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內容 |
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20221103
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加重詐欺
法院案號
最高法院
111年度台上字4651號
案件類別
刑事
秀滿,蘇詠,中國信,肯德基,范秀滿,蘇詠盛,託商業,謝益杰
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20220428
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字41號
案件類別
刑事
傳播,冒用,分行,北斗,去向,員林,商銀,國小,大安,媒體,子女,宇婕,容忍,廣告,廣播,成員,投資,曉婷,服務,柯宇,格式,櫃員,烏龍,謝儀,警示,郵政,電視,乙○○,依指示,內政部,可能性,張曉婷,彰化縣,林清華,甲○○,謝儀潔,謝益杰,警政署,陳怡
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20220420
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字5號
案件類別
刑事
５號,LI,Ne,OK,一號,中信,何時,入戶,公關,冒名,凌嘉,出所,北斗,十庭,嚴格,因之,址設,存戶,平鎮,日新,昌平,未來,東泰,林怡,模式,檢警,櫃員,流程,田尾,細節,美枝,號卷,角色,豐富,軌跡,門市,關鍵,體系,４２２,住彰化,即被害,古凌嘉,各階段,吳杏雪,宋恭良,林怡姿,林芳如,
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20220420
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字14號
案件類別
刑事
５號,LI,Ne,OK,一號,中信,何時,入戶,公關,冒名,凌嘉,出所,北斗,十庭,嚴格,因之,址設,存戶,平鎮,日新,昌平,未來,東泰,林怡,模式,檢警,櫃員,流程,田尾,細節,美枝,號卷,角色,豐富,軌跡,門市,關鍵,體系,４２２,住彰化,即被害,古凌嘉,各階段,吳杏雪,宋恭良,林怡姿,林芳如,
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20220223
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
110年度訴字500號
案件類別
刑事
秀滿,蘇詠,龍潭,張語恬,沈婷勻,王雪鴻,范秀滿,蘇詠盛,謝益杰,郭姿吟,屏東縣政府警察局屏東分局,桃園市政府警察局龍潭分局
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20211027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字749號
案件類別
刑事
入戶,冒名,凌嘉,日新,昌平,東泰,美枝,古凌嘉,吳杏雪,宋恭良,林怡姿,林芳如,王美枝,白惠淑,胡峻嘉,謝益杰,陳東泰,陳玉聰,黃泰能,中壢分行,彰化縣政府,彰化縣政府警察局
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20211027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字185號
案件類別
刑事
入戶,冒名,凌嘉,日新,昌平,東泰,美枝,古凌嘉,吳杏雪,宋恭良,林怡姿,林芳如,王美枝,白惠淑,胡峻嘉,謝益杰,陳東泰,陳玉聰,黃泰能,中壢分行,彰化縣政府,彰化縣政府警察局
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