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內容 |
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20250826
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字769號
案件類別
刑事
季青,快遞,江陵,澳門,犯罪,謝幸,送貨,鄭勝,雅清,黃婉,ace,Ine,威尼斯,張雅清,朱建得,李學進,蔡姍杉,謝欣嫆,郭季青,鄭勝庭,陳家棟,陳柔彤,黃婉婷,安泰銀行,臺中市政府警察局第三分局
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20250523
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度原金簡字41號
案件類別
刑事
０樓,中信,于庭,偉正,入戶,公設,包包,及第,向如,吳寬,嚴格,張銘,志成,政雄,新城,日本,明峰,曉婷,李立,李青,林政,楊浩,櫃員,王琬,理財,琬婷,總統,蔡美,親友,註銷,賭博,軌跡,農會,邱浩,關閉,陳威,陳正,香港,鳳儀,黃偉,黃金,○○村,住花蓮,即被害,吳明峰,威尼斯,居花蓮,張曉婷
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20250327
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5843號
案件類別
刑事
中原,六家,劉兆,劉斐,周禹,周軍,妍妍,孤兒,小弟,尹敏,張尹,李斯,林內,羅琪,鄭旭,陳斯,順風,黃素,劉兆傑,劉斐玲,劉畊甫,劉麗芳,吳典融,周慶瑜,孫沅孝,廖曉菁,張淑評,房地產,李翁任,林冠伶,楊麗霖,沈君玲,洪婉婷,湯鑫宏,王涼洲,王隆立,羅敬惟,羅琪雯,許文齡,
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20250319
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字111號
案件類別
刑事
于庭,凱元,周克,姿蓉,李元,李碧,正裕,浚祐,邱正,陳彤,張君如,李元平,李碧瑤,林浚祐,潘易成,王于庭,謝宜靜,謝欣嫆,鄧凱元,花蓮縣壽豐,第二信用合作社,花蓮第二信用合作社,有限責任花蓮第二信用合作社
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20250225
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字543號
案件類別
刑事
仲慧,劉仲,宗霖,張慧,志斌,易修,梁孟,素秋,蕾蕾,飯糰,鴻賓,劉仲慧,吳彥輝,吳易修,唐貴華,張慧先,張艾鈴,施懿珊,李明漢,林佳靜,林祐銓,楊丕強,王素秋,蔡宗霖,謝承益,謝欣嫆,邱郁淳,郭志斌,鄭志昶,陳家棟,陳文昭,陳雅婷,陳鴻賓,黃志偉
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20250109
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期貨交易法
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1757號
案件類別
刑事
能,MM,不用,何向,傳達,募集,南區,合庫,地下,姐姐,寶釵,專戶,山區,廠商,徐家,投入,收集,智鈞,林冠,林口,柏霖,正德,王寶,盧玉,相信,老婆,股價,股市,股東,行銷,詩蘋,財金,資本,賭博,避險,都會,陳坤,陳宇,非常,黃明,黃蓁,ＴＯＰ,偵字第,呂冠瑩,宋煦景,廖英伶,彰化銀,房地產,
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20241210
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1842號
案件類別
刑事
亭妤,宏緯,官對,彭瑞,東政,玉宸,瑞明,竣元,能源,議題,黃辰,張玉宸,彭瑞明,林亭妤,林思芬,柯竣元,楊喻涵,歐蕙甄,許宏緯,謝欣嫆,黃振森,黎錦福,住址詳卷,合作金庫商業銀,新北市政府警察局林口分局
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20241126
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投金簡字147號
案件類別
刑事
俊宏,俊榮,南投,吳欣,國楨,尚佳,法文,虛擬,親友,農會,關閉,體系,姚玎霖,張國楨,施俊榮,李尚靜,泰銀行,謝欣嫆,彰化銀行,承辦員警,臺灣南投,檢察事務官,臺灣南投地方檢察署
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20240913
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字364號
案件類別
刑事
丁梅,中原,六家,向子,周禹,周軍,國信,妍妍,孤兒,小弟,李斯,林內,羅琪,育仁,邱韻,鄭旭,陳斯,順風,黃素,丑○○,劉畊甫,劉麗芳,卯○○,吳典融,子○○,寅○○,巳○○,廖曉菁,張淑評,房地產,李翁任,李育仁,楊麗霖,王涼洲,王隆立,羅琪雯,許正曄,謝欣嫆
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