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內容 |
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20250227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
113年度原金簡上字1號
案件類別
刑事
犯罪,貴蘭,郭丞,里鄉,陳智,丁經岳,住臺東,姚亞儒,朱淨怡,朱貴蘭,謝玟宇,賴奕謀,趙台麟,連庭蔚,陳智朋,陳維崗,住臺東縣,移送單位,臺東分局,彰化縣政府,彰化縣政府警察局,臺東縣警察局臺東分局,蕭享華律師（法扶律師）
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20241212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字534號
案件類別
刑事
佳雯,如今,家蓁,徐惠,惠美,曉婷,曾育,楊聰,程處,陳荻,黃家,余建國,吳曉婷,呂蓓蓓,張國忠,張舒涵,張雪卿,徐惠美,施坤樹,李月治,林佳雯,楊書程,楊聰輝,游麗如,趙台麟,黃家蓁,詳如附表所示
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20241127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3731號
案件類別
刑事
中和,中山,主體,交友,佳宜,劉嶽,古瑞,台新,品萱,均同,好友,市場,張淑,徐肇,文靜,新光,新莊,有事,朱曉,李春,松山,柏豪,樂天,櫃員,權衡,歐盟,沈駿,清楚,灣新,烏日,玉玲,現狀,社群,細節,組合,總統,耀興,虛擬,賭博,賴怡,軌跡,農會,連文,連結,黃金,劉雅婷,屏東縣,張志成,張淑棋
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20240325
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1949號
案件類別
刑事
ll,佳宜,品萱,嘉惠,宇彤,文靜,朱曉,李春,李聆,柏豪,沈駿,美娜,連文,遊玩,駿宏,魏宇,劉雅婷,張志成,張淑棋,張翊軒,徐家標,曾開源,李嘉惠,李春籐,李美娜,李聆玲,李詩傑,林品萱,林彥廷,林彥辰,林珊珊,楊彩蓁,沈駿宏,蔡妍蓁,蝙蝠俠,賴怡伶,購物網,趙台
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20240315
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字141號
案件類別
刑事
乙太,俊洋,品萱,國信,子琪,思慧,文澤,李廷,李沈,李青,王筠,瑞興,當代,股市,陳兆,雪梅,韓菲,顏郁,余蓓蓓,吳子琪,吳幸潔,大西洋,張志杰,張正松,徐文澤,施傑凱,林三貴,林品萱,林美甄,游齡桐,王筠婷,發傳單,菜市場,蔣明成,託商業,許博鈞,許家玲,許琇淳,謝長夏,
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20240227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字313號
案件類別
刑事
佳雯,徐惠,悠悠,抖音,曉婷,曾育,楊聰,永興,潘俊,美蕙,芳苑,陳悠,陳荻,okx,余建國,吳曉婷,呂蓓蓓,周德龍,巫美蕙,張嘉宏,張舒涵,張雪卿,徐惠美,林佳雯,楊書程,楊聰輝,游麗如,潘俊賢,許喻涵,趙台麟,陳易盛,高如應,黃家蓁,彰化縣警察局芳苑
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20240219
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侵占等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字49號
案件類別
刑事
向葉,品萱,張雨,思慧,簡鴻,曾右喬,林品萱,林忠義,林明助,簡鴻楷,葉信村,蔡忠政,趙台麟,郭億如,靳暄筑,臺灣臺中地方法
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字1096號
案件類別
刑事
３０,上述,不同,不詳,云云,他人,任何,何以,使用,俊良,內容,共同,具體,分行,前科,前述,原因,去向,參與,取得,司法,名義,告訴,單位,嚴重,國內,國家,如何,姓名,媒體,字第,存款,宣傳,容易,實施,工作,帳號,常識,年籍,心態,戶籍,所有,投資,政府,方式,施行,明細,時間,最高,有人,
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字563號
案件類別
刑事
乙太,俊洋,基因,宜軒,家明,張家,張貼,思慧,應用,王偉,經理,總統,虛擬,裕誠,陳俊,即被害,姚怡菁,張家明,比特幣,王偉守,詹勝傑,趙台麟,陳俊洋,陳宜軒,陳彥菘,陳朝基,黃裕誠,真實年籍,兆豐國際商業,兆豐國際商業銀行,臺灣橋頭地方檢察署,兆豐國
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20230926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字506號
案件類別
刑事
乙太,俊洋,思慧,李廷,李沈,王筠,股市,陳兆,陳勝,雪梅,韓菲,顏郁,南昌路,吳幸潔,大西洋,工作室,張志杰,張正松,施傑凱,林三貴,林美甄,游齡桐,王筠婷,菜市場,蔣明成,謝長夏,趙台麟,陳俊洋,陳勝亮,陳思盈,陳昭吟,陳狄建,陳雪梅,顏泰祺,黃獻立
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20161027
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度司促字27677號
案件類別
民事
吳統雄,趙台麟,台新資產管理股份有限公司
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