| 日期 |
內容 |
|
20250618
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1775號
案件類別
刑事
佑昇,即附,李水,林翊,清俊,裕翔,許清,金偉,鈺翔,陸金,麥克,康碧娥,李定諺,李水忠,林鈺翔,蔡志偉,許清俊,謝志忠,辜庭宜,連育群,郭俊賢,陳思帆,陳明周,高裕翔,黃伊庸,PARIS
|
|
20240730
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度埔金簡字38號
案件類別
刑事
２樓,交友,前提,合庫,吉安,址設,埔里,思思,慧琳,日南,有人,李水,李瑞,第六,美玉,股票,華南,蔡秀,虛擬,警示,越南,軌跡,重本,黃瑛,黃金,○○○,○○巷,○○村,作業員,作金庫,依指示,劉龍昌,嘉義縣,張美玉,李水忠,李瑞東,林意德,林玫宏,臺南市,花蓮縣,華南商,警政署,
|
|
20240417
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字219號
案件類別
刑事
ll,佑昇,創立,家福,李水,林翊,清俊,裕翔,許清,金偉,陳佑,陳憶,陳星,陸金,麥克,康碧娥,李定諺,李水忠,歐家佑,蔡志偉,許家福,許清俊,謝志忠,辜庭宜,郭俊賢,陳明周,陳星綱,高裕翔,黃伊庸,PARIS,花蓮縣警察局吉安分局,桃園市政府警察局龍
|
|
20110725
|
消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度司消債核字5911號
案件類別
民事
曾國烈,管國霖,蔡榮棟,辜庭宜,玉山商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司
|