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內容 |
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20251021
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1992號
案件類別
刑事
中信,交友,仁武,國安,小康,李洧,李淯,林玉,玉霞,王雲,相信,紅酒,親友,金龍,雲龍,李洧緹,林玉霞,王金龍,第三項,第二款,第四項,謝政諄,謝曉彤,黃建志,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀行,高雄市政府警察局仁武分局
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20250512
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字409號
案件類別
刑事
冠穎,十分,合庫,回收,孟君,安生,官方,數字,沈妤,洋洋,淑淨,犯罪,禮物,經銷,華人,開心,陳良,雨霏,高興,黃龍,周蕙玲,曾安生,林冠穎,林孟君,林淑淨,林雨霏,業銀行,比特幣,沈妤蓁,簡嘉儀,藍珮瑩,謝卉㚬,謝政諄,購物網,鄭諺霓,陳怡萱,陳良貞
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20250303
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字629號
案件類別
刑事
于力,劉慈,子欣,宏義,洋洋,清江,陳睦,何清江,劉慈萱,林于力,林佑州,林宏義,林慈雁,楊子欣,謝政諄,陳睦典,陳秀佩,TUTOR,Service,行股份有限公司,eatgether
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20240603
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字96號
案件類別
刑事
生日,路竹,雜誌,高字,劉棋譽,林瑞標,謝政諄,中央健康保險署,設高雄市○○區,衛生福利部中央健康保險署
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20240118
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字128號
案件類別
刑事
AR,St,星辰,莊哲,劉致欽,劉芝毓,張君儀,李蕙伶,莊哲維,謝政諄,郭欣怡,Star
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20231031
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
112年度重小字2775號
案件類別
民事
李信,李信漢,楊家蓉,王凱平,謝政諄
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20231013
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損害賠償
法院案號
桃園簡易庭
112年度桃小字1302號
案件類別
民事
黃謹,吳宏明,謝政諄,陳愷璘,黃謹溪
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20230406
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字74號
案件類別
刑事
承澔,淑萍,蔡名,謝煒,黃羣,黃謹,劉慈萱,吳瑞雯,胡淑萍,葉文傑,蔡名騏,詹凱翔,詹涵雯,謝承澔,謝政諄,鄭舜丞,陳美嘉,黃羣麟,黃謹溪,彰化縣政府,臺中市政府警,彰化縣政府警察局,高雄市政府警察局旗山分局,臺北市政府警察局文山第一分局
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20230406
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審附民字2356號
案件類別
刑事
黃謹,劉慈萱,謝政諄,黃謹溪
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20230331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字204號
案件類別
刑事
嘉欣,振源,李信,高智,李信漢,李嘉欣,海尼根,王綽光,謝政諄,陳振源,陳韋安,馬韻凱,LIMITED
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20230331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審附民字528號
案件類別
刑事
李信,曾淑娟,李信漢,王綽光,白光華,謝政諄,馬韻凱
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20230209
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
111年度壢簡字1912號
案件類別
民事
中信,交友,大雅,碧珊,約會,莊耿,虛擬,遊戲,張育誠,毛勵強,江碧珊,潘裔縢,相關證,謝政諄,Star,元大銀行,富邦銀行,詳如附表所示,龍翔網路有限公司,臺中市政府警察局豐原分局
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20220811
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度附民字641號
案件類別
刑事
呂秉炎,潘裔縢,謝政諄,鍾宜君,陳柏嘉
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20220811
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金訴字257號
案件類別
刑事
IC,ID,光明,半島,向吳,大雅,存戶,常識,幕後,王珽,約會,莊耿,鄭朝,Com,何易倫,個人戶,吳紀廷,呂秉炎,均誤載,毛勵強,潘裔縢,王珽顥,聲明異,謝政諄,鍾宜君,陳柏嘉,Star,元大銀行,桃園郵局,永豐銀行,臺灣桃園地,臺灣臺北地,身分證號
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20220510
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
110年度訴字211號
案件類別
刑事
星辰,礁溪,約會,育賢,莊哲,詹育,劉致欽,吳俊毅,莊哲維,詹育賢,謝政諄,郭欣怡,顏青松,魏翊洳,Star,湖內分局,綠界科技股份有限公司,宜蘭縣政府警察局礁溪分局,高雄市政府警察局湖內分局
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20220510
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
110年度訴字264號
案件類別
刑事
星辰,礁溪,約會,育賢,莊哲,詹育,劉致欽,吳俊毅,莊哲維,詹育賢,謝政諄,郭欣怡,顏青松,魏翊洳,Star,湖內分局,綠界科技股份有限公司,宜蘭縣政府警察局礁溪分局,高雄市政府警察局湖內分局
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