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內容 |
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20251016
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字325號
案件類別
刑事
Ａ２,Ｈ２,no,二月,亨通,向吳,吳國,喬恩,國彥,地下,廣大,文琴,李鵬,林奕,總統,股市,胡育,芷涵,葉芷,虎虎,雅雯,黃宗,黃巧,２３６,JAN,劉雅雯,吳中明,吳國彥,廖欽龍,張仁明,張國銘,彭琴媛,李喬恩,李雅雯,林奕嵐,林貝怡,楊喻喬,楊宸欣,江謝文,王福江,葉芷涵,蘇芷涵,許智展,詹
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20251016
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字132號
案件類別
刑事
Ａ２,Ｈ２,no,二月,亨通,向吳,吳國,喬恩,國彥,地下,廣大,文琴,李鵬,林奕,總統,股市,胡育,芷涵,葉芷,虎虎,雅雯,黃宗,黃巧,２３６,JAN,劉雅雯,吳中明,吳國彥,廖欽龍,張仁明,張國銘,彭琴媛,李喬恩,李雅雯,林奕嵐,林貝怡,楊喻喬,楊宸欣,江謝文,王福江,葉芷涵,蘇芷涵,許智展,詹
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20251016
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字344號
案件類別
刑事
Ａ２,Ｈ２,no,二月,亨通,向吳,吳國,喬恩,國彥,地下,廣大,文琴,李鵬,林奕,總統,股市,胡育,芷涵,葉芷,虎虎,雅雯,黃宗,黃巧,２３６,JAN,劉雅雯,吳中明,吳國彥,廖欽龍,張仁明,張國銘,彭琴媛,李喬恩,李雅雯,林奕嵐,林貝怡,楊喻喬,楊宸欣,江謝文,王福江,葉芷涵,蘇芷涵,許智展,詹
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20250725
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度訴字584號
案件類別
刑事
三號,劉邦,家有,尤彥,彩雲,橋樑,滿福,牙膏,琉璃,白玉,稅款,臻愛,蛋糕,賴順,逍遙,連回,金主,雲龍,青龍,鮮明,余友元,劉先生,劉昱辰,劉邦煜,可以嗎,尤彥傑,張凱閔,張玉琴,楊婷婷,王先生,賴正憲,賴順鵬,農曆年,鄭明照,靈骨塔,高德瀚,黃彩雲
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20250513
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3837號
案件類別
刑事
三層,二層,向吳,向葉,吳玲,品萱,回答,國信,子凡,尤奇,明德,瑞成,葉榕,蘇文,調和,財金,選項,鄭振,２３６,吳玲慧,和解書,張子凡,張玉華,林增源,林建蒝,林春菊,洪瑞成,第一層,紀宜君,葉天浩,蔡明麗,蘇文翊,託商業,許翰杰,賴憲政,賴正憲,路
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20241015
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字290號
案件類別
刑事
佩如,佳莉,哲青,廣大,建豐,抖音,楊紜,程慧,謝哲,雅君,集成,飛機,Com,余彥澤,劉建良,吳佳莉,張盈縈,林雅君,楊昊勳,楊紜禎,蔡忠晏,許佩如,許舒婷,賴正憲,郭怡君,陳建豐,黃宥薰,地下錢莊,雲林縣警察局斗南分局
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20240419
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字358號
案件類別
刑事
XX,劉邦,吳勇,幽靈,王富,祥和,轉呈,劉邦煜,吳勇翰,周駿驊,孫薏婷,張凱閔,張惟勝,曾柏瑜,李先生,林偉俊,湯有朋,王宜璇,蕭楚驁,賴正憲,陳素娥,完整姓名,賴陳素娥,管理有限公司,臺中市政府民政局,臺北市殯葬管理處,臻愛生命有限公司,永烽資產管理
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20231215
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字2257號
案件類別
刑事
主持,公正,公民,實踐,建構,政維,文化,明秋,春木,體系,吳欣哲,廖春木,曾柏瑜,許明秋,許曉怡,賴正憲,陳政維,陳素娥,黃凡瑄,職權調查,賴陳素娥,刑事第十八,刑事第十八庭
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20231211
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原附民字94號
案件類別
刑事
俊宏,柏瀚,劉昱辰,吳欣哲,周駿驊,張凱閔,曾柏瑜,林偉俊,楊婷婷,許曉怡,謝岳峰,賴正憲,陳柏瀚,陳素娥,黃凡瑄,賴陳素娥
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20231211
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字2096號
案件類別
刑事
主持,公正,公民,實踐,建構,文化,群翔,蕭楚,陳群,吳欣哲,曾柏瑜,許曉怡,賴正憲,陳群翔,黃凡瑄,陳群翔律師
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20191003
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
108年度台上字2025號
案件類別
刑事
芳蓮,葉萍,賴芳,吳美鳳,張珈甄,方浩鍵,朱文生,王卉羚,葉凱禎,蘇佩鈺,賴正憲,賴芳蓮,陳世忠,陳葉萍,韓賡光,韓賡憲,陳葉萍蓉,方浩鍵律師,葉凱禎律師,韓賡憲（原名韓賡光）,臺灣高等檢察署檢察官蘇佩鈺
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20190313
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
107年度金上重更一字15號
案件類別
刑事
佩勳,周三,周定,周祐,富榮,思宇,施圓,涂瓊,王玲,瓊婷,田桂,秀端,芳蓮,葉萍,董娘,蕭富,薛明,賴芳,雲卿,何碧珠,凃秉浤,凌淑如,吳佩勳,吳美鳳,周偉中,周定呈,周明誠,周祐德,廖千儀,張方瑜,張桂堂,張珈甄,張芳瑜,張雲卿,方式文,朱文生,李宜君,李漢雲,林傳智,江彥槿,江東錦,游士珺,王
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20181017
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違反銀行法等罪
法院案號
最高法院
106年度台上字3711號
案件類別
刑事
明王,凃秉浤,凌淑如,廖千儀,張珈甄,朱文生,林傳智,王卉羚,聯誼會,賴正憲,陳世忠,陳永浤,韓賡光,韓賡憲,常務理事,林傳智律師,林東乾律師,鑫鈺國際財經有限公司,韓賡憲（原名韓賡光）
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20170817
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
105年度金上重訴字41號
案件類別
刑事
五大,佩勳,偉中,周偉,周定,周祐,思宇,段二,江彥,涂瓊,王鈺,瓊婷,田桂,葉萍,董娘,薛明,西路,誼會,賴芳,金重,陳王,陳葉,凃秉浤,凌淑如,吳佩勳,吳美鳳,周偉中,周定呈,周明誠,周祐德,巷１６,巷３０,廖千儀,張桂堂,張淑瑛,張珈甄,戴遐齡,方式文,朱文生,李嘉明,李宜君,林傳智,林東乾,
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20160629
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
102年度金重訴字1號
案件類別
刑事
彭雲,曾敬,謝勤,何金鳳,凃秉浤,凌淑如,劉家銘,劉月美,劉美妏,劉銘勳,吳光弘,吳碧雲,吳秀玉,呂芸綺,周冠廷,周宏諺,周明誠,唐士媛,廖千儀,廖彥凱,廖文川,張寶文,張月雲,張正宜,張珈甄,張瑞美,張雲卿,徐振芳,曾麗珍,李宜君,李建勳,李晏慈,李素珠,李羽潔,林佩穎,林光治,林宜瑩,林登茂,梁
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20151214
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
104年度審訴緝字86號
案件類別
刑事
吳雲,市永和,楊淑齡,王財貴,蔡宏修,賴正憲,蔡宏修律師,台北縣稅捐稽徵處
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20150819
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
104年度金上重更(二)字2號
案件類別
刑事
劉桓,向虹,張岑,林綿,葉琦,陸志,任德祥,余宗諺,余秀貞,劉中興,劉治仁,劉阿秀,卓裕翔,吳佩吟,吳文虎,吳珮吟,周淑貞,周玉珍,周芳穎,尹持法,廖俊龍,廖惠美,張國威,張慧琪,張春福,張淑鶯,張麗玲,徐國華,曾世濤,曾娟娟,曾瓊慧,曾茂榮,朱家弘,朱瑞陽,朱美慧,李佩蓉,李宗恩,李得高,李昆懋,
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20150501
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聲請再審議
法院案號
公務員懲戒委員會
104年度再審字1966號
案件類別
公懲
鍾偉,鍾峰,何世杰,劉淑媚,張炳中,林貞秀,法制室,蘇麗華,變電站,賴正憲,賴英錫,郭群芳,鄭冠生,陳茂淵,高嘉良,黃仲生,沙鹿鎮公所,臺中縣沙鹿,臺中縣沙鹿鎮,臺中縣沙鹿鎮公所,味丹企業股份有限公司
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20150210
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
103年度金上重訴字2號
案件類別
刑事
陳敏,侯絲眉,劉智輾,劉東翟,劉柏東,劉筱娟,吳月霞,吳麗敏,周庭安,張宗翰,張有璦,張英隆,施中平,施金枝,朱語葳,李志桐,李芊嬅,李長通,李麗玲,林雅玲,柯家騫,楊亞臻,楊千芬,楊小慧,楊珮柔,歐欣瑀,洪旻萱,洪麗淑,甘芳良,簡妙敏,胡景惠,莊淑芬,蔡瀞慧,許閔茹,許雅雯,謝忠興,謝旻錚,謝胡寬
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20150210
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
103年度金上重訴字3號
案件類別
刑事
陳敏,侯絲眉,劉智輾,劉東翟,劉柏東,劉筱娟,吳月霞,吳麗敏,周庭安,張宗翰,張有璦,張英隆,施中平,施金枝,朱語葳,李志桐,李芊嬅,李長通,李麗玲,林雅玲,柯家騫,楊亞臻,楊千芬,楊小慧,楊珮柔,歐欣瑀,洪旻萱,洪麗淑,甘芳良,簡妙敏,胡景惠,莊淑芬,蔡瀞慧,許閔茹,許雅雯,謝忠興,謝旻錚,謝胡寬
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20141231
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貪污治罪條例
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
102年度上訴字1458號
案件類別
刑事
何圖,務課,周滿,姚隆,鍾偉,電站,０六號,何世杰,何慶坤,劉淑媚,姚勝隆,張展宏,張炳中,李欽駿,李英林,林國政,林貞秀,法制室,王衍仁,蔡國興,蔡承育,蘇麗華,變電站,賴正憲,賴英錫,郭群芳,鄭冠生,鍾峰湖,陳大田,陳春龍,高嘉良,黃仲生,黃朝宗,黃
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20140930
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
101年度金上重更(一)字4號
案件類別
刑事
林,劉桓,向虹,葉琦,陸志,任德祥,余宗諺,余秀貞,劉中興,劉治仁,劉阿秀,卓裕翔,吳佩吟,吳文虎,吳珮吟,周淑貞,周玉珍,周芳穎,尹持法,廖俊龍,廖惠美,張國威,張慧琪,張春福,張淑鶯,張麗玲,徐國華,曾世濤,曾娟娟,曾瓊慧,曾茂榮,朱家弘,朱瑞陽,朱美慧,李佩蓉,李宗恩,李得高,李昆懋,李永輝,
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20140930
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違反醫師法
法院案號
臺灣臺南地方法院
103年度醫訴字2號
案件類別
刑事
接收器,賴正憲,黃莙庭
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20140124
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
102年度金重訴字3號
案件類別
刑事
陳,陳敏,劉姿嫺,劉智輾,劉東翟,劉柏東,劉筱娟,吳月霞,吳麗敏,張宗翰,張峻豪,張有璦,張雅茜,施中平,施金枝,曾子寧,朱國瑋,朱語葳,李志桐,李芊嬅,李長通,李麗玲,林雅玲,柯家騫,楊千芬,楊小慧,歐欣瑀,洪宗寶,洪旻萱,洪麗淑,王明輝,王逸松,簡佑印,簡妙敏,胡景惠,莊淑芬,蔡瀞慧,許毓廷,許
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20130704
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貪污治罪條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
101年度訴字728號
案件類別
刑事
厚達,周滿,電站,何世杰,何慶坤,劉淑媚,姚勝隆,張展宏,張炳中,李欽駿,李英林,林國政,林貞秀,法制室,王衍仁,蔡國興,蔡承育,蘇麗華,賴正憲,賴英錫,郭群芳,鄭冠生,鍾峰湖,陳大田,陳春龍,陳茂淵,陳計男,高嘉良,黃仲生,黃朝宗,黃順良,張淑琪律師,
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20121009
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返還不當得利
法院案號
臺灣高等法院
100年度重上字476號
案件類別
民事
曾言,蔡潔,張柏年,張金鳳,朱美華,林明羨,楊淑齡,楊清筠,沈麗雲,王子平,王彥期,蔡世能,蔡元泰,蔡元立,蔡家人,蔡月英,蔡潔生,蔡瀛南,蔡瀛君,蔡瀛如,蔡瀛政,蔡瀛明,蔡瀛陽,蔡馥靖,詹德柱,謝其演,賴正憲,陳幸助,黃璽麟,楊清筠律師,王子平律師,王
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20120112
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
100年度板小字2330號
案件類別
民事
吳昕紘,林婉玲,林素鈴,賴正憲
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20110922
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
100年度訴字218號
案件類別
民事
周萬福,楊天進,楊宗寶,王金生,萬春行,賴政憲,賴正憲,金毓翔,陳啟文,陶德珠,佑有限公司,曲佑有限公司,正元報關有限公司,經濟部國際貿易局
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20110906
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院
100年度上訴字1882號
案件類別
刑事
周萬福,張萬春,楊天進,楊宗寶,王金生,磁磚店,萬春行,賴政憲,賴正憲,金毓翔,陶德珠,佑有限公司,曲佑有限公司,經濟部國際貿易局
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20110817
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
99年度金上重訴字25號
案件類別
刑事
劉,劉桓,劉紅,向虹,張岑,林綿,葉琦,陸志,任德祥,余宗諺,余秀貞,劉治仁,劉阿秀,卓裕翔,吳佩吟,吳珮吟,周淑貞,周玉珍,周芳穎,尹持法,廖俊龍,廖惠美,張國威,張慧琪,張春福,張淑鶯,徐國華,曾世濤,曾娟娟,曾瓊慧,曾茂榮,朱家弘,朱瑞陽,朱美慧,李佩蓉,李宗恩,李廣澤,李得高,李昆懋,李永輝
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