗諭,劉凱文,曾湘云,林修賢,林昱志,草屯鎮,蘇厚仁,陳淑怡,臺灣彰化地,王道商業銀行,資訊股份有限公司,農金資訊股份有限公司,新北市政府警察局林口分局,王道商業銀行股份有限公司
|
|
20220323
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
110年度原金訴字14號
案件類別
刑事
信仔,倒楣,全權,南華,吉安,向子,員林,工人,幽靈,廣大,抖音,李家,李誠,楊琳,樹林,潘國,環球,竹市,陳學,麗麗,三民區,匯投資,壬○○,子○○,山分局,己○○,庚○○,張志杰,張智傑,李家維,李誠明,楊宗翰,比特幣,癸○○,真實姓,粘凱庭,辛○○,陳甲霖,永豐銀行,渣打銀行,華南銀行,○○○
|
|
20211129
|
給付借款
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度訴字392號
案件類別
民事
偉文,光明,吳勝,蕭靖,吳勝福,林光明,蕭靖蓉,許振義,高偉文,瑞芳農會,起訴狀誤載,資訊股份有限公司,新北市瑞芳地區農會,農金資訊股份有限公司
|