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內容 |
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20251029
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1555號
案件類別
刑事
不用,副業,周藤,團體,大安,婕妤,安妮,寵物,左右,年齡,文聖,板橋,永信,流程,股市,身份,連結,遊戲,錢包,青溪,驗證,黃金,２３６,３３５,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,合約書,彰化縣,新竹市,李俊毅,甜點舖,謝金河,警備隊,陳亞婷,陳家豪,陳廷翰,
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20250829
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字500號
案件類別
刑事
宇婕,蔡芳,謝愛,彰化市,林宇婕,林禹辰,肯德基,蔡芳承,許家偉,謝愛琳,阮慕驊,陳智識,魏巧雯,彰化縣彰化,彰化縣警察局彰化分局,日暉投資股份有限公司
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20250829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字625號
案件類別
刑事
AX,不少,凱莉,李燕,碧珠,秀娟,素惠,耿瑩,股市,蘇秀,謝愛,鄭碧,陳昀,集誠,丁威中,周秀英,周耿瑩,孫明春,廖春源,徐雪平,洪韻婷,紀美年,蘇秀義,謝愛琳,金春美,陳昀妤,陳素惠,陳美珍,現代科技,Taiwan,遠東商業銀行,現代財富科技有限公司
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金簡上字4號
案件類別
刑事
向子,吳淡,團隊,安康,富貴,志文,怡雯,楊曉,樂遊,犯罪,發財,股市,致富,舒琪,蔡咏,蔣志,蔣怡,蜂蜜,謝愛,謝銓,陳斐,龍潭,丑○○,北極星,午○○,卯○○,吳佩君,周至恒,壬○○,子○○,孫超凡,寅○○,巳○○,廖志祥,戌○○,未○○,林欣雅,林育蘋,楊芊芊,江敏嘉,王志文,申○○,癸○○,
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20250326
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2404號
案件類別
刑事
俊逸,向子,周藤,嚴令,太子,婕妤,安妮,家駿,寵物,復興,抖音,敦促,文聖,永信,潭美,犯罪,股市,謝愛,金河,青溪,丑○○,中華路,午○○,卯○○,子○○,寅○○,巳○○,廖婕妤,張瑋庭,未○○,李俊毅,李承諺,林峻毅,洪家駿,甜點舖,申○○,許立功,謝愛琳
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20250326
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侵權行為損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
114年度壢簡字118號
案件類別
民事
夢想,大海,建霖,股市,蔡芳,謝愛,周思婷,張博鈞,張大海,蔡芳承,謝愛琳,阮慕驊,黃建霖
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20250227
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2356號
案件類別
刑事
侯明,吳淡,吳素,吳雪,振賢,明惠,李振,沁宜,犯罪,謝愛,路發,邱沁,余怡寬,吳峯榮,吳素如,吳雪萍,張美珠,李振賢,林冠余,林欣雅,林雅琪,許建國,謝愛琳,邱沁宜,陳子璇,陳秋君,黃曉妏,黃莉評,黃鈺斐,南屯分行,板橋分行,蔣黃莉評,大江企業有限公司
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20250115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴字86號
案件類別
刑事
松,一路,三民,中山,佳馨,信義,呂秀,嘉宏,大安,好友,容易,小小,平鎮,張尹,提到,文靜,新莊,朱家,李元,東門,楊榮,潘思,玉蘭,現狀,發文,竹北,財富,郭元,郭如,鄒坤,陳夢,陳斐,雷達,何益盛,吳建哲,張莉瑛,新竹縣,書誤載,李清友,梁峻維,楊雲翔,花蓮縣,苗栗縣,詹中銓,郭騰月,鄭潔如,
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金簡字31號
案件類別
刑事
信箱,團隊,安康,官方,志文,怡雯,新興,松山,林口,楊曉,樂遊,犯罪,現狀,發財,股市,致富,蔣怡,謝愛,謝銓,陳斐,香港,丑○○,企業社,偵字第,午○○,卯○○,吳佩君,壬○○,寅○○,山分局,巳○○,庚○○,廖志祥,戌○○,未○○,林欣雅,林育蘋,楊芊芊,江敏嘉,申○○,癸○○,臺灣臺,謝其栩
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20241129
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字508號
案件類別
刑事
no,中壢,五月,交友,來源,分析,前置,去向,夢想,大海,好友,姚承,工藝,希望,廣告,建設,彰化,文字,日暉,格式,楊秀,檢警,權限,現行,社群,範疇,簡稱,股市,股票,蔡芳,謝愛,重本,陳穎,香港,EVA,作業員,周思婷,審查庭,張大海,房地產,林希潔,楊秀媛,決處刑,蔡芳承,
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20230818
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度訴字693號
案件類別
刑事
宜玲,東門,謝愛,吳政儀,謝愛琳,鄭銘仁,陳姝妤,陳本偉,Hsieh,IRENE,東門派出所,鋐霖投資股份有限公司
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