| 日期 |
內容 |
|
20251028
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字563號
案件類別
刑事
中間,何標,凱莉,前提,包裝,吳庭,呂子,品萱,國內,國誌,孫亞,孫瑞,官對,建忠,張鈞,承恩,振賢,文聖,會員,林哲,林聿,林麗,業社,王欲,石龍,細節,總計,美國,自訴,花蓮,華南,蔡馥,財富,軌跡,錢包,馬斯,高盟,麗霞,一覽表,企業社,何恭銘,劉吉慶,劉建忠,劉羿均,合作社,吳承恩,孫瑞宗,
|
|
20251028
|
證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度金上重訴字6號
案件類別
刑事
○段,７號,余福,劉耀,單價,大陸,宋金,廖德,廖桂,張佳,張忠,徐玉,徐瑞,李柏,李艷,林聖,楊勝,楊清,歐陽,王偉,王文,王欣,產品,監察,經理,股東,蔡穎,謝嘉,謝易,謝芳,陳震,黃文,黃美,黃興,黃鶯,勞動部,古榮翔,吳懿修,吳武雄,吳永隆,吳麗英,呂治明,康峯碩,張山崎,張文玄,彭怡萍,彰
|
|
20251028
|
清算事件
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度消債清字152號
案件類別
民事
人壽,十月,妹妹,實業,小組,投入,會計,林口,根本,水晶,現況,監督,窘迫,結婚,聯合,離婚,高達,高額,丁書華,中華民,件不得,任律師,分公司,吳逸儒,新加坡,會計師,王顥儒,高血壓,住、居所,新加坡商,水晶買賣,調解委員,選任律師,０００００,台灣
|
|
20251021
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字3號
案件類別
刑事
７號,一段,先生,單價,大陸,安心,專戶,張○,張佳,楊玉,泰國,無主,產品,經理,股東,農會,陳雲,陸園,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,吳宛臻,吳裕煥,吳雅雯,呂宥宜,周復興,基金會,曾柏瑜,李祥洲,林俊偉,林婉婷,林清安,經濟部,蔡先生,許家銘,謝博戎,賴文輝,陳○君,陳○維,陳先生,陳凱翔,陳秉宏,
|
|
20251021
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字2號
案件類別
刑事
７號,一段,先生,單價,大陸,安心,專戶,張○,張佳,楊玉,泰國,無主,產品,經理,股東,農會,陳雲,陸園,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,吳宛臻,吳裕煥,吳雅雯,呂宥宜,周復興,基金會,曾柏瑜,李祥洲,林俊偉,林婉婷,林清安,經濟部,蔡先生,許家銘,謝博戎,賴文輝,陳○君,陳○維,陳先生,陳凱翔,陳秉宏,
|
|
20251021
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度原上訴字5號
案件類別
刑事
７號,一段,先生,單價,大陸,安心,專戶,張○,張佳,楊玉,泰國,無主,產品,經理,股東,農會,陳雲,陸園,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,吳宛臻,吳裕煥,吳雅雯,呂宥宜,周復興,基金會,曾柏瑜,李祥洲,林俊偉,林婉婷,林清安,經濟部,蔡先生,許家銘,謝博戎,賴文輝,陳○君,陳○維,陳先生,陳凱翔,陳秉宏,
|
|
20251021
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度原上訴字7號
案件類別
刑事
７號,一段,先生,單價,大陸,安心,專戶,張○,張佳,楊玉,泰國,無主,產品,經理,股東,農會,陳雲,陸園,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,吳宛臻,吳裕煥,吳雅雯,呂宥宜,周復興,基金會,曾柏瑜,李祥洲,林俊偉,林婉婷,林清安,經濟部,蔡先生,許家銘,謝博戎,賴文輝,陳○君,陳○維,陳先生,陳凱翔,陳秉宏,
|
|
20251021
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字4號
案件類別
刑事
７號,一段,先生,單價,大陸,安心,專戶,張○,張佳,楊玉,泰國,無主,產品,經理,股東,農會,陳雲,陸園,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,吳宛臻,吳裕煥,吳雅雯,呂宥宜,周復興,基金會,曾柏瑜,李祥洲,林俊偉,林婉婷,林清安,經濟部,蔡先生,許家銘,謝博戎,賴文輝,陳○君,陳○維,陳先生,陳凱翔,陳秉宏,
|
|
20251021
|
加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度原上訴字6號
案件類別
刑事
７號,一段,先生,單價,大陸,安心,專戶,張○,張佳,楊玉,泰國,無主,產品,經理,股東,農會,陳雲,陸園,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,吳宛臻,吳裕煥,吳雅雯,呂宥宜,周復興,基金會,曾柏瑜,李祥洲,林俊偉,林婉婷,林清安,經濟部,蔡先生,許家銘,謝博戎,賴文輝,陳○君,陳○維,陳先生,陳凱翔,陳秉宏,
|
|
20251021
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度原上訴字4號
案件類別
刑事
７號,一段,先生,單價,大陸,安心,專戶,張○,張佳,楊玉,泰國,無主,產品,經理,股東,農會,陳雲,陸園,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,吳宛臻,吳裕煥,吳雅雯,呂宥宜,周復興,基金會,曾柏瑜,李祥洲,林俊偉,林婉婷,林清安,經濟部,蔡先生,許家銘,謝博戎,賴文輝,陳○君,陳○維,陳先生,陳凱翔,陳秉宏,
|
|
20250930
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字167號
案件類別
刑事
ap,er,一號,天母,官方,小姐,李詩,林律,林悠,烏日,犯罪,王子,短短,陳婉,陳楷,陳泓,頭份,駿逸,Com,JOY,Max,何玉珠,何鳳美,劉紫妍,吳青峰,山分局,張信陽,張智玲,李妙芬,李惠芯,李詩晴,林悠悠,林淑慧,林虹村,楊小姐,江鴻銘,王志遠,王瀅婷,臺灣地,葉駿逸,許雪蘭,購物網,
|
|
20250911
|
本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字9331號
案件類別
民事
安居,李宜青,江育丞,安居房屋租賃買賣有限公司
|
|
20250822
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字810號
案件類別
刑事
多角,天然,悠悠,抖音,李振,李瑞,林悠,珮綺,翡翠,聖富,茂盛,KEE,何欣怡,吳家茹,徐燁葵,李振臺,李欣怡,李瑞雯,林悠悠,江鴻銘,葉鴻棋,西亞籍,詹茂盛,陳威憲,陳泳蓁,馬來西,黃珮綺,黃聖富,HONG,渣打銀行,翡翠買賣,馬來西亞,馬來西亞籍
|
|
20250808
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字563號
案件類別
刑事
世貿,于秀,劉紹,卓財,吳庭,呂子,國誌,孫瑞,宏仁,建忠,張鈞,徐彩,志仁,志軒,惠美,承恩,振賢,文聖,朝明,林翠,林聿,業社,沈維,泰山,游嘉,王欲,石龍,簡鈺,素芬,翁智,翠珊,莊瑋,蔡馥,蘇宜,鄭雲,金蘭,金銀,陳于,馬斯,高盟,麗霞,黃如,黃晉,龔莉,何昭蓉,傅俊豪,傅家祥,劉吉慶,劉沅
|
|
20250711
|
侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
114年度玉小字2號
案件類別
民事
玉里,翡翠,郭國,林恒祺,郭國徵,黃ＯＯ,ＯＯＯＯ,翡翠買賣
|
|
20250708
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字571號
案件類別
刑事
劉素,王鉦,瑞金,翡翠,劉素玲,林臻嫺,王全成,王美玲,王鉦翔,郭玫利,黃同瑞,黃國鈞,翡翠買賣,黃同瑞金
|
|
20250625
|
毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字16號
案件類別
刑事
KG,SU,俞玲,原意,呈安,嘉琪,地球,孟葳,宋文,寬裕,巴西,文萱,曾傳,林娣,水晶,無線,石頭,許孟,超微,鄭國,吳俞玲,張嘉琪,成功路,林怡姿,蔣文萱,蘇鏡寬,鄭國安,水晶買賣,㈡證據能力部分：,㈠本件得予追訴處罰：
|
|
20250610
|
清償債務
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度重訴字151號
案件類別
民事
世財,于明,于海,于英,使者,卡拉,即執,嘉弘,張琬,書局,書店,朱嘉,榮興,義雄,茂松,順祈,黃義,于文元,于海寶,吳永正,周世財,房地產,朱嘉弘,林易玫,洪茂松,簡鴻雅,許俊生,黃義雄,黃金智,黃順祈,卡拉ＯＫ,塑膠粒買賣,華新餐飲顧問有限公司
|
|
20250508
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度原金簡字29號
案件類別
刑事
任務,兒子,全球,前例,劉心,周知,妍靜,家俊,平行,德國,惠英,應用,政翰,林和,林沁,林立,案例,榮芳,流暢,生日,翡翠,脈絡,藝術,金峰,金庭,雅琳,○○巷,劉家俊,周弘毅,居嘉義,張原溢,張惠英,替代物,李金峰,李金庭,林和誠,林沁儀,蔡景宸,蔡榮芳,許欣如,賴政豪,郭政翰,陳妍靜,陳婷婷,
|
|
20250331
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字551號
案件類別
刑事
Ｂ１,PH,伊森,依柔,俊凱,千惠,協理,南京,博凱,周靜,國維,崔育,徐秀,文明,李聖,李雪,松江,林克,林浩,林芷,林裕,楊雯,水晶,永信,沈妤,獅子,瑞吉,美麗,菁菁,藝萱,詩涵,謝菁,鄧雯,鄭芊,重銘,野村,鑽石,陳曉,雅琳,雨霏,黃奕,何丞唐,吳丰霖,吳莉羚,呂理義,家樂福,康有定,廖涴諭
|