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內容 |
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20230224
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度訴字356號
案件類別
刑事
３３,５號,不得,中華,人員,依據,偵字,價格,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,台中,告知,告訴,基礎,大學,威廉,存款,市○,張○,影本,戌○,收受,政府,明細,更正,最高,本案,林宥,林敏,照片,犯罪,現金,真實,範圍,編號,美國,聯絡,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,通知,○○街
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20230224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字403號
案件類別
刑事
大,中華,依據,先生,公司,公訴,具體,分行,南昌,告知,告訴,基礎,姓名,委員,存款,影本,應受,收受,政府,明細,更正,最高,照片,犯罪,範圍,編號,視同,調解,財產,起訴,陳亭,丑○○,丙○○,卯○○,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,檢察官,江宜穎,王○○,王聖傑,臺中市,臺北市,臺南市,花蓮
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20230224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字233號
案件類別
刑事
○段,ID,上班,不詳,中華,交友,他人,任何,來源,偵字,全部,公訴,共同,分行,參與,名義,告知,告訴,商品,回收,基礎,好友,妹妹,存款,家庭,實施,對於,帳號,影本,律師,思思,態度,所有,收受,明細,時間,最高,本案,李柏,業經,檢警,櫃員,照片,犯罪,真實,競合,範圍,編號,聯絡,虛擬,
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20230224
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字377號
案件類別
刑事
○段,○路,一年,一日,一月,中心,中華,人員,依據,偵字,偽造,公正,公訴,其中,具體,冒用,分行,名義,告訴,四月,國小,基礎,如何,少年,工作,帳號,年齡,政府,明細,時間,最高,有利,本案,李淑,櫃員,死亡,照片,犯罪,王品,王浩,現金,監察,真實,符號,範圍,經理,編號,美國,聯絡,苗栗,
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字470號
案件類別
刑事
人,中心,中華,公訴,分行,告訴,基礎,姓名,影本,政府,明細,最高,李柏,楊梅,範圍,財產,陳稱,顏郁,LEO,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,嚴禾程,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,徐右家,未○○,李柏榮,申○○,第二審,臺中市,臺北市,臺南市,苗栗縣,警政署,酉○○,雲
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20230224
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度審金訴字683號
案件類別
刑事
○段,中華,人員,公訴,共計,其中,分局,分行,台中,台南,台灣,名義,告知,告訴,國家,基礎,姓名,市○,平鎮,年齡,張永,政府,明細,有利,桃園,照片,王品,現金,真實,範圍,聯絡,莊美,華齡,處罰,設定,詳卷,說明,財產,農會,郵政,銀行,陳威,飯店,黃○,００號,丙○○,內政部,刑事庭,劉佩
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20230224
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確認通行權等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字722號
案件類別
民事
上述,主管,任何,保持,全部,其中,分區,判斷,周圍,單位,國賓,地板,基礎,如何,存在,容忍,實施,居住,建設,振裕,文件,文忠,方案,施工,最後,有人,未到,業經,機關,權利,權衡,決議,沒有,清忠,炳坤,照片,現在,現況,產業,登記,福興,符云,範圍,經核,總計,聯絡,自得,處所,設備,設施,
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20230224
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妨害自由等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度原訴字67號
案件類別
刑事
○段,２５,ap,人員,公訴,共計,告知,單位,大學,姓名,安娜,尤千,明細,更正,最後,未到,桃園,泰國,照片,王維,白秀,真實,秀玉,程式,符號,第六,範圍,聯絡,調解,辦理,陳勁,陳彤,高中,黃鈺,Ａ３３,BER,EVA,SIM,丑○○,丙○○,任辯護,何順源,余佩珊,入出境,內政部,劉哲伊,
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20230224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字722號
案件類別
刑事
○區,人員,先生,公訴,分行,南昌,告知,大學,姓名,委員,存款,市○,影本,應受,明細,更正,真實,範圍,視同,調解,陳亭,丑○○,丙○○,任辯護,卯○○,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,江宜穎,王○○,王聖傑,臺中市,臺北市,臺南市,花蓮縣,許淑媚,許瓊月,陳先生,陳育騰,黃○○,中國信託,以上
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20230224
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分割共有物
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度上字287號
案件類別
民事
１號,人員,任何,來源,侯勝,保留,價格,公所,共同,分區,分院,原審,唯一,坐落,委員,宋子,宜芳,實施,惠玲,慧玲,承受,文玉,方案,方正,施工,更正,曾豐,有人,有利,期限,法人,營業,現況,範圍,聯合,表明,要點,視同,設施,謄本,辦理,連接,道路,達成,配偶,附帶,附註,陳稱,面積,丁○○
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20230224
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分割遺產
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度家繼簡字57號
案件類別
民事
人壽,任何,共同,南區,取得,國稅,存款,家事,指定,方案,有如,死亡,比例,決定,法庭,答辯,範圍,系統,繼承,臺南,謄本,農會,遺產,龍崎,丁○○,丙○○,乙○○,亥○○,住○○,何聲明,分比例,吳揆滿,國稅局,己○○,庚○○,應繼分,戊○○,甲○○,被繼承,許嘉容,財政部,
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20230224
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分割共有物
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度重訴字403號
案件類別
民事
１號,一樓,人員,保持,保留,價格,兒子,准予,劉玉,單位,因為,坐落,如何,姓名,尤其,工程,應受,承受,收養,整編,方正,施俊,更正,有人,有利,武松,死亡,永順,沒有,現在,現狀,福進,簡化,簡玉,經核,繼承,藍綠,註記,調解,賴金,辦理,道路,達成,遺產,鈞院,面積,○○○,○○街,１０６,
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20230224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字321號
案件類別
刑事
○區,人員,先生,分行,南昌,告知,大學,姓名,委員,存款,市○,影本,應受,明細,更正,視同,調解,陳亭,○○街,丑○○,丙○○,任辯護,卯○○,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,江宜穎,王○○,王聖傑,臺中市,臺北市,臺南市,花蓮縣,許淑媚,許瓊月,陳先生,陳育騰,黃○○,中國信託,以上共同,和解
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字65號
案件類別
刑事
○區,人員,先生,分行,南昌,告知,大學,姓名,委員,存款,市○,影本,應受,明細,更正,視同,調解,陳亭,○○街,丑○○,丙○○,任辯護,卯○○,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,江宜穎,王○○,王聖傑,臺中市,臺北市,臺南市,花蓮縣,許淑媚,許瓊月,陳先生,陳育騰,黃○○,中國信託,以上共同,和解
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字58號
案件類別
刑事
○區,人員,先生,分行,南昌,台南,告知,大學,姓名,委員,存款,市○,影本,應受,更正,視同,調解,陳亭,○○街,丑○○,丙○○,任辯護,卯○○,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,江宜穎,王○○,王聖傑,臺中市,臺北市,臺南市,花蓮縣,許淑媚,許瓊月,陳先生,陳育騰,黃○○,中國信託,以上共同,和解
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20230224
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字41號
案件類別
刑事
萬,○段,世華,人員,共計,冒用,分行,台中,台南,台灣,名義,告知,國家,姓名,少年,工作,市○,帳號,平鎮,年齡,新竹,有利,王品,現金,程筠,聯絡,華齡,處罰,設定,詳卷,車號,農會,郵政,陳威,飯店,黃○,丑○○,丙○○,依指示,內政部,刑事庭,卯○○,台北市,史華齡,寅○○,屏東縣,己○○
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20230224
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴緝字54號
案件類別
刑事
一段,三民,上述,世華,中山,主體,交友,人員,仁愛,何以,來源,傳播,冒用,分行,前提,參與,受刑,告知,商品,因為,國家,國泰,姓名,媒體,實施,小小,市警,帳號,建設,怪怪,文字,昌明,未到,板橋,櫃員,權限,沒有,現金,用意,社群,競合,第六,系統,老闆,聯絡,股東,自得,處罰,要求,註記,
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20230224
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字36號
案件類別
刑事
中和,光明,分割,分院,原審,告知,國家,大學,好友,子女,存款,安平,工程,帳號,年籍,撤銷,文森,曾凱,有人,澳門,經理,聯絡,蔡巧,要求,設定,調解,農會,郵政,高達,黃金,３０３,任辯護,依指示,內政部,刑事庭,屏東縣,己○○,張瑛宗,彰化縣,林逸梅,桃園市,第五庭,臺中市,臺北市,臺南市,
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20230224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金簡字96號
案件類別
刑事
三民,不詳,中和,交友,來源,分行,參與,台中,名義,向陽,商品,國家,存款,帳號,年籍,彰化,志中,惠芬,旅館,李曉,李淑,李艷,松山,櫃員,真正,競合,第六,聯絡,設備,調解,警示,軌跡,郵政,重本,高中,○○○,丁○○,丑○○,丙○○,乙○○,依指示,內政部,己○○,庚○○,張嘉哲,戊○○,新
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字62號
案件類別
刑事
不詳,來源,參與,吉安,名義,告知,國家,害人,實施,帳號,序號,惠雅,新北,會員,板橋,林口,現狀,競合,第五,聯絡,職業,要求,警示,遠傳,重本,門口,黃○,○○街,２５１,SIM,丁○○,丑○○,丙○○,乙○○,住○○,內政部,午○○,卯○○,大哥大,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,戊
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字2173號
案件類別
刑事
２樓,４樓,中山,先生,南投,存款,年籍,新莊,王立,調解,辰○,配偶,金山,○○街,丑○○,丙○○,住○○,內政部,午○○,卯○○,吳巡龍,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,新竹市,新竹縣,未○○,林先生,桃園市,玄○○,王巧玲,王聖智,申○○,等原因,臺中市,臺北市,臺南市,號案件,警政署
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原簡字48號
案件類別
刑事
７號,分行,告知,存款,現金,調解,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,曾德榮,未○○,林瑞蘭,楊舒雯,王巧玲,申○○,程克琳,簡群庭,臺中市,臺北市,臺南市,花蓮縣,苗栗縣,號案件,警政署,酉○○,陳小姐,陳明雄,雲林縣,黃振城,中國信託,住新北市,玉山銀行,J
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20230224
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殺人等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度重訴字3號
案件類別
刑事
１號,６號,不好,不用,人員,伊芸,何必,內心,分院,劉仲,動手,印象,參與,因為,塑膠,大社,大門,實務,市警,提到,曾多,有人,榮民,死亡,沒有,清楚,目錄,真心,第七,經核,聯絡,脈絡,調解,譯文,追加,配偶,醫院,門口,陳稱,高興,３０３,丁○○,丑○○,丙○○,乙○○,停車場,劉○○,劉仲
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20230224
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度金上訴字2619號
案件類別
刑事
若,OK,主管,人員,代表,住址,余○,僅有,先生,共計,分院,原審,名義,告知,單位,四月,國家,團體,大學,大隊,如何,委員,存款,安心,官對,己○,市場,帳號,年籍,張○,扣得,搜索,文件,更名,有利,未到,李維,杜承,林耕,楊居,營利,營業,現在,現金,空白,第四,素珍,經核,縣市,聯絡,股
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20230224
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度訴字357號
案件類別
刑事
５號,一日,三民,價格,分行,劉○,台中,告知,大學,如何,威廉,存款,市○,帳號,康莊,張○,戌○,有利,有如,林宥,林敏,現金,美國,聯絡,西區,要求,調解,郵政,○○街,１０６,２５１,３３５,５１５,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,依指示,內政部,卯○○,宙○○,寅○○,屏東縣,己○○,巳○
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20230224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字20號
案件類別
刑事
Lo,不詳,中心,乙份,九 ,交友,企業,伍月,保證,元大,公務,去向,參與,台中,國信,國內,國家,國泰,國際,好友,存款,實施,工程,帳號,手機,投資,指定,敏郎,文字,會員,有人,本人,櫃員,現金,環球,社群,競合,簡訊,結婚,經理,聯絡,虛擬,要求,設備,調解,謝雯,警示,通訊,連結,遊戲,
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20230224
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分割遺產
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度重家繼訴字3號
案件類別
民事
分割,四月,家事,指定,花蓮,遺產,丁○○,丙○○,乙○○,何効鋼,吳明益,孫裕傑,己○○,庚○○,戊○○,甲○○,蔡昀蓁,辛○○,法庭行言詞辯論
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20230224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字345號
案件類別
刑事
姐,OK,不要,人民,何以,信義,先生,凱翔,名義,告知,單位,國家,存款,安心,小姐,尤其,帳號,年籍,有人,有利,櫃員,洪裕,王惠,現狀,現金,瓊文,甲方,第八,聯絡,薪資,裕翔,要求,謝謝,郵政,飯店,丙○○,任辯護,依指示,信用卡,內政部,劉興文,嘉義市,大飯店,孫偲綺,己○○,張凱翔,扶律
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2246號
案件類別
刑事
世華,中山,僅有,六號,共計,冒用,名義,告知,國家,大安,大隊,如何,存款,帳號,年籍,更改,有利,有如,王富,王琮,現金,○○○,丙○○,任辯護,依指示,內政部,嘉義市,己○○,庚○○,張玉楓,張育豪,新竹市,未記載,林思吟,林芳如,江佩璇,江思瑩,第五庭,臺中市,臺北市,臺南市,許智豪,警政署
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2456號
案件類別
刑事
內,○區,中和,人格,信義,冠麟,分行,前置,勞動,包包,包裝,參與,台新,多元,大安,如何,子女,市○,帳號,彰化,新光,松山,瑞安,痛苦,社群,競合,系統,細節,組織,自得,警示,車號,通緝,郵政,離婚,雪碧,１３２,丁○○,丙○○,乙○○,依指示,內政部,可能性,壬○○,己○○,庚○○,廖志祥
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