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內容 |
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20241225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3664號
案件類別
刑事
伯文,佳瑩,光明,六家,副本,埔里,大觀,孟成,張尹,文山,文龍,木柵,王詩,環球,股市,花旗,誠心,鈺翔,陳思,黃偉,個人戶,林伯文,林文龍,林鈺翔,王光明,王寶蒞,艾蜜莉,蔡啟文,謝孟成,阮慕驊,黃品妍,黃國詩,黃玉純,黃聖儒,兆豐銀行,劉黃秋蔭,匯豐銀行,五甲派出所,南投縣政府,王寶蒞律師,臺
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20241218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字1975號
案件類別
刑事
一路,佳惠,劉嘉,劉欣,劉紹,博文,吉安,吉平,團隊,大直,大觀,孟成,小姐,曾豔,李淑,李澤,李筱,欣妍,江亮,犯罪,王語,紫悅,萱萱,蔣沛,蘇紫,雨彤,青溪,麗英,鼎暉,龜山,CAP,何玉芳,劉紹文,勒戒中,合作金,吳宜澤,廖麗英,張雨彤,張韻如,徐武雄,李淑芳,楊吉平,王巧玲,程克琳,葉金昌,
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20240207
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字964號
案件類別
刑事
前金,哲宏,大直,子欣,孟成,德明,柯鈺,玉真,王曉,王禮,皓翔,胡羽,莊瑋,葳葳,蕭婷,吳德宗,吳怡萱,廖哲宏,曹皓翔,李思晴,李思琪,李芷彤,林文龍,林葳葳,楊佩珊,江忠慶,王博玄,王曉潔,蔡嘉芸,蘇琬能,蘇雅琪,蟻駿凱,詹玉真,謝孟成,謝雅雯,趙育涵
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20240124
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字662號
案件類別
刑事
Ｈ２,伯文,佳瑩,先鋒,六家,品妍,唐琬,國光,大觀,孟成,專櫃,尹敏,張佩,張尹,木柵,柯榮,欣語,江陵,環球,芷涵,蔡元,蘇怡,謝仕,陳姝,陳雨,麗琴,分局長,張佩旻,張英茂,張雅晴,林伯文,林文龍,林秋涼,林若瑄,楊麗琴,洪吏伯,王光明,王冠民,王寶蒞,王詩欣,甯鎮威,艾蜜莉,蔡元仕,蔡啟文,
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