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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字328號
案件類別
刑事
元大,包包,北辰,台新,安和,安心,平鎮,廖子,德國,文化,曉君,東港,買家,賣場,陳緯,Ａ０６,Jen,張曉君,新竹市,書誤載,李政軒,李昭安,監服刑,蔡將葳,見附表,謝錦誠,陳昱璇,陳柏志,雲林縣,中壢分行,中壢郵局,元大銀行,台新銀行,玉山銀行,起
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20251017
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金易字45號
案件類別
刑事
二月,今天,何等,佳萱,動作,商號,回答,工廠,張菊,徐銘,文惠,曉君,曾雨,根本,樂天,滿意,王崇,王道,結案,老闆,貞儀,連同,連線,金主,關心,陳緯,丁○○,丙○○,乙○○,劉貞儀,十二月,各階段,工程款,張曉君,戊○○,房地產,曾雨明,朱育漳,李文惠,王崇品,王玉珍,甲○○,
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1870號
案件類別
刑事
公正,多角,徐綱,志宏,柏文,王茂,吳杰恩,李政軒,林志宏,王茂順,美廉社,謝錦誠,陳柏文,黃園舒
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20250924
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1645號
案件類別
刑事
三和,何必,北縣,品保,存戶,曾將,特色,豐富,賴怡,邱鈺,鄭睿,難想,Ine,作業員,吳嘉真,國國民,張子傑,張智傑,林雨潔,楊媗卉,王榆富,萊爾富,詳附表,謝錦誠,賴怡伶,邱鈺純,郭品君,鄭琬薇,陳凱駿,陳錫寬,新北市政府警察局三重分局,新北市政府警
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20250924
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1646號
案件類別
刑事
三和,何必,北縣,品保,存戶,曾將,特色,豐富,賴怡,邱鈺,鄭睿,難想,Ine,作業員,吳嘉真,國國民,張子傑,張智傑,林雨潔,楊媗卉,王榆富,萊爾富,詳附表,謝錦誠,賴怡伶,邱鈺純,郭品君,鄭琬薇,陳凱駿,陳錫寬,新北市政府警察局三重分局,新北市政府警
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20250821
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字370號
案件類別
刑事
一街,丈夫,侯景,創造,周詳,大華,庚○,禾豐,車庫,黃驥,吳佳玲,廖淑蓉,張志傑,施旻良,李佩宣,李佳紜,王聖傑,謝錦誠,鄭晴文,陳凱駿,陽信銀行,王道商業銀行
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20250820
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度原訴字8號
案件類別
刑事
于湄,任晴,吉安,峻瑜,李朝,李翰,能量,鄭任,鄭靖,雅詩,曹峻瑜,李翰祥,林昀廷,洪甯雅,王聖傑,胡嘉玲,臺灣花,謝錦誠,鄭靖穎,陳雅詩,黃琬芸,花蓮地檢,花蓮縣政府,中國信託商業銀行城中分行,臺北市政府警察局中正第一分局
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20250731
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字3391號
案件類別
刑事
公仔,吳祥,振興,曉君,陳緯,余安潔,張曉君,謝錦誠,陳○義,陳朝偉,中壢分行,遠東銀行,乙○○、丙○○、丁○○,甲○○、乙○○、丙○○,將來商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行中壢分行
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20250731
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字3033號
案件類別
刑事
公仔,吳祥,振興,曉君,陳緯,余安潔,張曉君,謝錦誠,陳○義,陳朝偉,中壢分行,乙○○、丙○○、丁○○,甲○○、乙○○、丙○○,將來商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行中壢分行
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20250728
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3927號
案件類別
刑事
吳素,恆碩,曉君,有空,詹右,陳燕,均誤載,張曉君,戴旻諺,林恆碩,林老師,林財榮,楊淑慎,洪宇呈,詹芷菱,謝金卿,謝錦誠,譚系媛,陳凱駿,黃韋翰,王道商業銀行
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20250725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字595號
案件類別
刑事
向葉,怡蓁,林芷,芷寧,陳泓,LAM,LIU,徐建弘,李羽婷,林志宏,林芷寧,林雅萱,洪偉傑,王怡蓁,蘇鈺婷,許立誠,謝錦誠,邱志平,陳亭惠,陳政佑,陳泓圻,黃冠叡,Ａｌｉｃｅ,JIMMY,新竹市警察局第一分局,徐建弘律師（法律扶助）,新竹縣政府警察局竹
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1595號
案件類別
刑事
問候,多角,方說,曉君,楊竣,永興,犯罪,興盛,送人,陳緯,鳥松,丁智慧,張曉君,施○○,楊竣羽,王思婷,菜市場,藍○○,謝宏偉,謝錦誠,警備隊,顏督訓,飲料店,黃○○,臺中市北,國泰世華商,臺中市北屯,銀行北屯分行,中國信託商業銀,合作金庫銀行北屯分行
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20250619
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度原金訴字35號
案件類別
刑事
曉君,李翰,王龍,向永豐,吳聲彥,張曉君,李朝富,李翰祥,林昀廷,翁于琇,蔡文欽,謝錦誠,陳柏儒,黃瑜琪,國泰銀行,蔡文欽律師
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20250529
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原金簡字39號
案件類別
刑事
不同,不詳,中華,主管,事業,人員,任何,使用,內容,全部,公訴,公證,共同,分局,前科,前述,前開,取得,嘉惠,嚴重,基礎,姓名,家庭,察官,實務,帳號,張顥,影本,律師,態度,成員,撤銷,數量,數額,文化,文字,施以,施行,明細,時間,有利,服務,本庭,機關,現行,生活,真實,社會,範圍,義務,
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20250529
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詐欺等
法院案號
馬公簡易庭
114年度馬金簡字13號
案件類別
刑事
７號,下層,中心,伍月,來源,保證,借款,元大,共計,前科,勞動,去向,受刑,商品,因為,國內,國家,地址,好友,害人,對象,居所,形成,志宏,所在,手機,拾月,採信,數量,文件,文雄,服務,核心,概念,模式,決定,法人,獨立,現行,理財,總計,職業,葉○,製作,製造,角色,警示,買家,軌跡,連線,
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20250528
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度訴字1111號
案件類別
民事
ID,LI,Ne,代收,侵占,信箱,前提,台新,合庫,善良,基隆,好友,媽媽,存戶,家豪,察署,實務,專戶,常識,廣告,意識,曉君,朋友,李柏,檢警,測試,游嘉,用來,簡訊,經理,總計,胡恩,蘇品,虛擬,賣場,輸入,連同,連結,陸續,順利,驗證,黃毅,黃章,１３３,LIN,原告未,吳郁婷,姜家豪,年
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20250522
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字496號
案件類別
刑事
公民,嚴格,尤應,引導,承諾,核心,現代,範疇,總統,適之,鍾佳,項次,領域,和解書,張嘉仁,張志傑,謝錦誠,鍾佳蓁,陳玫琪,陳竣傑,黃永福
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20250522
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字156號
案件類別
刑事
LI,Ne,一下,一天,中信,今天,何以,先生,原判,口罩,台南,問候,嚴令,容易,帽子,後面,早安,易生,曉君,有為,服飾,楊蕙,櫃員,永富,決心,留存,組合,蕙嘉,親友,進度,避險,銷售,關閉,陳緯,隨意,韓國,顏凰,顏鳳,顧雲,騎樓,中華路,張妤瑄,張曉君,張雅婷,李先生,李永富,楊子毅,楊蕙
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20250522
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字157號
案件類別
刑事
LI,Ne,一下,一天,中信,今天,何以,先生,原判,口罩,台南,問候,嚴令,容易,帽子,後面,早安,易生,曉君,有為,服飾,楊蕙,櫃員,永富,決心,留存,組合,蕙嘉,親友,進度,避險,銷售,關閉,陳緯,隨意,韓國,顏凰,顏鳳,顧雲,騎樓,中華路,張妤瑄,張曉君,張雅婷,李先生,李永富,楊子毅,楊蕙
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20250516
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原訴字52號
案件類別
刑事
一天,丙股,中山,勝南,員林,天賜,尤應,復興,文山,曉君,松山,櫃員,猜猜,相信,行蹤,調和,這是,門口,關閉,陳禹,陳虹,顏慈,飲料,餐廳,吳啟維,娃娃機,張勝南,張曉君,張貴玲,李佳宗,林天賜,業銀行,謝欣宓,謝錦誠,陳凱駿,顏慈惠,黃傳穎,南京東
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20250516
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審原易字93號
案件類別
刑事
一天,丙股,中山,勝南,員林,天賜,尤應,復興,文山,曉君,松山,櫃員,猜猜,相信,行蹤,調和,這是,門口,關閉,陳禹,陳虹,顏慈,飲料,餐廳,吳啟維,娃娃機,張勝南,張曉君,張貴玲,李佳宗,林天賜,業銀行,謝欣宓,謝錦誠,陳凱駿,顏慈惠,黃傳穎,南京東
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20250417
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字177號
案件類別
刑事
丈夫,予邱,四名,孟政,安心,建順,徐魁,文宣,朱柏,柏璋,犯罪,豐富,連線,金城,吳姿穎,彭威翔,朱柏璋,林茹萍,楊孟政,許永煌,謝錦誠,邱建順,郭豫珍,陳凱駿,陳智識,黃美文,臺東分局,黃耀祖律師,台灣銀行土城分行,新北市政府警察局土城分局
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20250402
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字41號
案件類別
刑事
向葉,嚴偉,圓環,李翰,柏宇,泰山,玉健,王于,賴怡,Com,劉燕容,居嘉義,彰化商,李翰祥,楊媗卉,王于欣,王桂芬,葉秀琴,謝幸育,謝錦誠,警備隊,賴怡伶,郭玉健,顏柏宇,黃鈺斐,嘉義市○,國泰銀行,居嘉義市,嘉義市○區,居嘉義市○,龍華派出所,銀行嘉
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20250320
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字946號
案件類別
刑事
傅翔,創造,寰宇,文宣,昭翰,白梅,朱秋菊,王文石,胡慧滿,莫慕容,許白梅,謝錦誠,陳凱駿,黃昭翰,LISA,大吉大利,高雄市政府警察局鹽埕分局
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20250320
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3810號
案件類別
刑事
佳雯,廖金,采彤,金霞,徐蘭萍,林書伃,洪佳文,洪佳雯,洪采彤,王宏宇,總務處,莊秋英,謝錦誠,陳振榮,華泰商業銀行
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20250317
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度投金簡字36號
案件類別
刑事
孟真,尚合,廖日,易明,犯罪,羅子,翁祥,興盛,阿公,張智俊,李孟真,林佩儒,林志宏,王怡萱,簡汝珊,羅子俞,羅荺樺,謝錦誠,賴治維,陳政佑,南投縣南,南投縣政府警察局草屯分局
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20250306
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金簡字226號
案件類別
刑事
任晴,原文,吳聯,文聖,郭慶,鄭任,高智,王志成,王文聖,王聖傑,王聖文,謝錦誠,陳小康,陳明珠,高智美,鄭任晴律師,新北市政府警察局三峽分局
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20250227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字276號
案件類別
刑事
勁甫,車庫,陳昀,陳緯,陳靖,包盛顥,吳世烽,成佩玹,李怡萱,李進榮,林逸晉,林鼎嵐,楊郁湜,王志強,翁儷庭,謝錦誠,陳加豐,陳勁甫,陳政孝,陳靖嵐,黃文課,林逸晉律師,王道商業銀行
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20250122
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3617號
案件類別
刑事
７號,主持,人民,兒子,全然,大眾,實務,左右,市警,廖育,敦促,曉君,模式,櫃員,母親,王佑,組合,育賢,虛擬,親友,誤載,調和,過世,選項,集體,離婚,黃呈,２０５,一覽表,丁○○,丙○○,各階段,己○○,庚○○,廖育賢,張子晟,張曉君,戊○○,書誤載,林羽萱,癸○○,胡晉豪,詹益昌,
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20250122
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3896號
案件類別
刑事
３號,７號,丁銘,主持,人民,兒子,全然,大眾,宜萱,實務,左右,市警,廖育,敦促,曉君,模式,櫃員,母親,王佑,組合,育賢,蕭郁,虛擬,親友,誤載,調和,過世,選項,集體,離婚,２０５,一覽表,各階段,廖育賢,張子晟,張曉君,書誤載,林宜萱,林羽萱,沈聰智,王亭雅,胡晉豪,處分書,詹益昌,謝燕昌,
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