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內容 |
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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1687號
案件類別
刑事
ff,Lu,rM,不正,人性,何等,侵占,即附,周轉,回答,士賢,市警,承擔,數字,業主,犯罪,現象,社團,簡單,終於,老闆,虛構,註銷,軌跡,輸入,遊戲,金俊,Ａ０５,Ａ０６,ＴＯＰ,徐毓羚,新竹市,林欣玲,楊士賢,王傳奇,王聖豪,第一次,趙雅莉,金俊
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20251013
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1480號
案件類別
刑事
LI,Ne,no,俊翔,品叡,建中,張詠,總統,胡睿,資本,陳維,館長,丁○○,吳品叡,己○○,希特勒,庚○○,張詠涵,戊○○,林建良,王俊翔,秦始皇,簡明耀,胡睿涵,趙雅琪,陳明耀,陳維綸,黃建中,被告乙○○,被告甲○○,刑事第十六庭,○○○○○○○,
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20251007
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原金簡字62號
案件類別
刑事
周亞,大樹,媽媽,存戶,宏惠,官網,幕後,後面,生日,註記,賣場,雅芝,食品,周亞蒨,張宏惠,應予更,王居珉,王湘慈,蔡尚紘,趙雅芝,金管會,黃韋鈞,彰化商業銀行
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字844號
案件類別
刑事
OK,亮豪,任進,宗瑞,慧欣,李耀,林慧,王祖,雅妍,靖雯,住屏東,施俊生,曾靖雯,李宗瑞,李耀升,林慧欣,王劭庭,現另案,羈押中,翁誌謙,趙雅馨,阮亮豪,陳裕雲,陳雅妍,住嘉義縣,住屏東縣,嘉義縣朴子,投資有限公司,華翰投資股份有限公司,法務部○○○○
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20250829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1799號
案件類別
刑事
數名,樂福,洪淑,經國,邱筠,青溪,家樂福,張庭毓,張琍威,李欣珮,潘冠蓉,王鐵雄,趙雅萍,邱筠雅,黃紫涵,遠東商銀,桃園市○○區○○
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20250814
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過失傷害
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審交易字836號
案件類別
刑事
五股,家勝,雅慧,○○號,徐蘭萍,李家勝,王宏宇,趙雅慧
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20250730
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡上字29號
案件類別
刑事
于庭,多樣,星辰,林巧,正軒,江陵,狐狸,統稱,翁月,阿土,陳昀,鶴岡,黃佩,劉家榮,劉雅雯,吳怡靜,吳柏儒,廖奕淳,昌進行,李佳紜,林巧梅,柯樹昌,紀榮隆,翁月秀,范振義,葉士誠,趙雅琪,阿土伯,陳專員,陳正軒,黃于庭,黃佩儀,五甲派出所,南港派出所,
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20250627
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度重訴字70號
案件類別
民事
aK,伊拉,小丑,峻弦,sia,WEI,徐沛然,游峻弦,謝育祥,趙雅馨,陳裕雲,MING
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20250331
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度原金簡上字19號
案件類別
刑事
政宏,朱曉,林茗,潘政,部長,彭詩雯,曾芊惠,林希潔,林怡君,林蔡慧,江仁俊,潘政宏,潘鼎文,王睿紘,第六項,葉美貞,蔡旻穎,許玉秀,趙雅琪,陳淑蓮,馮浩庭,黃冠霖,黃淑芬,資料不詳,江仁俊律師（法律扶助）
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20250319
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗金簡字188號
案件類別
刑事
信宇,可可,張燕,惠雯,犯罪,翡翠,莊惠,阿土,MAI,劉雅雯,卓瓊玲,張淑怡,李建孟,李金土,林信宇,趙雅琪,阿土伯,陳珮蓉,陳致超,高雄市前鎮,苗栗縣警察局苗栗分局,臺中市政府警察局第一分局
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20250318
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1993號
案件類別
刑事
吳昱,孫霈,宇辰,施予,灣新,股市,胡沛,金龍,阿土,黃曄,Lee,丑○○,卯○○,周美琪,孫霈瑄,寅○○,徐航健,李詩庭,杜金龍,林宜璇,楊芷瑄,趙雅琪,鄭宇辰,金管會,阿土伯,陳宣佑,SAWA,戊○○○,臺北市政府警察局內湖分局
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3949號
案件類別
刑事
Ba,偉杰,全台,崢嶸,文凱,柯淑,毛曉,汪思,焦傳,芷涵,蔡平,錦龍,馬丁,吳錦龍,徐千惠,林子暘,林文凱,柯惠萍,柯淑慧,柯芷涵,毛曉玲,王品婷,蔡平山,蕭孝如,趙振燕,趙雅萍,陳嘉彥,CHEN,MINI,NANA,威文投資股份有限公司,萬佳投資股份
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20250206
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字291號
案件類別
刑事
多樣,星辰,柯○,楊○,江陵,狐狸,紀○,統稱,阿土,鶴岡,黃佩,劉雅雯,吳怡靜,吳柏儒,廖奕淳,李佳紜,林○梅,楊○婷,葉士誠,趙雅琪,阿土伯,陳專員,黃佩儀,五甲派出所,南港派出所,苗栗縣警察局苗栗分局,臺北市政府警察局南港分局
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20250124
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字1212號
案件類別
刑事
另,不詳,主持,偽造,傳播,冒用,參與,名牌,名稱,名義,告知,周詳,商品,嚴重,好友,媒體,存在,學習,實施,小丑,工作,帳號,年籍,彭品,影本,扣得,搜索,文字,有利,本國,林裕,沒有,營業,目錄,競合,第四,組織,總計,聯絡,職業,蘋果,處所,行中,要求,角色,計畫,設備,護照,辦理,通訊,達
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20250113
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本票裁定
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度司票字29997號
案件類別
民事
雅君,趙雅君,創鉅有限合夥,迪和股份有限公司
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20250102
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡上字102號
案件類別
刑事
LI,Ne,no,仁武,全順,凱文,吳秉,大安,大樹,張漢,心怡,林靖,柏彥,檢署,烏日,現代,現狀,若依,號卷,財富,資本,金鎮,阿土,雅雯,靖雯,顏郁,LEO,Max,劉雅雯,吳秉洲,呂典樺,張漢盈,施立敬,李全順,李建孟,林伯彥,林柏彥,林靖雯,業銀行,王金鎮,真實姓,第一層,蔡宜靜,許玉秀,
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20241209
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2437號
案件類別
刑事
俊明,入戶,共贏,吉安,周知,嘉雯,大雅,放假,文亮,文宣,李善,東門,柏宇,犯罪,礁溪,胡睿,芳苑,鄭俊,阿樂,陳巧,雜誌,非凡,黃玟,Com,作金庫,呂振麒,岡山分,李遠華,林嘉雯,林文亮,林書羽,林蔡慧,楊晟杰,款明細,洪瑞彣,胡睿涵,薛鏗郎,趙雅
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20241206
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字476號
案件類別
刑事
劉慈,彥慈,景文,石里,雅慧,劉慈萱,孫志緯,林彥慈,林思偉,林慈雁,王暐凱,趙雅慧,鄭景文
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20241127
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度訴字621號
案件類別
民事
二名,包廂,坤成,家長,富達,彭敏,心靈,惠卿,曾看,會長,林雪,柏翰,深夜,演出,登山,程耀,行程,雅如,高屏,北海道,彭敏誠,林怡芬,林雪娟,楊捷羽,秘書長,程柏翰,趙坤成,趙惠卿,趙雅琪,農曆年,泰安產物,金門餐廳,高雄市楠梓,MASTER,泰安產
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20241029
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司票字9543號
案件類別
民事
邱煜,雅君,趙雅君,邱煜婷
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20241023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4169號
案件類別
刑事
何地,何方,向葉,吳淑,呂寧,明道,林園,林芫,莊綺,蔡品,蘇淑,詹豐,阿土,卓瓊玲,吳淑惠,呂寧莉,張明道,張月蘭,李海龍,李金土,李雯雅,江琇瑩,莊綺玉,見附表,趙雅琪,鄭米秀,阿土伯,陳珮蓉,新北市政府警察局三重分局
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20241018
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司票字27130號
案件類別
民事
亞太,唐正,雅君,唐正峰,趙雅君,亞太普惠金融科技股份有限公司
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20241017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1895號
案件類別
刑事
力明,園市,潘翠,羅東,陳碧,雅慧,呂妤葵,商啟泰,潘文賢,潘翠雪,許文章,費美娟,賴正聲,趙雅慧,陳寧君,陳科晨,起訴書漏載,宜蘭縣政府警察局羅東分局
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20241016
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司促字30317號
案件類別
民事
附證,雅君,趙雅君,MARY,GEORGE,銀行股份有限公
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20241015
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給付扶養費
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度司執字111213號
案件類別
民事
曉慧,雅君,住同上,平善傑,李曉慧,趙宇凡,趙宇恒,趙雅君
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20241011
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字162號
案件類別
刑事
信雄,吳元,四名,國興,小丑,張竣,徐榮,志彬,楊素,潘政,范照,陳盛,韓商,余建學,兆豐銀,劉哲延,吳元凱,吳綉敏,官建霖,崙背鄉,張竣傑,彭煥明,彭詩雯,徐孟琪,徐榮主,李應宏,李若如,林啟航,林姿妤,林希潔,林曉慧,林義泰,游育霖,潘政宏,王家華,范照月,莊銘威,蔡政宏,藍奕鈞,褚宗琳,許志彬
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20240919
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2208號
案件類別
刑事
ID,一號,創業,品牌,建榮,數名,溫國,胡睿,華安,MAO,指定收,施建榮,林○○,林琮欽,習近平,胡睿涵,蔡騰毅,蘇揚旭,趙雅琪,黃姿涵,長和資本股份有限公司
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20240826
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審原金簡字36號
案件類別
刑事
林茗,部長,彭詩雯,曾芊惠,林希潔,林蔡慧,潘鼎文,王睿紘,葉美貞,許玉秀,趙雅琪,陳淑蓮,馮浩庭,黃淑芬,資料不詳
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20240802
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字162號
案件類別
刑事
信雄,吳元,小丑,張竣,徐榮,志彬,楊素,范照,陳盛,韓商,余建學,兆豐銀,劉哲延,吳元凱,吳綉敏,官建霖,崙背鄉,張竣傑,彭煥明,徐榮主,李應宏,李若如,林曉慧,林義泰,游育霖,潘政宏,王家華,范照月,莊銘威,蔡政宏,藍奕鈞,褚宗琳,許志彬,謝煜彬,趙雅
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20240606
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字147號
案件類別
刑事
何得,向葉,林園,珮涵,生日,莊綺,蔡品,蘇淑,詹豐,阿土,陳虹,卓瓊玲,張月蘭,李金土,李雯雅,江琇瑩,莊綺玉,趙雅琪,連珮涵,鄭米秀,阿土伯,陳珮蓉,高雄市政府警察局林園分局,高雄市政府警察局鳳山分局
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