| 日期 |
內容 |
|
20220406
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字7號
案件類別
刑事
交友,信義,吉安,國宏,大安,好友,安裝,市警,常識,文山,柳清,楊健,洪秋,清陽,潘琦,灣新,現狀,虛擬,豐富,財富,車子,陳弘,陳燕,鼎盛,Pat,張慧惠,彭信富,曾文通,林育霆,江佩儒,花蓮縣,許駿彥,趙銘俊,金融業,錢立庭,陳怡潔,湖內分局,華南
|
|
20211029
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字51號
案件類別
刑事
吉安,尤律,方說,曾佳,李辛,林蔚,翁彩,蘇語,辛茹,鄭朝,阿龍,鼎盛,周霙蘭,李辛茹,林欣諴,翁彩芯,趙銘俊,陳怡潔,高佑禎,魏惇萱,基隆市警察局第四分局,花蓮縣警察局吉安分局
|
|
20211028
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度金訴字29號
案件類別
刑事
吉安,楊健,海鑫,潘琦,瑤瑤,茂榮,財富,鼎盛,Pat,分局長,史一航,張慧惠,彭信富,曾文通,林育霆,臺灣苗,蔡孟穎,許蓓雯,趙銘俊,陳弘盛,陳怡潔,陳瑤瑤,陳茂榮,高佑禎,高御庭,魏惇萱,湖內分局,PARIS,花蓮縣警察局吉安分局,屏東縣政府警察局潮
|