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內容 |
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20250910
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1627號
案件類別
刑事
臺,劉鳳,呂永,呂淑,周知,天母,富城,嵐心,技能,文哲,文川,旗山,曉燕,柏霖,民生,淑梅,烏日,玉美,秀月,程春,美春,育彰,胡睿,葉力,金龍,陳曉,陳梓,高逸,麗珠,黃心,鼎盛,劉仁信,合作社,吳文川,張春美,張美春,張育彰,徐瑛梅,李建國,杜金龍,林政逸,林珮慈,沈春華,王秀如,胡睿涵,莊旻
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字162號
案件類別
刑事
何能,再見,劇本,勝和,博升,吳曼,多角,夜市,奇明,宥勝,張念,思雅,文哲,時宜,李侃,李廷,林道,源源,潘俊,瑞霞,筱琪,統稱,興趣,著實,視聽,許婷,賴時,閃電,陳梓,陳紫,騙術,黃思,鼎盛,吳柏勳,吳筱琪,周華成,張念慈,張靜雯,施昇輝,李奇明,林易志,林道誠,楊博升,洪建發,王志豪,王玲英
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20250723
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字734號
案件類別
刑事
黃,信雄,入戶,劉珊,古董,呂尚,大順,姿蓉,宋錦,家福,幽靈,張良,張藝,思綺,文哲,文欽,曾見,李姿,林侑,林碧,林詠,楊桃,永明,洪信,王媚,神明,育文,芳蓮,范文,詠晴,詠育,郭秋,陳斐,雨萱,鼎金,吳柔樺,吳涵玉,吳潼修,吳玉淑,呂尚恩,張庭瑄,張振成,張永明,李婉婷,李秀琴,林嘉欣,林文
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20250723
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字577號
案件類別
刑事
黃,信雄,入戶,劉珊,古董,呂尚,大順,姿蓉,宋錦,家福,幽靈,張良,張藝,思綺,文哲,文欽,曾見,李姿,林侑,林碧,林詠,楊桃,永明,洪信,王媚,神明,育文,芳蓮,范文,詠晴,詠育,郭秋,陳斐,雨萱,鼎金,吳柔樺,吳涵玉,吳潼修,吳玉淑,呂尚恩,張庭瑄,張振成,張永明,李婉婷,李秀琴,林嘉欣,林文
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20250516
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴緝字16號
案件類別
刑事
合,８樓,三民,哲銘,大安,好友,張俊,忠孝,戶政,文哲,文玲,文章,李曉,楊梅,永明,淑娟,犯罪,羅元,羅心,老闆,胡梅,莊逸,野村,鍾志,陳哲,陳春,丁兆禾,于美人,作金庫,吳建榮,周美華,嘉義市,張振成,徐子珊,林姿儀,林峻豪,林思吟,楊少凱,楊淑琳,楊蘭芳,羅元奕,蔡沛萱,蘇麗英,謝佳宇,謝
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20250417
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字658號
案件類別
刑事
下樓,二街,哲銘,張俊,忠孝,收押,文哲,李曉,李皓,永明,犯罪,王維,羅元,羅心,莊逸,野村,鍾志,陳哲,飯店,黃鳳,７０６,丑○○,于美人,作金庫,午○○,卯○○,大家都,宙○○,寅○○,巳○○,幼稚園,徐子珊,文永華,未○○,李皓淵,林峻豪,楊少凱,楊淑琳,泰銀行,玄○○,申○○,羅元奕,葉建
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20250415
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
114年度壢簡字159號
案件類別
民事
文哲,吳宏明,葉俊廷,趙文哲,黃明全
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20250409
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡上字109號
案件類別
刑事
俊霖,創富,吳睿,周文,嘉蕙,子儀,張忠,心妍,政緯,文哲,文玲,文祥,施嘉,朱家,林朝,睿騰,筱涵,羽彤,臻適,興趣,蔡廷,部長,開元,陳昶,陳紫,韓若,頭份,駿逸,黃珮,張心妍,張忠鏗,張石雄,彭筱涵,施茜雯,朱家泓,李駿逸,林安可,林朝文,林麗玲,楊子儀,楊茹茵,王美錦,王聖豪,莊政達,蔡冠儀
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20250331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1549號
案件類別
刑事
佳雯,半山,大觀,廣大,文哲,木柵,朱家,沁宜,犯罪,莿桐,蔡省,謝金,邱沁,金澤,吳秀英,張振成,張郁昇,朱家泓,林佳雯,林軒興,江怡萱,營業部,蔡省吾,許麗敏,謝佩珊,謝金澤,趙文哲,邱沁宜,陳冠盈,陳教育,黃世聰,基隆市政府,陽信商業銀行,基隆市政
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20250331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴緝字11號
案件類別
刑事
佳雯,半山,大觀,廣大,文哲,木柵,朱家,江麗,沁宜,犯罪,莿桐,蔡省,謝金,邱沁,金澤,麗惠,張振成,張郁昇,朱家泓,林佳雯,林軒興,江怡萱,江麗惠,營業部,蔡省吾,許麗敏,謝佩珊,謝金澤,趙文哲,邱沁宜,陳冠盈,陳教育,黃世聰,基隆市政府,陽信商業銀
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20250331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1681號
案件類別
刑事
佳雯,半山,大觀,廣大,文哲,木柵,朱家,江麗,沁宜,犯罪,莿桐,蔡省,邱沁,麗惠,吳秀英,張振成,張郁昇,朱家泓,林佳雯,林軒興,江怡萱,江麗惠,蔡省吾,許麗敏,謝佩珊,趙文哲,邱沁宜,陳冠盈,陳教育,黃世聰,基隆市政府,板信商業銀行,陽信商業銀行,基
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20250331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1533號
案件類別
刑事
佳雯,半山,大觀,廣大,文哲,木柵,朱家,江麗,沁宜,犯罪,莿桐,謝金,邱沁,金澤,麗惠,吳秀英,張振成,張郁昇,朱家泓,林佳雯,林軒興,江怡萱,江麗惠,營業部,許麗敏,謝佩珊,謝金澤,趙文哲,邱沁宜,陳冠盈,陳教育,黃世聰,基隆市政府,陽信商業銀行,基
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20250331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴緝字10號
案件類別
刑事
⑱乙,佳雯,半山,大觀,廣大,文哲,木柵,朱家,江麗,沁宜,犯罪,莿桐,蔡省,謝金,邱沁,金澤,麗惠,吳秀英,張郁昇,朱家泓,林佳雯,林軒興,江怡萱,江麗惠,營業部,蔡省吾,許麗敏,謝佩珊,謝金澤,趙文哲,邱沁宜,陳冠盈,黃世聰,⑩乙○○,⑪乙○○,⑮乙
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20250327
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度原上訴字237號
案件類別
刑事
何彥,偉華,創業,劉○,向葉,品妤,夏雨,富達,廖本,徐○,文哲,文茜,方會,楊越,業社,欣欣,沁宜,沈○,洪○,玫瑰,羅郁,胡睿,艾琳,若萱,范○,葉○,蕭○,蕭瑤,許○,詠晴,趙師,路發,邱沁,雨婕,黃○,一律師,一路發,劉○美,劉婷婷,吳○華,吳○貴,呂○慧,曹嘉冰,朱家泓,李嘉怡,林○英,林
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20250325
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度原金上更一字4號
案件類別
刑事
李,II,佳雯,坤志,文哲,新生,李桐,桐欣,沁宜,犯罪,羅珮,詩涵,貴人,邱沁,III,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,吳筱琪,寅○○,巳○○,張政堂,戌○○,曾子瑜,未○○,林佳雯,林坤志,林宜靜,林欣儀,林詩涵,林靜誼,申○○,羅珮寧,翁世容,葉子誠,蔡廷宜,趙
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20250115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡上字102號
案件類別
刑事
楊梅,犯罪,王文,陳語,丑○○,劉育綾,午○○,卯○○,宋冠節,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,林若萱,玄○○,申○○,苗栗縣,詹益昌,趙文哲,酉○○,陳信文,陳忠實,陳語恩,黃○○,黃佳莉,湖內分局,遠東商業,新竹縣政府,中國信託銀行,
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20250115
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字580號
案件類別
刑事
３號,中和,中山,中市,中興,仁愛,仁武,何安,佩勳,劉夢,南港,周邊,大同,大社,宗霖,官方,容易,復興,怡真,怡華,怪怪,文哲,文山,文龍,暗示,林佩,林梓,果實,根本,榔攤,沁宜,溫馨,犯罪,相信,筱琪,聯誼,若是,親友,軌跡,邱沁,開元,青溪,何宗霖,劉○○,受搜索,吳筱琪,周宜婷,唐中興,
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20240925
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損害賠償
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字343號
案件類別
民事
仁昭,慧詩,文哲,詹幼,中華路,唐正中,林慧詩,林紫娟,蔡仁昭,趙文哲,高雪琴,娟紫企業社,基隆市警察局第四分局
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20240919
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損害賠償
法院案號
斗六簡易庭
113年度六簡字234號
案件類別
民事
文哲,筱琪,菠蘿,吳筱琪,張政堂,趙文哲,陳佩愉,陳定國,黃明全
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20240910
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3564號
案件類別
刑事
ID,世昌,俊明,入戶,冒名,劉夢,力明,台股,吳竣,吳舜,周怡,國政,娟娟,子芸,惠珠,慧詩,慧雯,戎婕,放假,文哲,文婷,林梓,業社,沁宜,王坤,盧燕,秀月,蔡哲,蕭仲,薇薇,蘇仲,蘇睿,許婉,逍遙,進華,遲培,邱沁,野村,阿土,陳斐,陳請,麗英,Ａ６１,劉惠珠,吳建甫,吳竣達,唐正中,張台英,
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20240909
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴字2號
案件類別
刑事
便當,劉鳳,呂永,呂淑,天母,嵐心,技能,文哲,文川,春華,曉燕,李惜,李雯,柏霖,民生,江家,洪得,淑梅,玉美,王依,珮慈,秀月,程春,胡睿,蘇敏,金龍,陳曉,陳梓,陳綺,高逸,黃逸,鼎盛,MIN,便當店,劉仁信,劉慧婷,吳文川,呂永魁,張春美,張清華,徐瑛梅,施昇輝,曹賢春,李兆華,李建國,李永
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20240909
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴字2號
案件類別
刑事
便當,劉鳳,呂永,呂淑,天母,嵐心,技能,文哲,文川,春華,曉燕,李惜,李雯,柏霖,民生,江家,洪得,淑梅,玉美,王依,珮慈,秀月,程春,胡睿,蘇敏,金龍,陳曉,陳梓,陳綺,高逸,黃逸,鼎盛,MIN,便當店,劉仁信,劉慧婷,吳文川,呂永魁,張春美,張清華,徐瑛梅,施昇輝,曹賢春,李兆華,李建國,李永
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20240805
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字558號
案件類別
刑事
丹鳳,吳淡,寶石,山崎,廖彩,文哲,珮羽,筱琪,蕭湄,何德軒,吳筱琪,廖彩珠,張呈榮,張振成,朱家泓,李婉婷,李玉華,林惠蓉,王珮羽,葉俊廷,蔡佳純,蔡勳明,蔡汶錡,趙文哲,鐘裕傑,陳錦秀,黃明全,黃珮瑜,胡壽��,JOYCE,問有限公司,昌恆投資股份有
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字889號
案件類別
刑事
三民,信義,分院,大安,存款,更改,有利,許睿,郵政,配偶,２５１,丑○○,丙○○,依指示,內政部,午○○,卯○○,吳筱琪,嘉義市,己○○,巳○○,庚○○,張政堂,新竹市,新竹縣,曾子瑜,未○○,林詩涵,林逸梅,桃園市,申○○,第四庭,苗栗縣,蕭于哲,警政署,趙文哲<
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字343號
案件類別
刑事
LI,中和,俊霖,台新,周文,國家,大學,好友,子儀,存款,害人,市○,張忠,政緯,文哲,文玲,新莊,施嘉,易明,有人,朱家,東港,松山,現狀,瑞德,睿騰,維生,股票,自得,蔡廷,警示,軌跡,農會,部長,鄭瓊,陳雅,黃珮,○○里,２５１,LIN,依指示,屏東縣,張瑞德,張石雄,李駿逸,王美錦,臺中市
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20240716
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賭博
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度簡字1203號
案件類別
刑事
三寶,傅玉,品名,大小,廖淑,文哲,林秀,江錦,秀娥,聚眾,苓雅,莊家,賭博,賴建,贏得,集合,劉復華,尤秀足,林家妮,涂元正,王主龍,王振聰,羅玉梅,范國鈞,蔡金獅,蕭玉安,蘇麗美,賴建旭,趙文哲,郭靜貞,鄧三寶,鄭阿發,馮清霖,黃美華,何蘇麗美,劉羅
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20240702
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損害賠償
法院案號
彰化簡易庭
113年度彰簡字320號
案件類別
民事
文哲,老師,范嘉,何偵銓,趙文哲,顏麗芸,黃明全,事附帶民事起訴狀
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20240613
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度原訴字103號
案件類別
刑事
一路,何彥,何等,偉華,劉嘉,向吳,向葉,呂俐,品妤,嘉琪,夏雨,存戶,富達,張谷,文哲,文茜,方會,朱家,楊越,欣欣,沁宜,沈秀,洪聰,潘德,物流,玫瑰,碧芬,胡睿,艾琳,若萱,葉建,蕭奇,蕭瑤,許淑,詠晴,谷瑛,趙師,路發,邱沁,雨婕,黃偉,LIN,一律師,一路發,劉婷婷,吳恩華,吳金貴,呂妙慧
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20240612
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字42號
案件類別
刑事
佳雯,依涵,侯明,劉穎,劉軒,天母,官對,富香,文哲,文忠,文星,李正,柏霖,桐欣,梅花,沁宜,王文,股市,胡睿,苓雅,蘇歆,蘇澳,財富,邱沁,鄭鈞,金山,陳夢,高逸,劉榮聖,劉軒承,劉龍珠,史考特,吳婉婷,張安琪,張富香,張思怡,張祥麟,李文星,李錦珍,林雅潔,楊世光,楊豐澤,王文忠,王珮君,胡睿
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20240516
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字124號
案件類別
刑事
ID,入戶,冒名,劉夢,力明,台股,吳舜,周怡,嘉順,國政,娟娟,怡婷,惠珠,慧詩,慧雯,戎婕,文哲,文婷,林梓,沁宜,王坤,盧燕,蕭仲,薇薇,蘇仲,蘇睿,許婉,進華,遲培,邱沁,野村,阿土,陳斐,陳請,麗英,Ａ６１,劉惠珠,唐正中,張台英,李婉婷,林慧詩,林文章,林玩杏,林紫娟,林薇薇,林靜誼,王
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